体育游戏app平台抓有本次刊行的可转债的推进应当侧目-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站
发布日期：2024-05-13 08:03 点击次数：120
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-033
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
对于可转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告实质不存在失误纪录、误导性叙述或者
首要遗漏，并对其实质的真正、准确和好意思满承担个别及连带职守。
迫切实质领导：
? 转债代码：113064
? 转债简称：东材转债
? 转股价钱：11.65 元/股
? 转股期限：2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日
? 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票在不息 30 个来去日中已有 10 个来去日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.90 元/股），若公司股票在职意 30 个连
续来去日中至少 15 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，将触发转
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时推行信息露馅义务。
一、可搬动公司债券基本大致
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准四川东材科技集团股份有限公
司公成就行可搬动公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，四川东
材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公成就行了 1,400 万张可搬动公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 14 亿元，期限 6 年。本次刊行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四
年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
公司可搬动债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券来去所上市来去，债券
简称为“东材转债”，转债代码为“113064”。左证《四川东材科技集团股份有
限公司公成就行可搬动公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的研究条件，公司本次刊行的“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日起可搬动为公司
股份，开动转股价钱为 11.75 元/股，因公司实施 2022 年度权利分拨，自 2023 年
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意不息三十个来去日中至少
十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有
权残酷转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱疗养日及之后的来去
日按疗养后的转股价钱和收盘价野心。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于前述的推进大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一个交
易日公司股票来去均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票
面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站和中国证监会
指定的上市公司信息露馅媒体上刊登研究公告，公告修正幅度和暂停转股本领等
研究信息。从转股价钱修正日起，脱手还原转股肯求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
低于当期转股价钱的 85%（即 9.90 元/股），存在触发“东材转债”转股价钱向
下修正条件的可能性。
三、风险领导
左证《召募讲明书》的商定和研究法律步骤要求，若触发“东材转债”转股
价钱的向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时推行信息露馅义务。
敬请强大投资者温雅公司的后续公告，注视投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
