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发布日期：2024-05-13 08:23    点击次数：79

  股票简称：中粗犷德                            股票代码：002896    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD.      （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街说念新兴通盘 185 号）    向不特定对象刊行可周折公司债券                   召募说明书                    （矫正稿）                  保荐东说念主（主承销商）       （深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦）                    二〇二四年四月 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书                    声 明  中国证监会、深圳证券交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明 其对苦求文献及所涌现信息的真实性、准确性、竣工性作出保证，也不标明其对 刊行东说念主的盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相背的声明均属诞妄子虚述说。  左证《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书                要紧事项指示   公司罕见指示投资者对下列要紧事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说明 书中相关风险因素的章节。   一、对于公司本次刊行的可周折公司债券的信用评级   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级阐发》， 评定公司主体信用品级为 A+，评级瞻望恬逸，本次刊行的可转债信用品级为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次依期追踪评级阐发，追踪评级 结果和阐发于刊行东说念主年度阐发涌现后 2 个月内出具，且不晚于每一司帐年度结尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内左证相关情况进行不依期追踪评级。   二、公司本次刊行可周折公司债券不设担保   本次刊行可转债不提供担保，如果存续期间出现对经营管制和偿债才调有重 大负面影响的事件，债券投资者可能濒临因本次刊行可转债无担保而无法取得对 应担保物补偿的风险。敬请投资者珍贵本次刊行可转债可能因未设定担保而存在 的兑付风险。   三、公司的股利分配政策和最近三年现款分成比例   （一）公司现行的股利分配政策   公司现行《公司规矩》中对于利润分配的具体内容如下：   “第一百五十五条 公司利润分配政策过火决策步调   （一）利润分配政策的基本原则 一语气性和恬逸性； 配利润的范围，不得毁伤公司持续经营才调。 当接纳现款分成进行利润分配。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书 当充分研究寥寂董事和公众投资者的意见。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他步地分配利润；公司董事会不错左证当期的盈利规模、现款流景况、 发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成。 损、索求盈余公积金后剩余的税后利润）为随机；（2）审计机构对公司当年度 财务阐发出具标准无保属意见的审计阐发；（3）将来十二个月内无要紧投资计 划或要紧现款支拨等事项发生，或在研究实施前述要紧投资筹划或要紧现款支拨 以及该年度现款分成的前提下公司正常坐褥经营的资金需求仍粗略得到中意。   上述要紧投资筹划或要紧现款支拨指以下情形之一：   （1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计净资产的 50%，且越过 5,000 万元；   （2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计总资产的 30%。   左证公司规矩对于董事会和股东大会权利的相关规矩，上述要紧投资筹划或 要紧现款支拨须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在中意现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应详细研究公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩规矩的程 序，提议各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况邃密，况且董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利故意于公司全体股东合座利益时，不错在中意上述现款股利分配之 余，提议股票股利分配预案。   （五）利润分配决策的决策步调 应当就股东答复事宜进行专项研究论证，制定明确、了了的股东答复联想，并详 细说明联想安排的情理等情况。 股东答复联想等提议并拟定。 听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东顺心的问题。 红的时机、条件和最低比例、休养的条件过火决策步调要求等事宜，且需事前书 面征询全部寥寂董事的意见，寥寂董事应当发标明确意见。寥寂董事不错征荟萃 小股东的意见，提议分成提案，并径直提交董事会审议。 利润分配决策时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供收集投票的方 式。 步调进行监督。 告中说明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事应付此发表寥寂意见。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书   公司应严格实践本规矩确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体决策。公司至少每三年从头审阅一次利润分配政策。 经久发展需要等确有必要需休养或变更利润分配政策（包括股东答复联想）的， 不错休养利润分配政策。休养后的利润分配政策不得违背中国证监会和深圳证券 交游所的相关规矩。 前发标明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东顺心的 问题。 公司应当为股东提供收集投票方式。休养利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   （七）年度阐发对利润分配政策实践情况的说明   公司应在年度阐发中详备涌现现款分成政策的制定及实践情况，并对下列事 项进行专项说明： 得到了充分保护等。”   （二）公司将来三年分成答复联想   左证《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司将来三年（2023-2025 年）股东 答复联想》，公司将来三年（2023 年-2025 年）的分成答复联想主要内容如下：   “1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。 公积金转增。公司在每个司帐年度结尾后，由公司董事会提议分成议案，并托付 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                               召募说明书 股东大和会过收集投票的步地进行表决。公司接受通盘股东、寥寂董事、监事和 公众投资者对公司分成的建议和监督。 盈利水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照《公司规矩》 规矩的步调，提议各异化的现款分成政策：    （1）公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；    （2）公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；    （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；    公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。    公司至少每三年从头审阅一次《股东分成答复联想》，左证股东（罕见是公 众投资者）、寥寂董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东答复筹划。公司董事会结合具体经营数据，充分研究公司盈利 规模、现款流量景况、发展阶段及当期资金需求，并结合伙东（罕见是中小股东）、 寥寂董事的意见，持重研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、休养 的条件过火决策步调要求等事宜，提议年度或中期利润分配决策，并经公司股东 大会表决通事后实施。”    因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。    （三）最近三年公司利润分配情况    左证公司 2020 年年度股东大会决议，以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 元（含税）。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                    召募说明书     左证公司 2021 年年度股东大会决议，以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 元（含税）。     左证公司 2022 年年度股东大会决议，以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 派发现款股利 10,581,989.95 元（含税）；不送红股，不以本钱公积金转增股本。     公司最近三年以现款方式分配的利润以及公司实现的可供分配利润情况如 下：                                                  单元：万元 分成年度        现款分成金额                  合并报表中包摄于上市公司股东的净利润  算计                  7,378.20                      21,795.60     公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以接济公司发展战术的 实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分成， 今后刊行东说念主也将持续严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。      四、本公司提请投资者关注下列风险，并请持重阅读“风险因素” 一节的全部内容     （一）下流行业发展不足预期导致的功绩下滑风险     减慢器、减慢电机和智能实践单元泛泛应用于各类机械诱导制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。连年来，随 着我国经济恬逸发展，减慢器市集规模持续增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的联想、行动筹划或者具体的政策措 施加速成立制造强国，高端装备制造等战术性新兴产业在政策接济下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此布景下，机械诱导制造业转型升级，精密减慢器、 减慢电机和智能实践单元国产化需求约束擢升，为国内减慢器、减慢电机和智能 实践单元制造企业带来了广大的市集空间。但若将来国表里宏不雅经济环境发生变 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书 化，下流行业投资放缓，将可能影响减慢器、减慢电机和智能实践单元行业的发 展环境和市集需求，从而给公司的经营功绩和盈利才调带来不利影响，将有可能 导致公司经营功绩下滑。   （二）市集竞争加重风险   看成减慢器、减慢电机和智能实践单元居品供应商，本行业下搭客户对居品 的质地与恬逸性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技能、品牌和质地控 制及销售渠说念壁垒。微型、微型减慢电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技能的约束熟练，居品可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密减慢器鸿沟，国外竞争敌手具有较强的资金及 技能实力、较高的品牌著名度和市集影响力，我国目下也存在一批企业正在从事 精密减慢器的研发和坐褥。智能实践单元鸿沟，跟着制造业约束转型升级，市集 对机电一体化的智能实践单元的需求约束增多，对居品的集成化、微型化、轻量 化、低成本、高可靠性提议更高要求。公司如不行加大技能创新和管制创新，持 续优化居品结构，巩固发展我方的市集所位，将濒临越来越浓烈的市集竞争风险。   （三）募投样式实施风险   公司本次刊行召募资金投资样式是依据公司发展战术，充分研究市集后劲、 自身管制才调等因素后确定的投资样式，召募资金投资样式的实施将有助于擢升 公司坐褥、销售、技能研发与联想才调，对增强公司中枢竞争力具有重要酷爱。 然则，本次召募资金投资样式在成立进程、样式的实施过程和实施效果等方面可 能存在一定的不确定性，如果样式实施因市集环境发生要紧变化、组织管制不力 等原因不行按筹划进行，或因为产业政策变化、下流市集需求变动、市集竞争加 剧、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏离， 将对公司经营筹划的实现和持续发展产生不利影响。   （四）募投样式投资答复不足预期风险   本次召募资金投资样式经过了充分的市集调研和可行性论证，具有较好的市 场出路，合适国度产业政策和公司的发展联想，公司也在东说念主才、技能、市集等方 面进行了充足准备。但样式的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 境、产业政策、市集供求关系、行业技能水平、市集价钱等现有景况基础上进行 合理预测的，由于样式实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生要紧不 利变化，可能导致样式实施进程推迟或样式建成后公司无法实现预期产能见识、 新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次召募资金投资样式的实施效果造 成不利影响，可能导致募投样式的投资答复不足预测的水平。   （五）与本次可周折公司债券刊行相关的风险   尽管在本次刊行的可周折公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 于转股价钱，导致本次刊行的可周折公司债券价值发生要紧不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可周折公司债券在转股期内回售或持有到期不行转股的 风险。   可周折公司债券是一种具有债券脾气且赋有股票期权的搀杂性证券，其二级 市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条目、 回售条目、向下修正条目以及投资者的预期等多重因素影响，需要可周折公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可周折公司债券在上市交游、转股等过程中， 价钱可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的雅瞻念，从而可能使投资者碰到 损失。   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。刊行 东说念主目下经营和财务景况邃密，但刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、产业发展景况、相 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 关政策等外部环境以及刊行东说念主本人的坐褥经营景况存在一定的不确定性，这些因 素的变化可能影响到刊行东说念主的运营景况、盈利才调和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款开首取得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑才调。   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 市集利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可周折公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应裁汰，从而使投资者碰到损失。   公司目下资信景况邃密，经中证鹏元详细评定，公司主体经久信用品级为 A+，本次可周折公司债券信用品级为 A+。在本次可周折公司债券存续期内，中 证鹏元将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管制或财务景况的要紧事项等 因素，出具追踪评级阐发。如果发生任何影响公司主体经久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体经久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的市集价钱将可能随之发生波动，从而坚持有本次可转债的投 资者酿成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资样式的盈利）会越过可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法袒护可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 即期答复。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可周折公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司               召募说明书 公司可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可周折公司债券转股而新增的股本 总额增多，从而扩大本次可周折公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。      五、公司本次刊行对股东即期答复的摊薄及应付措施   为裁汰本次刊行可能导致的对公司即期答复摊薄的风险，保护投资者利益， 公司将采选多种措施保证这次召募资金有用使用、有用小心即期答复被摊薄的风 险、提高将来的答复才调。公司填补本次刊行摊薄即期答复的具体措施如下：   （一）擢升公司经营管制水平，完善公司治理结构   公司将严格遵循《中华东说念主民共和国公司法》、                      《中华东说念主民共和国证券法》、                                  《上 市公司治理准则》等法律、法例和范例性文献的要求，约束完善公司治理结构， 确保股东粗略充分运用权利，确保董事会粗略按照法律、法例和公司规矩的规矩 运用权利，作出科学、严慎的决策，确保寥寂董事粗略持重履行职责，小器公司 合座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会粗略寥寂有用地运用对董事、 高级管制东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司持续恬逸的发展提供科学、 有用的治理结构和轨制保障。   （二）积极安妥鞭策募投样式成立，争取尽早实现预期收益   公司本次刊行可周折公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机器东说念主本 体组件、配件及智能实践单元坐褥线样式”、                    “华南技能研发中心成立升级样式”、 “补充流动资金”        。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况 邃密。本次召募资金到账后，公司将加速鞭策募投样式的成立，提高召募资金运 用效率，争取募投样式早日达到预定可使用状态并实现预期效益，从而提高公司 的盈利水平，增强将来几年的股东答复，裁汰刊行导致的即期答复被摊薄的风险。   （三）加大居品研发和市集拓展力度，擢升公司市集所位和盈利才调   公司将进一步加大居品研发和市集拓展力度，约束擢升公司的市集所位和盈 利才调。公司将围绕工业自动化和机器东说念主鸿沟，约束结合市集需求，加大研发投 入，通过对新工艺和新技能的研发，巩固技能上风，开发出技能水平更高、应用 鸿沟更为泛泛的新址品，进一步完善“减慢器+电机+驱动”一体化的居品布局， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                      召募说明书 推动居品结构升级，全面擢升公司的中枢竞争力，促进公司合座盈利水平的擢升。   （四）加强召募资金管制，确保召募资金范例有用地使用   左证相关法律法例的要求，结合公司实验情况，公司制定了召募资金管制制 度，对召募资金的专户存储、使用、用途变更、管制和监督进行了明确的规矩。 为保障公司范例、有用使用召募资金，本次向不特定对象刊行可周折公司债券募 集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募 资金用于指定的投资样式、依期对召募资金进行里面审计、配合监管银行和保荐 机构对召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理范例使用   （五）严格实践分成政策，强化投资者答复机制   公司左证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的奉告》                《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 （证监发[2012]37 号）、 年矫正）》（证监发[2022]3 号文）和《公司规矩》等相关规矩，持续完善利润分 配轨制，强化投资者答复机制。公司疼爱对投资者的合理答复，制定了《将来三 年（2023 年-2025 年）股东答复联想》                       。   公司制定填补被摊薄即期答复措施不就是对将来利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成损失的，公司不承担抵偿株连， 敬请广大投资者珍贵投资风险。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                                                                    召募说明书                                                            目 录           四、本公司提请投资者关注下列风险，并请持重阅读“风险因素”一节的           六、对于公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东、董事、监事、           高级管制东说念主员参与本次可周折公司债券认购过程中幸免短线交游的相关 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                                               召募说明书 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                                                             召募说明书          五、本次募投样式与公司既有业务、上次募投样式的关系区别与磋议 192          七、本次向不特定对象刊行可周折公司债券召募资金对公司经营管制和财  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                           召募说明书                    第一节 释 义    在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、本公司、刊行东说念主、               指   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司 股份公司、中粗犷德 中大有限          指   宁波中粗犷德传动诱导有限公司，公司前身 中大投资          指   宁波中粗犷德投资有限公司，公司控股股东 中大香港          指   中大（香港）投资有限公司，公司股东 德立投资          指   慈溪德立投资管制合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资          指   慈溪德正投资管制合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远          指   宁波中大创远精密传动诱导有限公司，公司全资子公司 佛山中大          指   佛山中粗犷德驱动科技有限公司，公司全资子公司 嘉富得           指   嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 甬威智能          指   宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 中大好意思国          指   ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 金首指科技         指   宁波金首指科技办事有限公司，公司全资子公司                   Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公司全 新加坡中大         指                   资子公司                   Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公 新加坡创远         指                   司全资孙公司                   Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd，公司全资孙 泰国中大          指                   公司 日本那步          指   那步马达株式会社，公司参股公司                   浙江传习机器东说念主有限公司，宁波金首指科技办事有限公司参股 传习机器东说念主         指                   公司                   慈溪市展运机械配件厂（普通合伙），原名慈溪市中大电机厂 展运机械          指                   （普通合伙） 遨技智能          指   宁波遨技智能制造有限公司 国度发改委         指   中华东说念主民共和国国度发展和蜕变委员会 工信部           指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 科技部           指   中华东说念主民共和国科学技能部 商务部           指   中华东说念主民共和国商务部 国度统计局         指   中华东说念主民共和国国度统计局 保荐东说念主、保荐机构、 主承销商、受托管制东说念主、   指   国投证券股份有限公司，曾用名安信证券股份有限公司 国投证券 中汇所、司帐师       指   中汇司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东说念主讼师         指   浙江天册讼师事务所 中证鹏元          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 可转债           指   可周折公司债券 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册管制办法》      指   《上市公司证券刊行注册管制办法》 《公司规矩》        指   本召募说明书签署之日有用的《宁波中粗犷德智能传动股份有      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                     限公司规矩》                     《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司可周折公司债券持有东说念主 《会议规则》          指                     会议规则》                     《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可转 《受托管制左券》       指                     换公司债券受托管制左券》 阐发期、最近三年一期、                 指   2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月 三年一期 阐发期各期末          指                     和 2023 年 9 月 30 日 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、万元、亿元 二、专科术语                     多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速， 减慢器             指                     改变扭矩及承载才调                     减慢器和电机的集成，各类机械诱导的能源传动与限度应用零 减慢电机            指                     部件                     电机轴中心高度89-315 mm或电机定子铁芯外直径100-500mm， 微型交流减慢电机        指                     由交流电源驱动的减慢电机                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型交流减慢电机        指                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型直流减慢电机        指                     GB/T10095 2008国度标准确定的齿轮精度制，精度分为13级， 齿轮精度            指                     其中0级最高，12级最低 精密减慢器           指   传动链过失达到特定精度以上的减慢器，多用于精密限度鸿沟                     传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减 精密行星减慢器         指   速器，其结构浅薄况且传动效率高，多安装在伺服电机上，用                     来裁汰转速，擢升扭矩，精准定位                     一种高精度、高刚性的摆线针轮减慢器，具有结构紧凑、节略、 RV 减慢器          指   抗过负荷才调强、定位精度高等特色，系智能装备的中枢零部                     件                     由谐波发生器、刚轮、柔轮三个部件组成的精密减慢器，具有 谐波减慢器           指                     体积小、分量轻、输出转矩大等特色                     粗略实现输出变量精准追随或复现输入变量的限度系统。机械                     行业中的伺服系统指精密机械诱导高端鸿沟中被控的电机实践 伺服系统            指                     频繁变化的位置、力矩或速率指示，精准地限度机械系统通达                     的位移、速率、出力或角度                     一种将电能周折为机械能的诱导，用于限度电机的速率、转向 驱动器             指                     和扭矩                     由驱动器、伺服电机、精密减慢器等中枢零部件组合、搭配形 智能实践单元          指   成的机电一体化集成居品，泛泛应用于机器东说念主、自动化活水线、                     工业母机等智能传动与限度鸿沟                     机器东说念主本质是机体结构和机械传动系统，亦然机器东说念主的支承基                     础和实践机构，机器东说念主本质组件主要包括：大臂、小臂、要津 机器东说念主本质组件         指                     模组等，是由驱动器、伺服系统、精密减慢器等中枢零部件及                     基座、壳体等配件组合、搭配形成的机电一体化集成居品                     齿轮齿形大小的参数，计较方法为齿距除以圆周率π所得的商， 模数              指                     以毫米计                     Communaute Euripene，居品进入欧洲市集的强制性居品安全认 CE              指                     证 RoHS            指   Restriction of Hazardous Substances，欧盟制定的《电子电气居品   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                    召募说明书                  中无益物资禁限用指示》 UL           指   好意思国保障商实验室（Underwriters Laboratories Inc.） GB           指   中华东说念主民共和国国度标准 GB/T         指   中华东说念主民共和国国度推选性标准 JB/T         指   中华东说念主民共和国机械行业推选性标准 IEC          指   国际电工委员会     注：除罕见说明外，本召募说明书中部分算计数与各加数径直相加之和可能在余数上存   在各异，均系计较中四舍五入酿成。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                   召募说明书                 第二节 本次刊行概况    一、刊行东说念主基本情况 公司称呼    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司 英文称呼    Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. 注册本钱    15,117.13万元 住所      浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街说念新兴通盘185号 法定代表东说念主   岑国建 成立日期    前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日合座变更成立股份公司 上市地点    深圳证券交游所 股票简称    中粗犷德 股票代码    002896.SZ 邮政编码    315301 电话      0574-63537088 传真      0574-63537088 电子信箱    china@zd-motor.com 公司网址    www.zd-motor.com         一般样式：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销         售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和         传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机过火限度系统研发；工业机         器东说念主制造；工业机器东说念主销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用 经营范围         诱导制造（不含特种诱导制造）；专用诱导制造（不含许可类专科诱导制造）；         机械诱导研发；机械诱导销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附         件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金居品制造；五金产         品批发（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行为）    二、本次刊行的布景和目的    （一）本次刊行的布景    连年来，跟着国度产业政策的粗犷接济、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度冉冉擢升。党  的二十大阐发明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济职责会议部署 2023 年重心经济职责任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准重要中枢技能和零部件薄弱步调，荟萃优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回畅达。    从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器  等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东说念主、高端数控机  床、智能仓储与物流装备等；下流为智能制造装备的应用鸿沟，主要涵盖汽车制 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司               召募说明书 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等鸿沟。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各步调均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鞭策智能制造的重要。   智能制造中枢零部件在泰西日等国度发展相对熟练，我国的智能制造中枢零 部件起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过 多年的发展，国内一些优秀厂商技能水平约束提高，冉冉减轻与国外品牌的差距， 并借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，市集份额持续扩 张。与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的约束加重，对我国相关鸿沟内中枢部 件的“自主、安全、可控”提议了蹙迫需求，提高国产化率以免重要时刻受制于 东说念主，已成为我国产业链各步调企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代 提供了邃密的市集机遇。   （二）本次刊行的目的   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，长久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与通达限度应用鸿沟中枢基础零部件的市集 布局。通过本次刊行和募投样式的实施，公司粗略将现有居品进行有用的集成整 合，充分利用公司在智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风和技能上风，通过 一体化智能实践单元居品和机器东说念主本质组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢 零部件居品系统，进一步拓展公司的战术布局。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件决策定制才调，领有丰富的 行业办事警戒，形成了较强的市集竞争上风。跟着下流智能制造中枢部件需求的 持续增多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及坐褥才调等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发诱导、检测诱导和高端的技能东说念主才， 以全面提高公司相关居品的研发技能实力和产业化才调，完善已有的能源传动及 通达限度居品系列，擢升居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的竣工产业链款式，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化处治决策。   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国蜕变开放的前沿，亦然我国最主要 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书 的高端制造集会区，领有国内规模最大的工业机器东说念主产业集群。本次刊行的募投 样式拟通过子公司佛山中大看成募投样式实檀越体，在佛平地区成立坐褥基地及 研发中心。本次募投样式，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、 智造和营销中心的战术见识。      三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的证券类型   本次刊行证券的种类为可周折为公司 A 股股票的可周折公司债券。该可转 换公司债券及将来周折的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。   （二）刊行数目   本次拟刊行的可周折公司债券召募资金总额不越过东说念主民币 50,000 万元（含 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可周折公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行的可周折公司债券召募资金总额不越过东说念主民币 50,000 万元（含   （五）召募资金专项存储账户   公司已制定《召募资金管制轨制》，本次刊行可周折公司债券的召募资金将 存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额不越过东说念主民币 50,000 万元（含刊行用度），召募资金 在扣除相关刊行用度后拟全部投资于以下样式：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                            召募说明书                                              单元：万元 序号          样式称呼             样式总投资         拟插足召募资金      机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元生      产线样式            算计                  56,023.56       50,000.00      如本次刊行实验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公  司董事会将左证召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足  部分将通过自筹方式处治。在本次刊行可周折公司债券召募资金到位之前，如公  司以自有资金先行插足上述样式成立，公司将在召募资金到位后按影相关法律、  法例规矩的步调赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资样式（以相关主宰部  门备案文献为准）范围内，公司董事会可左证样式的实验需求，对上述样式的募  集资金插足规律和金额进行妥贴休养。      （七）刊行方式及刊行对象      本次可周折公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机  构（主承销商）协商确定。本次可周折公司债券的刊行对象为持有中国证券登记  结算有限株连公司深圳分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法  律规矩的其他投资者等（国度法律、法例谢却者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）国投证券以余额包销方式承销。本次可转  债刊行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （九）刊行用度        项 目                       金额 承销及保荐用度                         【】万元 讼师用度                            【】万元 司帐师用度                           【】万元 资信评级用度                          【】万元 刊行手续用度                          【】万元 信息涌现用度                          【】万元        合 计                      【】万元      上述用度为预计用度，视本次刊行的实验情况可能会有增减，用度总额将在  刊行结尾后确定。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （十）证券上市的时刻安排、苦求上市的证券交游所    日期       交游日               刊行安排                   刊登《召募说明书》过火概要、《刊行公告》《网出发演公 【】年【】月【】日   T-2                   告》 【】年【】月【】日   T-1   网出发演；原股东优先配售股权登记日                   刊登《刊行决策指示性公告》；原股东优先配售日（当日缴 【】年【】月【】日    T                   付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）                   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇 【】年【】月【】日   T+1                   号抽签                   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资 【】年【】月【】日   T+2                   金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）                   保荐机构（主承销商）左证网上资金到账情况确定最终配售 【】年【】月【】日   T+3                   结果和包销金额 【】年【】月【】日   T+4   刊登《刊行结果公告》   上述日期均为交游日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发 行日程并实时公告。   本次刊行结尾后，公司将尽快苦求本次刊行的可周折公司债券在深圳证券交 易所上市，具体上市时刻将另行公告。   （十一）本次刊行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的可转债刊行结尾后，公司将尽快向深圳证券交游所苦求上市交游， 具体上市时刻将另行公告。   本次刊行的证券无持有期限制。    四、本次刊行的基本条目   （一）债券期限   本次刊行的可周折公司债券的存续期限为自愿行之日起 6 年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可周折公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可周折公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前左证国度政策、市集景况和公司 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可周折公司债券在刊行完成前 如遇银行进款利率休养，则股东大会授权董事会对票面利率作相应休养。   （四）转股期限   本次刊行的可周折公司债券转股期自可周折公司债券刊行结尾之日起满六 个月后的第一个交游日起至可周折公司债券到期日止。   （五）评级事项   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级阐发》， 评定公司主体信用品级为 A+，评级瞻望恬逸，本次刊行的可转债信用品级为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次依期追踪评级阐发，追踪评级 结果和阐发于刊行东说念主年度阐发涌现后 2 个月内出具，且不晚于每一司帐年度结尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内左证相关情况进行不依期追踪评级。   （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议相关事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）左证召募说明书商定的条件将所持有的可周折公司债券转为公司股份；   （3）左证召募说明书商定的条件运用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的 可周折公司债券；   （5）依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付可周折公司债券本息；   （7）依照法律、行政法例等相关规矩参与或托付代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并运用表决权；   （8）法律、行政法例及公司规矩所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。   （1）着力公司刊行可周折公司债券条目的相关规矩；   （2）依其所认购的可周折公司债券数额交纳认购资金；   （3）着力债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法例规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 次可周折公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司规矩规矩应当由可周折公司债券持有东说念主承担的 其他义务。   在本次刊行的可周折公司债券存续期内，发生下列情形之一时，应当召集债 券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的重要商定；   （2）公司拟修改可周折公司债券持有东说念主会议规则；   （3）公司拟变更债券受托管制东说念主或受托管制左券的主要内容；   （4）公司不行按期支付本次可周折公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股筹划、股权激励或公司为小器公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者苦求破产；   （6）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化；   （7）刊行东说念主、单独或算计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有东说念主 书面提议召开；   （8）刊行东说念主宰理层不行正常履行职责，导致刊行东说念主债务反璧才调濒临严重 不确定性；   （9）刊行东说念主提议债务重组决策的；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧实质影响的事项；   （11）左证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及《债券持有东说念主 会议规则》的规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）债券受托管制东说念主；   （2）公司董事会书面提议；   （3）单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主书面提议；   （4）法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所规矩的其他机构或东说念主 士。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书   公司制定了《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司可周折公司债券持有东说念主会 议规则》，明确了可周折公司债券持有东说念主的权利与义务，以及债券持有东说念主会议的 权限范围、召集召开的步调及表决办法、决议成效条件等。   全文见公司于巨潮资讯网涌现的《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司可转 换公司债券持有东说念主会议规则》。   （七）转股价钱的确定及休养   本次刊行的可周折公司债券的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游均价的较高者，且不得 朝上修正，具体驱动转股价钱由股东大会授权董事会左证市集和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   若在上述 20 个交游日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对调 整前的交游日的交游价按经过相应除权、除息休养后的价钱计较。   其中，前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总额/ 该 20 个交游日公司股票交游总量；前 1 个交游日公司股票交游均价=前 1 个交游 日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等 情况（不包括因可周折公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将相 应进行转股价钱的休养。具体休养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P 1 为休养后转股价，P 0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将次序进行转股价钱休养，并 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                  召募说明书 在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转 股价钱休养日、休养办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱休养日为本次发 行的可周折公司债券持有东说念主转股苦求日或之后，周折股份登记日之前，则该持有 东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可周折公司债券持有东说念主的 债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以 及充分保护可周折公司债券持有东说念主权益的原则休养转股价钱。相关转股价钱休养 内容及操作办法将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规矩来制 订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可周折公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可周折公司债券的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股 票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 涌现报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），入手恢 复转股苦求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，周折股份登记日之前，该类转股申 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书 请应按修正后的转股价钱实践。    （九）转股股数确定方式    本次刊行的可周折公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东说念主苦求转股的可周折公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。    可周折公司债券持有东说念主苦求周折成的股份须是整数股。转股时不足周折为一 股的可周折公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关规矩，在可 周折公司债券持有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可周折公司 债券的票面余额过火所对应确当期应计利息。    （十）赎回条目    在本次刊行的可周折公司债券期满后 5 个交游日内，公司将赎回全部未转股 的可周折公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会左证刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。    在本次刊行的可周折公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可周折公司债券：    （1）在本次刊行的可周折公司债券转股期内，如果公司 A 股股票一语气 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可周折公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可周折公司债券持有东说念专揽有的 可周折公司债券票面总金额；i 为可周折公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 盘价钱计较。   （十一）回售条目   在本次刊行的可周折公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 将其持有的可周折公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可周折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气 30 个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游 日起从头计较。   本次刊行的可周折公司债券临了两个计息年度，可周折公司债券持有东说念主在每 年回售条件初次中意后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次中意回售条 件而可周折公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售 的，该计息年度不行再运用回售权，可周折公司债券持有东说念主不行屡次运用部分回 售权。   若公司本次刊行的可周折公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，左证中国证监会或深圳证券交游所 的相关规矩被认定为改变召募资金用途的，可周折公司债券持有东说念主享有一次回售 的权利。可周折公司债券持有东说念主有权将其持有的可周折公司债券全部或部分按债 券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可周折公司债券持有东说念主在附加回售 条件中意后，不错在公司届时公告的附加回售禀报期内禀报并实施回售，该次附 加回售禀报期内子虚施回售的，可周折公司债券持有东说念主不行再运用附加回售权。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可周折公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期反璧通盘未 转股的可周折公司债券本金和临了一年利息。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书   年利息指可周折公司债券持有东说念主按持有的可周折公司债券票面总金额自可 周折公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可周折公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可周折公司债券票面总金额；   i：指可周折公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可周折公司债券接纳每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可周折公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可周折公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺缓期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求周折成公司股票的可周折公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可周折公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可周折公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东 （含因可周折公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可周折公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁掉配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会左证刊行时具体情 况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次刊行的刊行公告中赐与涌现。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东毁掉优先配售后的部分接纳 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交游所交游系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销团包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商确定。   （十五）债券担保情况   本次刊行可周折公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行决策的有用期   本次刊行可周折公司债券决议的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行 决策之日起十二个月。   （十七）违约株连及争议处治机制   以下任一事件均组成公司在《受托管制左券》和本次可转债项下的违约事件：   （1）在本期可转债到期、加速反璧（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背本左券项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情 形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生要紧不利影响，在秉承托管 理东说念主书面奉告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的 可转债持有东说念主书面奉告，该违约在上述奉告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以至对公司就本期可转债的还 本付息才调产生实质不利影响，或出售其要紧资产等情形以至对公司就本期可转 债的还本付息才调产生要紧实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生闭幕、刊出、打消、收歇、清理、丧失 清 偿才调、被法院指定接管东说念主或已入手相关的法律步调；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、王法或高歌，或上述规矩的解释的变更导致 公司在本左券或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生要紧不 利影响的情形  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书      上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约株连，包括但不限于按照募  集说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟误支付本  金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管制东说念主因公司违约事件承担相关  株连酿成的损失赐与抵偿。      本债券刊行争议的处治应适用中国法律。本期债券刊行和存续期间所产生的  争议，起始应在争议各方之间协商处治；协商不成的，应在债券受托管制东说念主住所  所在地有统带权的东说念主民法院通过诉讼处治。当产生任何争议及任何争议正按前条  商定进行处治时，除争议事项外，各方有权连接运用受托管制左券项下的其他权  利，并应履行其他义务。      （十八）受托管制东说念主      刊行东说念主聘用本次向不特定对象刊行可周折公司债券的保荐机构（主承销商）  国投证券为受托管制东说念主，并与受托管制东说念主就受托管制相关事宜鉴定受托管制左券。      五、本次刊行的相关机构      （一）刊行东说念主 称呼            宁波中粗犷德智能传动股份有限公司 法定代表东说念主         岑国建 住所            浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街说念新兴通盘 185 号 磋议电话          0574-63537088 传真            0574-63537088 磋议东说念主           伍旭君      （二）保荐机构（主承销商）、受托管制东说念主 称呼            国投证券股份有限公司 法定代表东说念主         段文务 住所            深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦 磋议电话          0755-81682817 传真            0755-81682817 保荐代表东说念主         栗灵芝、樊长江 样式协办东说念主         张翊维 样式组成员         姜坤、欧阳宇轩、王文成、唐兴叶      （三）讼师事务所 称呼            浙江天册讼师事务所     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书 负责东说念主          章靖忠 住所           浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 磋议电话         0571-87901111 传真           0571-87902008 承办讼师         傅肖宁、竺艳       （四）司帐师事务所 称呼           中汇司帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          余强 住所           浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室 磋议电话         0571-88879999 传真           0571-88879000 承办司帐师        金刚锋、徐德盛、徐云平、章祥、郑振、薛伟       （五）资信评级机构 称呼           中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主        张剑文 住所           深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 磋议电话         021-51035670 传真           021-51035670 承办东说念主员         朱琳艺、钟佩佩       （六）苦求上市证券交游所 称呼           深圳证券交游所 住所           深圳市福田区深南大路2012号 磋议电话         0755-88668888 磋议传真         0755-82083104       （七）登记机构 名 称          中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 住所           广东省深圳市福田区深南大路2012号深圳证券交游所广场25楼 磋议电话         0755-21899999 磋议传真         0755-21899000       （八）收款银行 名    称       【】 户    名       【】 账    号       【】 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书    六、对于公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东、董事、 监事、高级管制东说念主员参与本次可周折公司债券认购过程中幸免短线交 易的相关安排   （一）公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 是否参与本次可转债刊行认购   左证公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会批准，本次 可周折公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规矩的其他投资者等（国度 法律、法例谢却者除外）。公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东、董 事、监事、高级管制东说念主员届时将左证市集情况决定是否参与本次可周折公司债券 的认购。   （二）公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 在本次可转债认购前后 6 个月内是否存在减持上市公司股份或已刊行可转债的 筹划或者安排   限度本召募说明书签署日前 6 个月内，公司控股股东过火一致行动东说念主存在减 持公司股份存在减持公司股份的筹划和安排，具体情况如下：   公司于 2023 年 6 月 30 日涌现了《对于控股股东过火一致行动东说念主减持股份预 涌现公告》，公司控股股东中大投资过火一致行动东说念主德立投资、德正投资算计持 有公司股份 4,137.33 万股（占公司总股本的 27.37%），筹划在公告涌现之日 3 个交游日之后的 3 个月内以荟萃竞价和大量交游方式（其中以荟萃竞价方式减持 股份的，减持期间为自减持公告涌现之日起 15 个交游日之后的 3 个月内；以大 宗交游方式减持股份的，减持期间为自减持公告涌现之日起 3 个交游日之后的 3 个月内）减持公司股份算计不越过 3,023,000 股（不越过公司总股本的 2%）。   公司于 2023 年 7 月 26 日涌现了《对于控股股东过火一致行动东说念主股份减持计 划实施完成的公告》，限度 2023 年 7 月 24 日，中大投资、德立投资、德正投资 通过荟萃竞价和大量交游的方式累计减持公司股份 2,978,800 股，减持比例达到 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书 公司总股本的 1.97%，减持筹划实施收场。   除上述情况外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级管制东说念主员在 本召募说明书签署日前 6 个月内不存在减持公司股票的筹划。   公司于 2021 年 10 月刊行的“中大转债”于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管制东说念主员在本召募说明书 签署日前六个月内不存在减持公司已刊行可转债的筹划。   （三）公司控股股东、实验限度东说念主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 对于向不特定对象刊行可周折公司债券相关事项的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线交游，左证《证券法》《可周折公司 债券管制办法》等相关规矩的要求，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级 管制东说念主员承诺如下： 换公司债券相关事项承诺如下：   “1、若本公司在本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告日） 前六个月存在股票减持情形，本公司承诺将不参与本次可周折公司债券的认购； 六个月不存在股票减持情形，本公司将左证市集情况决定是否参与本次可周折公 司债券的认购，若认购胜利则本公司承诺将严格着力相关法律法例对短线交游的 要求，自本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转 换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可周折公司债券； 收益归中粗犷德通盘，并照章承担由此产生的法律株连。” 对象刊行可周折公司债券相关事项承诺如下：   “1、若本合伙企业在本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告 日）前六个月存在股票减持情形，本合伙企业承诺将不参与本次可周折公司债券 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司               召募说明书 的认购； 前六个月不存在股票减持情形，本合伙企业将左证市集情况决定是否参与本次可 周折公司债券的认购，若认购胜利则本合伙企业承诺将严格着力相关法律法例对 短线交游的要求，自本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起 至本次可周折公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转 换公司债券； 所得收益归中粗犷德通盘，并照章承担由此产生的法律株连。” 周折公司债券相关事项承诺如下：   “1、若本东说念主在本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告日）前 六个月存在股票减持情形，本东说念主承诺将不参与本次可周折公司债券的认购； 个月不存在股票减持情形，本东说念主将左证市集情况决定是否参与本次可周折公司债 券的认购，若认购胜利则本东说念主承诺将严格着力相关法律法例对短线交游的要求， 自本次刊行可周折公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可周折公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可周折公司债券； 益归中粗犷德通盘，并照章承担由此产生的法律株连。”   七、刊行东说念主与本次刊行相关的中介机构的关系   刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销机构、证券办事机构过火负责东说念主、高 级管制东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或迤逦的股权关系或其他利益关系。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书                第三节 风险因素   投资东说念主在评价刊行东说念主本次刊行的可周折公司债券时，除本召募说明书提供的 相关材料外，应罕见持重研究以下各项风险因素。   一、与刊行东说念主相关的风险   （一）募投样式风险   公司本次刊行召募资金投资样式是依据公司发展战术，充分研究市集后劲、 自身管制才调等因素后确定的投资样式，召募资金投资样式的实施将有助于擢升 公司坐褥、销售、技能研发与联想才调，对增强公司中枢竞争力具有重要酷爱。 然则，本次召募资金投资样式在成立进程、样式的实施过程和实施效果等方面可 能存在一定的不确定性，如果样式实施因市集环境发生要紧变化、组织管制不力 等原因不行按筹划进行，或因为产业政策变化、下流市集需求变动、市集竞争加 剧、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏离， 将对公司经营筹划的实现和持续发展产生不利影响。   公司本次召募资金投资样式成功实施后，机器东说念主本质组件、智能实践单元、 大型 RV 减慢器等居品的产能将有所增多，如果将来减慢器、减慢电机过火机电 一体化行业发展情况不足预期或将来市集环境出现较大变化，销售渠说念拓展未能 实现预期见识，或者出现对居品产生不利影响的客不雅因素，召募资金样式的新增 产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险。   本次召募资金投资样式经过了充分的市集调研和可行性论证，具有较好的市 场出路，合适国度产业政策和公司的发展联想，公司也在东说念主才、技能、市集等方 面进行了充足准备。但样式的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环 境、产业政策、市集供求关系、行业技能水平、市集价钱等现有景况基础上进行 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书 合理预测的，由于样式实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生要紧不 利变化，可能导致样式实施进程推迟或样式建成后公司无法实现预期产能见识、 新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次召募资金投资样式的实施效果造 成不利影响，可能导致募投样式的投资答复不足预测的水平。   阐发期内包摄于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 10.62%、 短期间内将大部分或全部可转债周折为公司股票，公司净资产和总股本在短时刻 内将有较大幅度提高，而本次召募资金投资样式从成立到达产需要一段时刻，因 此，公司存在因净资产规模增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。   公司所处行业合座技能水暖热工艺水平持续擢升，对技能创新和居品研发 才调要求约束提高，公司在积极参与市集竞争的同期，悉力于于对标国际先进同 行业企业，加速实现入口替代的步履。若将来公司在居品研发过程中未能实时 准确把捏市集的发展趋势、研发进程落伍竞争敌手、居品技能目的或经济性未 达预期、研发交易化后收益未达预期或研发过程中将来市集发生不可预见的变 化等不利情形，将可能会对公司将来功绩增长带来不利影响。   左证公司召募资金投资样式使用筹划，样式建成后，公司固定资产规模将 出现较大幅度增多，折旧用度也将相应增多。由于召募资金投资样式产成效益 需要一定周期，若因市集环境突变、市集竞争加重、管制不善等原因，使召募 资金投资样式不行如期达产，无法达到预期的经济效益，则召募资金投资样式 新增固定资产折旧将对公司经营功绩带来不利影响。   （二）经营风险   阐发期内，公司各类居品的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，最近 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书 三年一期，公司主营业务详细毛利率分别为 27.05%、26.48%、24.25%、22.30%。 将来如果减慢器、减慢电机、智能实践单元行业浓烈竞争程度加重，或原材料和 能源价钱进一步上升，或公司居品结构发生较大变化，下流各类机械诱导厂商行 业利润率下降而裁汰其对减慢器、减慢电机、智能实践单元的采购成本，则公司 存在主要居品价钱下降进而导致公司详细毛利率可能濒临进一步下滑的风险。    公司坐褥和销售的主要居品为精密减慢器、减慢电机和智能实践单元，公司 所濒临的是来自国际和国内其他坐褥厂商的竞争。2020 年、2021 年、2022 年、 元和 393.08 元，减慢电机居品平均销售价钱分别为 256.54 元、249.47 元、 245.60 元和 242.50 元，智能实践单元居品 2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月的平均销售 价钱分别为 418.31 元、367.11 元和 343.17 元。除了原材料的价钱波动影响除外， 行业合座的供需情况和竞争敌手的销售策略都有可能对公司居品的销售价钱造 成影响。假如市集竞争加重，或者行业主要竞争敌手休养经营策略，公司居品销 售价钱可能濒临短期波动的风险。    公司居品所需的主要原材料包括减慢器中的齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱 体、箱盖等，以及电机中的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机 壳、端盖等。阐发期内，原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价钱变 化对公司经营功绩影响较大。公司接纳“以销定产、保持合理库存”的坐褥模式， 主要左证前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和坐褥，并在采购时充分 研究那时原材料价钱因素。但若原材料价钱发生剧烈波动，将引起公司居品成本 的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。    阐发期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 23,021.84 万元、 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                       召募说明书 增多。若经销商出现自身经营不善、罪犯违规等行动，或者经销商与公司发生纠 纷，或者经销商与公司合作关系阻隔等不恬逸情形出现，可能导致公司居品在该 区域销售出现下滑，从而影响公司居品销售。同期，公司对部分经销和直销客户 实践了销售返利政策，阐发期内实现销售返利分别为 1,675.84 万元、2,005.03 万元、1,700.24 万元、2,010.91 万元，其中主要为经销业务的销售返利。若公 司在销售返利上与经销商发生纠纷等情况，可能对公司经销收入和经营情况产 生不利影响。   减慢器、减慢电机、智能实践单元等机电一体化居品是机械传动与限度应用 鸿沟的重要零部件。公司现已通过了 ISO9001 质地管制体系认证，建立了完善的 居品联想管制体系及坐褥管制体系，对居品的质地限度荟萃了从原材料采购到产 品出厂的全过程，以保证居品质地的可靠性。在实践国度标准、行业标准的同期， 公司还按照国际标准，对部分居品制定了更高要求以中意客户的需求。但由于公 司居品波及的工艺过程和坐褥步调较多，技能要求水平较高，如果出现坐褥操作 不妥或质地限度不严等情形，可能引发质地问题，不仅会给公司酿成经济损失， 而且会对公司的品牌形象和行业声誉酿成负面影响。   公司居品主要面向国内市集，跟着居品质能和品质的擢升，部分居品已具 备国际竞争才调，进入国际市集。阐发期内公司境外售售占比分别为 8.28%、 公司经营规模约束发展扩大，若境外售售体量大幅擢升，同期公司境外主要出 口国度或地区就公司居品制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利 于公司居品相差口的相关贸易及关税政策，将导致公司濒临一定的境外售售风 险。   （三）财务风险   阐发期各期末，公司存货金额分别为 21,528.58 万元、30,790.76 万元、 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 种万般等因素的影响，公司储备原材料和在居品的金额较大，导致存货余额较高， 且可能会跟着公司经营规模的扩大而增多。较高的存货金额一方面对公司流动资 金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如果将来 公司居品市集需求发生要紧不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变现净值 低于成本等情形，公司将濒临存货跌价损失风险，从而对公司的经营功绩将产 生不利影响。    阐发期各期末，公司应收账款净额分别为 9,871.11 万元、9,371.03 万元、 和 29.41%，如果将来出现客户的信用景况发生不利变化、客户经营出现持续性 珍贵而延迟支付货款、经济环境变化引致客户违约的情况，可能导致应收账款 不行按期收回或无法收回。应收账款余额较大，将使公司濒临一定的坏账风险， 同期可能径直影响到公司的资金盘活速率和经营功绩。    公司阐发期内主营业务收入中的境外收入分别为 6,278.38 万元、7,428.17 万 元、 将来出现大幅波动，将可能会给公司坐褥经营带来不利影响，因此公司坐褥经营 存在一定的汇率风险。    二、与行业相关的风险    （一）下流行业发展不足预期导致的功绩下滑风险    减慢器、减慢电机和智能实践单元泛泛应用于各类机械诱导制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。连年来，随 着我国经济恬逸发展，减慢器市集规模持续增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的联想、行动筹划或者具体的政策措 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书 施加速成立制造强国，高端装备制造等战术性新兴产业在政策接济下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此布景下，机械诱导制造业转型升级，精密减慢器、 减慢电机和智能实践单元国产化需求约束擢升，为国内减慢器、减慢电机和智能 实践单元制造企业带来了广大的市集空间。但若将来国表里宏不雅经济环境发生变 化，下流行业投资放缓，将可能影响减慢器、减慢电机和智能实践单元行业的发 展环境和市集需求，从而给公司的经营功绩和盈利才调带来不利影响，将有可能 导致公司经营功绩下滑。   （二）市集竞争加重风险   看成减慢器、减慢电机和智能实践单元居品供应商，本行业下搭客户对居品 的质地与恬逸性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技能、品牌和质地控 制及销售渠说念壁垒。微型、微型减慢电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技能的约束熟练，居品可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密减慢器鸿沟，国外竞争敌手具有较强的资金及 技能实力、较高的品牌著名度和市集影响力，我国目下也存在一批企业正在从事 精密减慢器的研发和坐褥。智能实践单元鸿沟，跟着制造业约束转型升级，市集 对机电一体化的智能实践单元的需求约束增多，对居品的集成化、微型化、轻量 化、低成本、高可靠性提议更高要求。公司如不行加大技能创新和管制创新，持 续优化居品结构，巩固发展我方的市集所位，将濒临越来越浓烈的市集竞争风险。   （三）居品迭代风险   精密减慢器、减慢电机和智能实践单元是包括机器东说念主在内的高端装备中枢元 器件，代表了精密传动技能、机器东说念主中枢部件的顶尖水平，跟着工业机器东说念主、数 控机床等高端装备制造业的约束发展，新的应用场景亦比比皆是，市集空间将不 断扩大，对于减慢器、减慢电机和智能实践单元居品的居品质能也将提议更高的 要求。多年来，公司长久坚持以新址品研发为发展导向，注重在居品开发、技能 升级的基础上对市集需求进行充分的论证，使得公司新址品投放市集取得了较好 的效果。但如果公司在技能研发过程中不行实时准确把捏技能、居品和市集的发 展趋势，导致研发的新址品不行取得市集招供，公司已有的竞争上风将可能被削 弱，从而对公司居品的市集份额、经济效益及发展出路酿成不利影响。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书    （四）税收优惠政策变动风险    公司于 2015 年 10 月 29 日通过高新技能企业认定，取得《高新技能企业证 书》（编号 GR201533100038），有用期为 3 年；于 2021 年 12 月 10 日通过高新 技能企业复审，取得《高新技能企业文凭》（编号 GR202133101167），有用期为 阐发期内享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。如将来公司无法通过高新技能 企业从头认定及复审或国度对高新技能企业所得税政策进行休养，将濒临所得税 优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。    三、其他风险    （一）与本次可周折公司债券刊行相关的风险    尽管在本次刊行的可周折公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 于转股价钱，导致本次刊行的可周折公司债券价值发生要紧不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可周折公司债券在转股期内回售或持有到期不行转股的 风险。    可周折公司债券是一种具有债券脾气且赋有股票期权的搀杂性证券，其二级 市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条目、 回售条目、向下修正条目以及投资者的预期等多重因素影响，需要可周折公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可周折公司债券在上市交游、转股等过程中， 价钱可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的雅瞻念，从而可能使投资者碰到 损失。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。刊行 东说念主目下经营和财务景况邃密，但刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、产业发展景况、相 关政策等外部环境以及刊行东说念主本人的坐褥经营景况存在一定的不确定性，这些因 素的变化可能影响到刊行东说念主的运营景况、盈利才调和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款开首取得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑才调。   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 市集利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可周折公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当市集利率上升时，可转债 的价值可能会相应裁汰，从而使投资者碰到损失。   公司目下资信景况邃密，经中证鹏元详细评定，公司主体经久信用品级为 A+，本次可周折公司债券信用品级为 A+。在本次可周折公司债券存续期内，中 证鹏元将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管制或财务景况的要紧事项等 因素，出具追踪评级阐发。如果发生任何影响公司主体经久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体经久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的市集价钱将可能随之发生波动，从而坚持有本次可转债的投 资者酿成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资样式的盈利）会越过可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法袒护可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 即期答复。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可周折公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时， 公司可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可周折公司债券转股而新增的股本 总额增多，从而扩大本次可周折公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。   （二）实验限度东说念主不妥限度的风险   公司实验限度东说念主岑国建、周国英通过中大投资、中大香港、德立投资、德正 投资算计限度公司 47.25%股份，岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任 公司董事。天然公司制定了《股东大会议事规则》                      《董事会议事规则》                              《监事会议 事规则》以及《关联交游决策轨制》等各项内限度度，但实验限度东说念主仍有可能通 过运用表决权等方式对公司的经营和财务决策、要紧东说念主事任免和利润分配等要紧 问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合感性，进而影响公司及 股东权益的情形。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书                 第四节 刊行东说念主基本情况      一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      限度 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主股本结构如下：        股份类型                  持股数（股）               持股比例（%） 一、有限售条件的流通股                                 -                       - 二、无穷售条件的流通股                       151,171,285                  100.00 三、股份总和                            151,171,285                  100.00      （二）前十名股东持股情况      限度 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主前十大股东持股情况如下：                                   持股比例          持股数目         股份限售 序号       股东称呼         股东性质                                   （%）           （股）          数目（股）      中国工商银行股份有限公司      型证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限      证券投资基金（LOF）      中国成立银行股份有限公司      配置搀杂型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司      型证券投资基金              合 计                      52.28     79,033,256         -      二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况      （一）公司的组织结构      公司组织结构如下所示：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书    （二）重要权益投资情况    限度召募说明书签署日，公司重要权益投资情况如下：    （三）径直或迤逦控股企业的情况 公司称呼        宁波中大创远精密传动诱导有限公司 成立日期        2010 年 6 月 7 日 住  所        宁波杭州湾新区金慈路 159 号 主要坐褥经营地     宁波杭州湾新区金慈路 159 号 法定代表东说念主       岑国建 注册本钱        700 万好意思元 实收本钱        700 万好意思元 股权结构        中粗犷德持有 60%股权、嘉富得持有 40%股权             伺服电机、交流伺服装配、直线电机、其他电机、工业机器东说念主及成套系统、 主要业务        齿轮、齿轮箱、减慢箱、变速箱、精密轴承、五金器具、模具、数控机床             重要零部件制造、加工。   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书                  总资产（万元）                         9,965.26                  净资产（万元）                         6,903.60                  营业收入（万元）                        12,240.28 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）                         551.99                  审计机构                            中汇所 公司称呼             嘉富得（香港）投资有限公司 成立日期             2015 年 11 月 11 日 住     所          FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG, 300 LOCKHART                  ROAD, WAN CHAI, HONGKONG 主要坐褥经营地          FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG, 300 LOCKHART                  ROAD, WAN CHAI, HONGKONG 法定代表东说念主            岑国建 注册本钱             2,170 万港元 实收本钱             2,170 万港元 股权结构             中粗犷德持有 100%股权 主要业务             样式投资、电机、减慢器、齿轮箱相差口贸易、批发、销售                  总资产（万元）                 1,824.91                  净资产（万元）                 1,809.39                  营业收入（万元）                - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）                 -0.35                  审计机构                    中汇所 公司称呼             宁波甬威智能科技有限公司 成立日期             2013 年 9 月 2 日 住  所             浙江省宁波市镇海区庄市街说念太监西路 777 号 主要坐褥经营地          浙江省宁波市镇海区庄市街说念太监西路 777 号 法定代表东说念主            俞建定 注册本钱             100 万元 实收本钱             100 万元 股权结构             中粗犷德持有 51%股权、天然东说念主俞建定持有 49%股权                  智能诱导、电子居品、电机驱动器的研发、联想、技能办事；电子居品、 主要业务                  电机诱导的批发、零卖                  总资产（万元）         67.75                  净资产（万元）         65.00                  营业收入（万元）        199.65 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -4.46                  审计机构            中汇所 公司称呼             ZD Motor Drive Corporation 成立日期             2019 年 5 月 23 日 住  所             1675S.State Street,Suite B,Dover,Kent,Delaware,USA 主要坐褥经营地          1675S.State Street,Suite B,Dover,Kent,Delaware,USA  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                            召募说明书 法定代表东说念主            岑国建 注册本钱             50 好意思元 实收本钱             50 好意思元 股权结构             中粗犷德持有 100%股权 主要业务             减慢电机、减慢器的研发、坐褥、销售及商榷办事等                  总资产（万元）       4.10                  净资产（万元）       4.10                  营业收入（万元）      - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）       -3.80                  审计机构          中汇所 公司称呼             宁波金首指科技办事有限公司 成立日期             2021 年 3 月 19 日 住  所             浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街说念新兴通盘 185 号 3 号厂房五楼 主要坐褥经营地          浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街说念新兴通盘 185 号 3 号厂房五楼 法定代表东说念主            岑婷婷 注册本钱             480 万元 实收本钱             451 万元 股权结构             中粗犷德持有 100%股权 主要业务             科技中介办事、企业管制、信息技能商榷办事                  总资产（万元）         345.02                  净资产（万元）         335.02                  营业收入（万元）        - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -60.80                  审计机构            中汇所 公司称呼             佛山中粗犷德驱动科技有限公司 成立日期             2021 年 10 月 9 日 住  所             广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 主要坐褥经营地          广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 法定代表东说念主            岑国建 注册本钱             10,000 万元 实收本钱             10,000 万元 股权结构             中粗犷德持有 100%股权                  技能办事、技能开发、技能商榷、技能交流、技能转让、技能推广；电机                  过火限度系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特                  电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销                  售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造； 主要业务             模具销售；轴承制造；轴承销售；通用诱导制造（不含特种诱导制造）；                  专用诱导制造（不含许可类专科诱导制造）；机械诱导研发；机械诱导销                  售；智能机器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；工业机器东说念主制造；工业机器东说念主                  销售；工业机器东说念主安装、维修；智能限度系统集成；软件开发；货色相差                  口；技能相差口；相差口代理。 /2022 年的财务数据     净资产（万元）         7,678.04   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书                    营业收入（万元）                       20.23                    净利润（万元）                        -16.15                    审计机构                           中汇所 公司称呼               Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住     所            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐褥经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东说念主              岑国建 注册本钱               50,000 新加坡元 实收本钱               - 股权结构               中粗犷德持有 100%股权 主要业务               样式投资、相差口贸易 /2022 年的财务数据 公司称呼               Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd 成立日期               2023 年 6 月 1 日 住     所            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐褥经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东说念主              岑国建 注册本钱               50,000 新加坡元 实收本钱               - 股权结构               新加坡中大持有 100%股权 主要业务               样式投资、相差口贸易 /2022 年的财务数据 公司称呼               Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住     所            65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170 主要坐褥经营地            65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170 法定代表东说念主              岑国建 注册本钱               5,000,000 泰铢 实收本钱               - 股权结构               新加坡中大持有 99%股权，新加坡创远持有 1% 主要业务               制造业 /2022 年的财务数据      （四）参股企业的情况      限度召募说明书签署日，公司参股企业的基本情况如下：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                             召募说明书 公司称呼         那步马达株式会社 （Nerve Motor Co.,LTD） 成立日期         2012 年 10 月 1 日 住  所         埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 主要坐褥经营地      埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 法定代表东说念主（代表取缔              中津晃一 役） 注册本钱             888 万日元 实收本钱             888 万日元 股权结构             中粗犷德持有 49%股权、株式会社中津制作所持有 51%股权                  微型电机过火应用成品、电气机械器具过火零部件、从属成品的销售、进 主要业务                  出口及连带业务                  总资产（万元）         840.53                  净资产（万元）         64.59                  营业收入（万元）        1,379.45 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -19.69                  审计机构            未经审计 公司称呼             浙江传习机器东说念主有限公司 成立日期             2021 年 4 月 9 日 住  所             余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东说念主才创业园内） 主要坐褥经营地          余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东说念主才创业园内） 法定代表东说念主            马波 注册本钱             1,000 万元 实收本钱             940 万元                  宁波尤恩机器东说念主科技有限公司持有 45%股权，宁波金首指科技办事有限 股权结构                  公司持股 45%，陈龙才持股 5%，马波持股 5%                  一般样式:技能办事、技能开发、技能商榷、技能交流、技能转让、技能                  推广;智能机器东说念主的研发;智能机器东说念主销售;东说念主工智能硬件销售;机械电气设                  备制造;工业机器东说念主制造;专用诱导制造（不含许可类专科诱导制造）;仪器                  仪容制造;工业机器东说念主销售;工业机器东说念主安装、维修;仪器仪容销售;仪器仪 主要业务                  表修理;机械诱导销售;电气诱导销售;电子、机械诱导小器（不含特种诱导）                  （除照章须经批准的样式外,凭营业派司照章自主开展经营行为）。许可                  样式:技能相差口;货色相差口;相差口代理（照章须经批准的样式,经相关                  部门批准后方可开展经营行为,具体经营样式以审批结果为准）。                  总资产（万元）           732.53                  净资产（万元）           642.33                  营业收入（万元）          160.71 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）           -135.09                  审计机构              未经审计  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书     三、控股股东及实验限度东说念主的基本情况和最近三年变化情况     （一）公司控股股东、实验限度东说念主的股权限度关系     限度本召募说明书签署日，公司股权限度关系如下：     （二）公司控股股东及实验限度东说念主的基本情况     限度本召募说明书签署日，公司总股本为 15,117.13 万股，其中中大投资直  接持有公司 3,552.24 万股股份，通过中大香港迤逦持有公司 3,303.21 万股股份，  算计持有公司 6,855.45 万股股份，占公司股权比例为 45.35%，为公司控股股东。  中大投资基本情况如下： 公司称呼             宁波中粗犷德投资有限公司 成立日期             2011 年 11 月 16 日 住  所             慈溪市匡堰镇樟树村 法定代表东说念主            周国英 注册本钱             2,000 万元 实收本钱             2,000 万元 股东及出资比例          周国英持有其 100%股权                  样式投资；金属材料及成品、机械配件、五金配件、塑料成品批发、零卖                  （未经金融等监管部门批准不得从事接收进款、融资担保、代客潜入、向 经营范围                  社会公众集（融）资等金融业务）。（照章须经批准的样式,经相关部门                  批准后方可开展经营行为）                  总资产（万元）          7,701.36                  净资产（万元）          5,338.10 /2022 年的财务数据                  营业收入（万元）         - 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书            净利润（万元）               3,892.12            审计机构                  未经审计   限度本召募说明书签署日，岑国建、周国英配偶通过中大投资、中大香港、 德立投资、德正投资算计限度公司 7,142.66 万股股份，限度公司股份比例为   岑国建先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学电气技能专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪调动电机厂，1998 年至 2006 年 7 月担任展运机械实践事务合伙东说念主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担 任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总经理，   周国英女士：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006 年 7 月任展运机械财务部经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，   （三）控股股东及实验限度东说念主所持有的公司股票质押情况   限度本召募说明书签署日，中大香港持有公司股份数目为 3,303.21 万股，持 有公司股份比例为 21.85%，为公司控股股东中大投资的一致行动东说念主。中大香港 质押其所持有中粗犷德 1,235 万股股份，占控股股东中大投资过火一致行动东说念主合 计持有中粗犷德股份的 17.29%，占公司总股本的 8.17%，具体情况如下： 质押东说念主      质权东说念主     质押数目（万股）              质押用途          质押期限        中国农业银行股 中大香港   份有限公司慈溪      1,235.00                融资                                                   湮灭质押登记之日           分行   除上述中大香港质押情况外，限度本召募说明书签署日，公司控股股东及一 致行动东说念主、实验限度东说念主不存在其他质押公司股票的情况。   （四）控股股东、实验限度东说念主最近三年的变化情况   最近三年，公司控股股东、实验限度东说念主未发生变化。   （五）控股股东、实验限度东说念主对其他企业的投资情况    限度本召募说明书签署日，中大投资除限度刊行东说念主、中大香港外，未径直  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                         召募说明书  限度其他企业。岑国建、周国英除限度刊行东说念主过火子公司外，还限度 6 家企业。  具体情况如下：    基本情况参见本节“三、控股股东及实验限度东说念主的基本情况和最近三年变化  情况”之“（二）公司控股股东及实验限度东说念主的基本情况”之“1、控股股东的  基本情况”。 公司称呼      中大（香港）投资有限公司 成立日期      2011 年 11 月 30 日 住  所      FLAT/RM A 12/F ZJ 300,300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONGKONG 法定代表东说念主     周国英 注册本钱      100 万港元 实收本钱      100 万港元 股权结构      中大投资持有其 100%股权 经营范围      样式投资、电机、减慢器、齿轮箱、相差口贸易、批发、销售 企业称呼      慈溪德立投资管制合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 24 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实践事务合伙东说念主   岑国建 注册本钱      600 万元 实收本钱      600 万元           投资管制，企业管制商榷办事（未经金融等监管部门批准不得从事接收进款、 经营范围           融资担保、代客潜入、向社会公众集（融）资等金融业务）。 称呼        慈溪德正投资管制合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 26 日 住所        慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实践事务合伙东说念主   周国英 注册本钱      400 万元 实收本钱      400 万元 经营范围      投资管制、投资商榷。    展运机械未有实验经营业务，其具体情况如下： 企业称呼      慈溪市展运机械配件厂（普通合伙） 成立日期      1998 年 3 月 13 日  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                            召募说明书 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村 实践事务合伙东说念主   周冬英 投资额       35 万元 股权结构      周冬英持有 2%份额、岑国建持有 95%份额、岑安福持有 3%份额 经营范围      机械配件、五金配件、塑料成品制造、加工。    遨技智能未有实验经营业务，其具体情况如下： 公司称呼      宁波遨技智能制造有限公司 成立日期      2022 年 12 月 26 日 住  所      浙江省慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 法定代表东说念主     周国英 注册本钱      1,380 万元 实收本钱      950 万元 股权结构      中大香港持有其 100%股权           一般样式：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器东说念主的           研发；智能机器东说念主销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能限度 经营范围           系统集成；货色相差口；技能相差口（除照章须经批准的样式外，凭营业执           照照章自主开展经营行为）。     四、重要承诺及承诺的履行情况    （一）阐发期内作出的重要承诺及承诺的履行情况    公司过火控股股东、实验限度东说念主、董事、监事、高级管制东说念主员所作出的重要  承 诺 过火 履行 情况 参见 公司 于 2023 年 4 月 20 日在 深圳 证券 交游 所网 站  （http://www.szee.com.cn）涌现的《宁波中粗犷德智能传动有限公司 2022 年年  度阐发》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。    限度本召募说明书签署日，公司过火控股股东、实验限度东说念主、董事、监事、  高级管制东说念主员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。    （二）本次刊行所作出的重要承诺情况    （1）公司董事、高级管制东说念主员承诺    公司全体董事、高级管制东说念主员将诚实、勤苦地履行相关职责，小器公司和全  体股东的正当权益，对公司填补答复措施粗略得到切实履行承诺如下：  用其他方式毁伤公司利益。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 水平。 求；接济公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补没收司的薪酬轨制时与 公司填补答复措施的实践情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞叹票。 补答复措施的实践情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞叹票。 诺的相关意见及实施笃定后，如果公司的相关规矩及本东说念主承诺与该等规矩不符时， 本东说念主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交游所的规矩出具补充承诺，并积极 鞭策公司作出新的规矩，以合适中国证监会及深圳证券交游所的要求。 对此作出的任何关系填补答复措施的承诺。若本东说念主违背该等承诺，给公司或者股 东酿成损失的，本东说念主沸腾：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并 说念歉；②照章承担对公司和/或股东的补偿株连；③无条件接受中国证监会和/或 深圳证券交游所等证券监管机构按照其制定或发布的相关规矩、规则，对本东说念主作 出的处罚或采选的相关监管措施。   （2）公司控股股东以及实验限度东说念主承诺   为确保公司填补答复措施粗略得到切实履行，公司控股股东宁波中粗犷德投 资有限公司（“本公司”），实验限度东说念主岑国建、周国英（“本东说念主”）作出如下 承诺： 诺的相关意见及实施笃定后，如果公司的相关规矩及本公司、本东说念主承诺与该等规 定不符时，本公司、本东说念主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交游所的规矩出 具补充承诺，并积极鞭策公司作出新的规矩，以合适中国证监会及深圳证券交游 所的要求。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                  召募说明书 本东说念主对此作出的任何关系填补答复措施的承诺。若本公司、本东说念主违背该等承诺， 给公司或者其他股东酿成损失的，本公司、本东说念主沸腾：①在股东大会及中国证监 会指定报刊公开作出解释并说念歉；②照章承担对公司和/或其他股东的补偿株连； ③无条件接受中国证监会和/或深圳证券交游所等证券监管机构按照其制定或发 布的相关规矩、规则，对本公司、本东说念主作出的处罚或采选的相关监管措施。 换公司债券相关事项的承诺   参见本召募说明书“第二节 本次刊行概况”之“六、对于公司控股股东、 实验限度东说念主、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管制东说念主员参与本次可周折公 司债券认购过程中幸免短线交游的相关安排”。   针对上次募投资金尚未使用收场的事项，公司作出承诺：“对于尚未使用完 毕的上次召募资金，公司将依据市集情况和样式实验需求，按照募投样式相关投 入筹划插足召募资金。”   公司本次可转债刊行完成后，累计公司债券余额占 2023 年 9 月末净资产的 比例不越过 45.59%，未越过最近一期末净资产额的 50%。为保证公司累计债券 余额占最近一期末净资产比例持续合适相关规矩，公司作出如下承诺：   “1、公司将详细研究资金需求、净资产情况、本钱结构、偿债才调、市集 情况等因素，确保自禀报后至刊行完成每一期末持续中意刊行完成后累计债券余 额不越过最近一期末净资产的 50%的要求。 类科目的债券居品（如永续债），向特定对象刊行的除可转债外的其他债券居品 及在银行间市集刊行的债券，以及具有本钱补充属性的次级债、二级本钱债及期 限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账 面余额，净资产指合并口径净资产。”  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书      五、刊行东说念主董事、监事、高级管制东说念主员的基本情况      （一）公司董事、监事、高级管制东说念主员简介      限度本召募说明书签署日，公司设董事 8 名（含寥寂董事 3 名）、监事 3 名  （含职工监事）、高级管制东说念主员 7 名。公司相关董事、监事、高级管制东说念主员的设  置合适《公司法》等相关法律法例及《公司规矩》的要求。公司现任董事、监事  和高级管制东说念主员具体情况如下： 序号    姓名      职务       性别        年事   任期肇端日期       任期阻隔日期            董事会文告、副总               经理      公司董事、监事、高级管制东说念主员的简历情况如下：      岑国建先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大  学电气技能专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪调动电机厂，1998  年至 2006 年 7 月担任展运机械实践事务合伙东说念主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担  任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总经理，      周国英女士：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006  年 7 月任展运机械财务部经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                             召募说明书    胡清女士：1989 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年至 2015 年 8 月担任中大有限董事，2015 年 9 月于今，任公司董事。    宋小明先生：1967 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师，一级东说念主力资源管制师。曾赴任于江西省吉安桐坪卫生院、江西燕京啤 酒有限株连公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2008 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理，2018 年 10 月至 2022 年 8 月，任公司董事、总经理。2022 年 8 月于今，任公司董事。    钟德刚先生：1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾赴任于杭州电子仪容诱导厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程 学院副教养，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司寥寂董事，2022 年 8 月于今， 任公司董事。    余丹丹女士：1984 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注 册司帐师。曾赴任于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月于今，担任慈溪弘正 司帐师事务通盘限公司合伙东说念主；2018 年 10 月于今，担任公司寥寂董事。    童群先生：1977 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级 工程师。曾赴任于德国博世集团（Bosch Group），2009 年 2 月至 2011 年 12 月， 担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月于今，担任慈兴集团有限公司项 目办主任。2022 年 8 月于今，担任公司寥寂董事。    周忠先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长罕见助理；万马集团管制部经理、 浙江天屹收集科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会文告。现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会文告。2022 年 8 月于今，担任公司 寥寂董事。    罗杰波先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于樟树 乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007 年至 2015 年 8 月任中大有限坐褥部 直流车间主任、采购科科长，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司监事，2022 年 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                           召募说明书   徐剑树先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于金轮 集团金轮热电二厂。2014 年 2 月于今任公司机器东说念主减慢器部坐褥管制主任。2022 年 8 月于今，任公司监事。   岑鸿梁先生：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 年 10 月于今，任公司坐褥部精益坐褥照料人。2022 年 8 月于今，任公司监事。   汤杰先生：1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。曾赴任于贵阳锻造厂、贵州柴油机总厂、中国航空工业集团贵 州华烽电器有限公司（188 厂）、贵州华烽上海烽华公司。2010 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，担任公司总经理；2023 年 5 月于今，担任公司副总经理。   冯文海先生：1976 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。曾赴任于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任 中大有限副总经理；2015 年 9 月于今，任公司副总经理。   罗跃冲先生：1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于慈溪 市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002 年至 2006 年 7 月任展运机械坐褥 部车间主任，2006 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限总经理助理。2015 年 9 月至 年 8 月，任公司监事会主席、机器东说念主减慢器部部长，2022 年 8 月于今任公司副 总经理。   方新浩先生：1969 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级司帐师、注册司帐师、注册税务师。曾赴任于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有 限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合司帐师事务所。2014 年 8 月至   伍旭君女士：1987 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限总经理助理；2015 年 9 月于今，任公司副总经理、 董事会文告。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                    召募说明书      （二）董事、监事及高级管制东说念主员薪酬      公司现任董事、监事及高级管制东说念主员最近一年从公司取得的税前酬谢的具体 情况如下： 序号     姓名         职务                            是否在关联方领薪                                     （万元）      （三）董事、监事及高管东说念主员持有本公司股份情况      限度本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级管制东说念主员过火至支属不存 在径直持有公司股份的情况。                        持有本公司股东的股权             迤逦持有本公司股权                                              迤逦持股       迤逦持股  姓名     在公司担任职务   股东称呼及持有本公司         权益比                                                数目        比例                      股份比例            例（%）                                               （股）       （%） 岑国建     董事长、总经理   德立投资（1.14%）          46.83    810,334    0.54                   中大投资（23.50%）        100.00 35,522,400   23.50 周国英         董事    中大香港（21.85%）        100.00 33,032,100   21.85                   德正投资（0.76%）          63.25    722,225    0.48 胡 清        董事                           2.33     40,372    0.03 宋小明        董事                           2.67     46,140    0.03 罗杰波      监事会主席                          1.33     23,070    0.02                   德立投资（1.14%） 岑鸿梁        监事                           1.67     28,837    0.02 罗跃冲       副总经理                          2.17     37,488    0.02 汤 杰       副总经理                          2.67     46,140    0.03  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                               召募说明书                         持有本公司股东的股权        迤逦持有本公司股权                                           迤逦持股     迤逦持股  姓名         在公司担任职务   股东称呼及持有本公司   权益比                                            数目       比例                          股份比例      例（%）                                           （股）      （%）  冯文海          副总经理                   2.67   46,140    0.03  方新浩          财务总监                   2.33   40,372    0.03              副总经理、  伍旭君                                 1.17   20,186     0.01              董事会文告  它限制权利的情况       限度本召募说明书签署日，公司董事长岑国建、董事周国英配偶限度的中大  香港算计质押其所持有中粗犷德 1,235 万股股份，占公司总股本的 8.17%。       除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管制东说念主员过火至支属所持公司股  份不存在被质押、冻结和其他限制权利的情况。       （四）董事、监事及高管东说念主员兼职情况       限度阐发期末，公司董事、监事、高级管制东说念主员在公司外的其他企业的任职  情况如下表：        在本公司            兼职情况 姓名                                    兼职企业与刊行东说念主关联关系         职务      单元称呼          职务                                      控股股东，实验限度东说念主限度之               中大投资      监事                                      企业 岑国建    董事长               德立投资      实践事务合伙东说念主      股东，实验限度东说念主限度之企业               日本那步      董事           参股公司               中大投资      实践董事、总经理     控股股东               中大香港      董事           股东，实验限度东说念主限度之企业 周国英    董事               德正投资      实践事务合伙东说念主      股东，实验限度东说念主限度之企业               遨技智能      实践董事、经理      实验限度东说念主限度之企业               浙江博澳新材料                         董事           无关联第三方               股份有限公司               慈溪弘正司帐师 余丹丹    寥寂董事             合伙东说念主          无关联第三方               事务通盘限公司               宁波极牛科技股                         监事           无关联第三方               份有限公司               慈兴集团有限公 童群     寥寂董事             样式办主任        无关联第三方               司               宁波禾隆新材料   副总 经理兼董事会 秘 周忠     寥寂董事                         无关联第三方               股份有限公司    书       除上述东说念主员外，公司其他董事、监事和高级管制东说念主员莫得在其他关联企业中  兼职。刊行东说念主的总经理、副总经理、财务负责东说念主等高级管制东说念主员未在控股股东、   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书   实验限度东说念主过火限度的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务，未在控股   股东、实验限度东说念主过火限度的其他企业领薪；刊行东说念主的财务东说念主员未在控股股东、   实验限度东说念主过火限度的其他企业中兼职。       （五）最近三年董事、监事及高级管制东说念主员的变动情况          期间                   董事会成员            说明                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、殷铭、                         钟德刚、叶建荣、余丹丹                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠          期间                   监事会成员            说明          期间                   高级管制东说念主员           说明                         宋小明、周国浩、汤杰、冯文海、方新                         浩、伍旭君、孙永强                         汤杰、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍旭                         君                         岑国建、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍                         旭君                         岑国建、汤杰、冯文海、罗跃冲、方新                         浩、伍旭君       公司上述东说念主员变动履行了必要的法律步调，合适相关法律、法例和公司规矩   的规矩。阐发期内公司实验限度东说念主未发生变化，管制层成员恬逸，上述变动未对   公司经营战术、经营模式产生要紧影响。公司董事、高级管制东说念主员最近三年未发   生要紧变化。       （六）刊行东说念主对董事、高级管制东说念主员过火他职工的激励情况       阐发期内，公司不存在通过限制性股票、股票期权、职工持股筹划等方式实   施股权激励的情形。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书      六、刊行东说念主所处行业的基本情况      （一）行业主宰部门、监管体制、主要法律法例及政策      公司是从事机械传动与限度应用鸿沟重要零部件的研发、坐褥、销售和办事  的高新技能企业，以精密减慢器、减慢电机等中枢零部件及智能实践单元组件为  主要居品，形成了减慢器+电机+驱动一体化的居品架构，为各类工业自动化和智  能制造诱导提供安全、高效、精密的能源传动与限度应用处治决策。公司所处行  业属于国民经济分类中制造业门类下的通用诱导制造业（分类代码：C34）。      行业主宰部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要负责研究和制定产业  政策，鞭策可持续发展战术，鞭策经济体制蜕变等。工信部主要负责拟订工业行  业联想和产业政策并组织实施，指导工业行业技能法例和行业标准的拟订，鞭策  高技能产业中波及高端制造、新材料等的运行和工业日常监测。      行业里面自律性管制组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电  器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会、中国机器  东说念主产业定约。行业协会主要职责包括对国表里同行业发展景况进行观测研究，收  集和发布行业信息，参与制订和矫正行业的居品标准，开展技能交流和合作等。      目下，减慢器、减慢电机等的市集化程度很高，政府部门和行业协会仅负责  宏不雅管制和政策指导，企业的坐褥运营和具体业务管制完全以市集化方式进行。      为接济减慢器、减慢电机等机械传动鸿沟中枢零部件及组件行业发展，国度  发改委、工信部、科技部等部门陆续颁布了一系列接济政策，具体如下： 序号     政策称呼       发布部门     发布时刻                相关内容                                      到 2025 年，                                              制造业机器东说念主密度较 2020                                      年实现翻番，办事机器东说念主、特种机器                   工业和信息              东说念主行业应用深度和广度权贵擢升；突      “机器东说念主+”应用行动         实施决策                    部门                处治决策，推广 200 种以上具有较高                                      技能水平、创新应用模式和权贵应用                                      成效的机器东说念主典型应用场景。                                      聚焦中枢基础零部件及元器件、重要      扩大内需战术联想纲 中共中央、国      要（2022－2035 年） 务院                                      工艺和产业技能基础，指示产业链上  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 序号      政策称呼        发布部门     发布时刻                相关内容                                        下流联合攻关。发展智能制造、绿色                                        制造，推动坐褥方式向柔性、智能、                                        详尽化转变。                                        加强自主供给，壮大产业体系新上风。                                        一是粗犷发展智能制造装备，主要包      “十四五”智能制造      工信部等八              括 4 类：基础零部件和装配、通用智      发展联想            部门                能制造装备、专用智能制造装备以及                                        交融了数字孪生、东说念主工智能等新技能                                        的新式智能制造装备。                                        到 2025 年，我国成为全球机器东说念主技能                                        创新策源地、高端制造汇聚地和集成                                        应用新高地。重要零部件性能和可靠                                        性达到国际同类居品水平。机器东说念主产      “十四五”机器东说念主产      工信部等十      业发展联想           五部门                                        业机器东说念主密度实现翻番。到 2035 年，                                        我国机器东说念主产业详细实力达到国际领                                        先水平，机器东说念主成为经济发展、东说念主民                                        生活、社会治理的重要组成。                                        纵深鞭策工业数字化转型，加速推动                                        研发联想、坐褥制造、经营管制、市                                        场办事等全生命周期数字化转型，加      “十四五”数字经济                         快培育一批“专精特新”中小企业和      发展联想                              制造业单项冠军企业。深入实施智能                                        制造工程，粗犷推动装备数字化，开                                        展智能制造试点示范专项行动，完善                                        国度智能制造标准体系。                                        依托优质企业组建创新联合体或技能                                        创新战术定约，开展协同创新，加大                                        基础零部件、基础电子元器件、基础      对于加速培育发展制                     工信部等六              软件、基础材料、基础工艺、高端仪                      部门                器诱导、集成电路、收集安全等鸿沟      意见                                        重要中枢技能、居品、装备攻关和示                                        范应用。实施智能制造工程、制造业                                        数字化转型行动和 5G 应用创新行动。                                        深入实施智能制造和绿色制造工程，                                        发展办事型制造新模式，推动制造业                                        高端化智能化绿色化。培育先进制造                                        业集群，推动集成电路、航空航天、                                        船舶与海洋工程装备、机器东说念主、先进      中华东说念主民共和国国民                                        轨说念交通装备、先进电力装备、工程      经济和社会发展第十      天下东说念主民代      四个五年联想和 2035    表大会                                        备等产业创新发展。成立智能制造示      年远景见识纲领                                        范工场，完善智能制造标准体系。实                                        施产业基础再造工程，加速补王人基础                                        零部件及元器件、基础软件、基础材                                        料、基础工艺和产业技能基础等瓶颈                                        短板。      对于扩大战术性新兴                         加速高端装备制造产业补短板，重心      产业投资培育壮大新                         接济工业机器东说念主、建筑、医疗等特种  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                召募说明书 序号      政策称呼         发布部门     发布时刻            相关内容      增长点增长极的指导                          机器东说念主、高端仪器仪容、轨说念交通装      意见                                 备、高级五轴数控机床、节能异步牵                                         引电动机、高端医疗装备和制药装备、                                         航空航天装备、海洋工程装备及高技                                         术船舶等高端装备坐褥，实施智能制                                         造、智能建造试点示范。                                         饱读吹智能制造重要技能装备，智能制      产业结构休养指导目                          造工场、园区改造，智能制造系统集      录（2019 年）                          成应用体验考证办事，智能机器东说念主等                                         产业发展。                                         构建工业机器东说念主产业体系，全面冲破      “十三五”先进制造                          高精度减慢器、高性能限度器、精密      项联想                                发展高精度、高可靠性中高端工业机                                         器东说念主。                                         筹划八大重心鸿沟中包含智能机器东说念主      增强制造业中枢竞争                                         重要技能产业化，重心开发基础性、                                         关联性、开放性的机器东说念主操作系统等      （2018-2020 年）                                         重要共性技能。                                         粗犷发展工业机器东说念主、办事机器东说念主、      国民经济和社会发展                          手术机器东说念主和军用机器东说念主，推动高精      要                                  能伺服电机及驱动器等重要零部件自                                         主化。                                         门道图波及十大重心鸿沟，包括高级      中国制造 2025 重心                       数控机床和机器东说念主，“冲破机器东说念主本      （2015 版）                           感器与驱动器等重要零部件及系统集                                         成联想制造等技能瓶颈”。                                         研制高精密减慢器、高速高性能限度      增强制造业中枢竞争                                         器、高性能伺服电机及驱动器等重要                                         零部件，鞭策自主品牌重要零部件示      （2015-2017 年）                                         范应用，中意工业机器东说念主配套需求。      （二）行业概况及发展趋势      机械诱导一般由能源、传动与实践三大系统组成，跟着当代机械向机电一体  化、精密化、自动化、智能化等标的发展，传动系统已成为实现机械功能与精密  限度的重要。绝大部分机械诱导的传动方式都是齿轮传动，与带、链、液压、气  动等传动方式比较，齿轮传动具有精密、高效、安全、可靠、性价比优胜等一系  列特色。减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等是能源传动与通达限度应用  鸿沟中枢基础零部件，智能实践单元是将前述中枢零部件左证客户需求集成后的  一体化组件，前述中枢零部件、组件是智能制造诱导的中枢，是实现当代工业自 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 动化的重要。   （1）减慢器   减慢器是结合能源源和实践机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作 用。减慢器种类及型号茂密，按照限度精度分别，减慢器可分为一般传动减慢器 和精密减慢器。一般传动减慢器限度精度低，可中意机械诱导基本的能源传动需 求。精密减慢器回程漏洞小、精度较高、使用寿命长，愈加可靠恬逸，主流的包 括谐波减慢器、RV 减慢器等，泛泛用于工业机器东说念主、机床、半导体、航空航天 等高精度场景，尤其无数运用在要津型机器东说念主上。   （2）减慢电机   减慢电机是电机和减慢器的集成，是在机电一体化的趋势下发展起来的居品。 减慢电机接纳模块化、系列化的联想想想，提供万般机电组合和结构决策，以满 足不同的应用需求。减慢电机通过集成能源传动及通达限度功能，简化联想、节 省空间，极大提高了电机和减慢器的契合度、可靠性和自动化程度，擢升机械设 备的运行效率。一般传动减慢器搭配普通电机，可实现集成化的一般传动需求； 精密减慢器搭配伺服电机，不错较低成本实现低转速、大扭矩、高精度和智能化 的精密传动及限度需求。   （3）智能实践单元   智能实践单元是由精密减慢器、伺服电机、驱动器等中枢零部件组合、搭配 形成的机电一体化集成居品。驱动器通过接收限度信号并将其滚动为粗略运行伺 服电机的电流、电压信号，进而驱动伺服电机运转。伺服电机通过精密减慢器的 传动，带动职责机械运行，最终实现机械通达高速、高精度的位移、速率、力矩 限度。智能实践单元将能源传动及通达限度功能集成，使其能高效地将算法和决 策滚动为精准的通达，从而实现自动化系统中的万般复杂操作。智能实践单元广 泛应用于机器东说念主、高端数控机床、智能物流等鸿沟以及食物、包装、纺织、电子、 医疗等专用机械诱导。   （1）行业总体规模约束扩大，与发达国度的差距正逐步减轻   受益于蜕变开放以来我国工业化、城镇化进程的约束深入及国度对机械诱导 制造业的疼爱，我国减慢器、减慢电机及机电一体化行业得到了长足发展。连年 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书 来，我国机械诱导制造业规模发展迅速，已越过日本和好意思国，成为全球机械诱导 制造第一大国，2022 年我国机械工业主营业务收入达 28.9 万亿元。机械诱导制 造业的发展带动了能源传动与通达限度鸿沟减慢器、减慢电机及机电一体化的行 业规模的约束扩大。   工业自动化居品在泰西日等国度发展相对熟练，我国工业自动化及中枢零部 件产业起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距。经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平约束提高，并借助国内制造业升级的机会， 加速了对国外品牌的替代速率，市集份额持续推广。在机器东说念主减慢器鸿沟，日本 的纳博特斯克、哈默纳科仍占有一定主导上风，但在中国的市集份额呈下降趋势， 国产减慢器已有所冲破，市集占有率逐年擢升。   （2）中枢技能的冲破成为行业发展的主要驱动因素   微型和微型减慢电机已基本实现了国产化，主要因为一般传动减慢器和普通 电机技能较为熟练，国内厂商以成本上风实现了入口替代。但在精密减慢器鸿沟， 技能冲破成为国内企业产业升级的难点。行业内企业奋力探索精密减慢器技能和 坐褥工艺，技能冲破替代成本上风并占据主导，将冉冉改变国内重要基础零部件 受制于东说念主的局面。下一步把捏我国制造业转型升级的机会，依靠产业化和规模化 发展，约束实现入口替代和市集份额的擢升，是我国在工业自动化产业竞争款式 中取得一隅之地的必由之路。   （1）智能制造产业升级，行业总体需求持续旺盛   连年来，跟着国度产业政策的粗犷接济、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技能的深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度冉冉擢升， 我国智能制造装备行业已初步形成了以工业机器东说念主、自动化成套坐褥线、智能控 制系统、新式传感器为代表的产业体系，并在汽车、光伏、军工、半导体和医疗 等制造企业约束普及，推动我国智能制造装备产业规模日益增长。左证国务院新 闻办，限度 2022 年底，重心工业企业重要工序数控化率达到了 58.6%，数字化 研发联想器具普及率达到了 77%，我国新式工业化步履权贵加速。在智能制造产 业升级的布景下，减慢器、减慢电机及机电一体化等居品看成各类智能制造诱导 不可替代的能源传动及通达限度应用零部件，其产业需求将持续旺盛。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （2）下流应用鸿沟约束扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱 动器等为代表的重要基础零部件产业市集出路广大   我国照旧在新能源汽车、光伏、集成电路、通讯诱导、高端自满器件、航空 航天等高端制造鸿沟形成具备一定竞争力的产业集群，产生对国产高端装备和基 础中枢技能的泛泛应用场景。同期，传统基础制造业如纺织、印刷、物流、冶金 等也在市集化规章下形成特色化产业汇聚，并在全面东说念主工替代、高速同步限度、 散布式限度、传统工艺数字化提真金不怕火等鸿沟形成泛泛的智能化擢升需求。跟着下流 应用鸿沟约束扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等为代表的 重要基础零部件需求随之增长。   （3）能源传动与通达限度的中枢基础技能实现自主可控是国度战术，相关 居品将充分受益于国产替代进程   经久以来，我国制造业基础技能研究薄弱照旧成为制约制造业发展的主要瓶 颈。我国制造业向智能制造发展，必须依靠传动、限度、通讯、工业软件等底层 基础技能的冲破和深度应用。《“十四五”智能制造发展联想》明确提议，针对 感知、限度、决策、实践等步调的短板弱项，要加强用产学研联合创新，冲破一 批“卡脖子”基础零部件和装配。   目下国产企业在能源传动与通达限度的中枢基础技能方面已有所冲破，但市 场占有率仍有待擢升，国产替代进程还需进一步提高。《重心 鸿沟技能门道图》提议：到 2025 年，形成完善的机器东说念主产业体系，自主品牌工 业机器东说念主国内市集占有率达到 70%以上，国产重要零部件国内市集占有率达到 国内市集占有率达到 80%。因此，在当前的世界政事经济环境下，我国智能制造 鸿沟实现自主可控、国产化替代将是经久的发展趋势，能源传动与通达限度行业 看成重要中枢步调，将充分受益于国产替代进程。我国精密减慢器、减慢电机、 伺服电机、驱动器等居品的入口替代过程果决加速。   减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等中枢零部件，以及将前述中枢零 部件集成后的一体化智能实践单元居品可泛泛应用于机器东说念主、智能物流、数控机 床、新能源等鸿沟以及电子、医疗、环保、食物、包装、纺织等专用机械诱导。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书 由于下流行业散布泛泛，分散了本行业的经营风险。总体来看，公司居品的需求 与国民经济坐褥总值的增长骨血相接。    （1）工业机器东说念主    跟着我国经济发展水平擢升以及东说念主口结构的转变，技能约束的升级和熟练， 以机器东说念主为代表的自动化诱导成本约束下降，坐褥方式向柔性、智能、详尽转变， 构建以智能制造为根柢特征的新式制造体系眉睫之内。在市集需乞降技能的拉动、 以及一系各国度政策的推动下，我国工业机器东说念主市集速即发展，2013 年起跃升 为全球工业机器东说念主第一大市集。    国际机器东说念主联合会（IFR）发布的阐发自满，2022 年工业机器东说念主的全球销量 约为 55.3 万台，同比增长约 7%，创下历史新高。2023-2025 年的全球预计销量 分别达到 59.3 万台、                府上开首：国际机器东说念主联合会（IFR）    机器东说念主的中枢零部件包括精密减慢器、减慢电机、驱动器等，其中精密减慢 器占工业机器东说念主成本的 30%以上，成本占比最高、研发难度最大。2015 年 8 月， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                               召募说明书 发改委在《增强制造业中枢竞争力三年行动筹划（2015-2017）年）》提议要研 制高精密减慢器、超高性能限度器、高性能伺服电机及驱动器等重要零部件，推 进自主品牌重要零部件示范应用，中意工业机器东说念主的配套要求。《“十四五”智 能制造发展联想》明确提议，针对感知、限度、决策、实践等步调的短板弱项， 要加强用产学研联合创新，冲破一批“卡脖子”基础零部件和装配。 年同比增长 21.07%，假定每台机器东说念主平均安装 5 台减慢器，2023-2025 年国内工 业机器东说念主和配套减慢器规模如下：               年产量同比增长 10%             年产量同比增长 20%  时刻            机器东说念主（万台） 减慢器（万台）         机器东说念主（万台） 减慢器（万台）   （2）办事机器东说念主   除工业机器东说念主鸿沟的应用之外，精密减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部 件也越来越多的应用于办事机器东说念主。左证 IFR 的分类，办事机器东说念主是除工业机器 东说念主除外的、用于非制造业并办事于东说念主类的万般先进机器东说念主的统称。   跟着东说念主口老龄化趋势加速，以及建筑、人人办事、造就等鸿沟持续旺盛的需 求牵引，中国办事机器东说念主存在巨大市集后劲和发展空间，成为机器东说念主市集应用中 颇具亮点的鸿沟。2017-2021 年，中国办事机器东说念主市集规模长久保持增长态势， 年均复合增长率达 42.2%。2022 年，中国办事机器东说念主市集规模达到 65 亿好意思元。 到 2024 年，跟着新兴场景的进一步拓展，中国办事机器东说念主市集规模将有望冲破 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （3）新能源   减慢器、减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调治电板板与太阳 的角度，保持太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效率。光伏支架 看成降本增效、提高电站投资效益的重要居品，在光伏电站投资行业中的地位已 显得至关重要；同期，跟着追踪系统可靠性擢升，造价成本裁汰，连年来光伏支 架追踪系统的应用越来越普及。左证华创证券研究阐发，在 2016 年到 2020 年间， 全球的追踪支架浸透率由 16.4%上升到了 34.1%，                            国际对追踪支架的接受度更高， 在好意思国追踪支架的浸透率照旧达到了近 80%。国内追踪支架浸透率方面，国内总 体上呈现出安祥上升的态势，2020 年底追踪支架的浸透率为 18.7%。左证国度发 改委发布的《中国 2050 光伏发展瞻望》，预计到 2025 年，中国光伏发电总装机 量规模将达到 730GW。左证中国光伏行业协会的预测，2025 年我国新增装机规 模在 90~110GW，年均复合增长率约 14%。   （4）环保行业 系的指导意见》，要求鞭策工业绿色升级，加速实施钢铁、石化、化工、有色、 建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。2022 年，工信部、科技部、生态 环境部联合发布《环保装备制造业高质地发展行动筹划（2022—2025 年）》， 聚焦基础零部件和材料药剂等卡脖子问题，加速环境浑浊治理专用诱导和材料的 研发，聚焦新浑浊物治理、监测、溯源等，攥紧部署前沿技能装备研究。看成动 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 力传动和通达限度鸿沟的重要基础部件，减慢器、减慢电机及机电一体化居品在 分离诱导、分拣诱导、闹翻诱导、水处理和固废处理诱导等相关环保诱导和回收 诱导中应用泛泛。    左证国度统计局相关数据， 其中治理废水样式完成投资 36.12 亿元，治理废气样式完成投资 222.10 亿元，治 理固体废料样式完成投资 3.66 亿元。由此可见，我国环保相关产业投资将为减 速器、减慢电机及机电一体化居品提供较为广大的市集空间。    （5）智能物流    智能物流是工业 4.0 的中枢组成部分。在工业 4.0 智能工场框架内，智能物 流是结合供应、制造和客户的重要步调，亦然构建将来智能工场的基石。智能物 流装备是智能物流的基础，包括自动化仓库系统、自动化搬运与运输系统、自动 化分拣与拣选系统、自动信息处理与限度系统等，代表性的居品有电动叉车、自 动诱掖车（AGV，Automated Guided Vehicle）、自主迁徙机器东说念主（AMR，Autonomous Mobile Robot）、堆垛机、运输机、分拣机等，减慢器、减慢电机等机电一体化 居品是智能物流诱导的中枢基础零部件。    ①自动化立体仓库    自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用，可大幅圣洁基建投资成本和 建成后的东说念主力运维用度，在地盘和东说念主工成本约束上升的布景下，自动化立体仓库 相较于传统普通库的成本上风日趋赫然。左证商务部流通业发展司数据及星图研 究院整理，限度 2022 年底，中国立体仓库保有量近 8,000 座，比上年新增 726 座，预计到 2026 年每年新增数目达到 1,000 座。自动化立体仓库在中国有巨大 发展后劲。    左证中国仓储协会设施与技能应用专科委员会列举的应用数据，自动化立体 仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的 3.5 倍，主要表目下对于堆垛机、输 送及限度系统等的投资，而减慢器、减慢电机系上述物流装备的重要零部件，自 动化立体仓库市集规模的快速发展将为减慢器等居品带来广大的发展空间。    ②快递和电商增长迅猛，助推自动分拣诱导发展    自动分拣诱导是自动化物流装备中的中枢部件，主邀功能是按预先设定的规 则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。在东说念主力成本及功课量 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                               召募说明书 高企确当下，自动化分拣果决成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺 丰等物流巨头纷纷接纳自动分拣诱导提高物流中心的职责效率，自动分拣诱导成 为自动化物流装备的重要组成部分。自动分拣诱导一般由限度装配、分类装配、 运输装配及分拣说念口组成，减慢器、减慢电机系限度装配和运输装配的中枢零部 件，具有传动、调治精度的重邀功能，自动分拣诱导的发展将对减慢器等居品的 发展起到促进作用。左证中商产业研究院数据，我国自动分拣诱导市集规模由 计 2023 年我国自动分拣诱导市集规模将达 287.8 亿元。    ③自动运输与搬运诱导    AGV（Automated Guided Vehicle）即“自动诱掖车"，属于轮式迁徙机器东说念主 的限制，主要由驱动、系统和诱掖三部分组成，精密减慢器为其中枢零部件之一。 跟着传感器和东说念主工智能技能的发展，东说念主们入手为轮式迁徙诱诱掖入越来越多的传 感器和智能算法，约束增强其环境感知和纯真通达的才调，逐步发展出新一代自 主迁徙机器东说念主 AMR（Autonomous Mobile Robot）。跟着我国东说念主口红利的隐藏、 东说念主工成本的约束高潮，AGV/AMR 机器东说念主的应用鸿沟从汽车工业向生活制造、物 流电商、铺张电子等鸿沟拓展。左证中国迁徙机器东说念主（AGV/AMR）产业定约、 新战术迁徙机器东说念主产业研究所数据统计，2022 年度，中国 AGV 市集规模达到 模复合增长率 47.81%。2021-2022 年，中国市集企业合座销售工业应用迁徙机器 东说念主（AGV/AMR）分别为 72,000 台、93,000 台，同比增长 75.61%、29.17%。AGV 机器东说念主的快速发展有助于拉动智能传动鸿沟的居品升级和技能调动。    （6）数控机床    机床是制造机器的机器，同期亦然制造机床本人的机器，因此机床又被称为 母机或器具机。中国机床行业铺张量和总产值早在 2009 年景为世界首位，目下 依旧保持着世界第一机床坐褥和铺张大国的地位，每年孝顺四分之一的铺张和产 值。左证 VDM 德国机械工业网公布的 2022 年全球市集阐发，2022 年全球机床 行业总产值约 803 亿欧元，中国以 257 亿欧元的产值位居全球第一，在全球市集 中占据 32%的份额。2022 年全球机床行业铺张额为 808 亿欧元，中国相同以 260 亿欧元的规模稳居市集第一。近五年，中国长久相沿着全球机床市集供需两头的 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书 龙头地位，2022 年仍保持着产值同比增长 18%、铺张同比增长 10%的高速成长， 将来市集成漫空间较大。   左证中国机床器具工业协会数据， 数控金属切削机床产量 26.5 万台，金属切削机床数控化率为 46.3%，而 Research In China 发布的《全球与中国数控机床行业阐发，2019-2025》中的数据自满我 国的机床数控化率相较于日本（越过 90%）、德国（越过 75%）、好意思国（越过 密减慢器、减慢电机及相关机电一体化居品看成高级数控机床的重要功能部件， 亦需加强前瞻部署和重要技能冲破。   （7）其他下流鸿沟   除前述应用鸿沟外，减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品还可泛泛 应用在包括电子专用诱导、医疗器械、纺织机械、加工机械、食物包装诱导在内 的各类国民经济行业。下流机械诱导鸿沟对于中枢零部件居品的市集需求与行业 的产能推广、诱导升级换代、产线自动化与智能化水平擢升等密切相关，诱导需 求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的减慢器、减慢电机、驱动器等核 心零部件居品就越多。智能制造升级是我国的经久发展战术，跟着国民经济收复 态势持续浮现，制造业及固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体， 国内国际双轮回相互促进”以及“新基建”的大布景下，我国智能制造转型升级 对减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品的需求将持续增多。   （三）行业合座竞争款式及刊行东说念主市集所位   公司所处行业市集化程度较高。减慢器、减慢电机等智能装备中枢零部件技 术水平较高的国度主要包括德国、日本，其在居品的联想、制造及性能方面均居 于世界最初地位。我国精密减慢器、减慢电机工业起步较晚，连年来跟着国内企 业对技能的引进消化接收再创新，微型和微型减慢电机居品照旧基本实现了入口 替代，目下国内企业已占市集主导地位；但在精密减慢器鸿沟，国外厂商仍具有 一定上风。   连年来，跟着制造业约束转型升级，下流制造行业对国产智能制造中枢部件 需求约束增多，国产厂商冉冉涌现，其居品质能和技能实力已得到考证。跟着国 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书 内企业研发联想水平、精加工工艺和集成技能的约束擢升，优质的减慢器、减慢 电机企业将冉冉向机电一体化标的拓展，约束推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺 服电机、伺服及无刷驱动器等居品，径直与国外企业进行市集竞争。同期对于进 口高端居品提供完善的维修调遣、废旧零部件替换或整机替换、居品技能升级、 居品运事业态监控等专科详细办事，也将擢升国内优质企业的竞争力。   （1）国外主要竞争敌手   ①纳博特斯克（Nabtesco）   纳博特斯克（Nabtesco）成立于 1944 年，总部位于日本东京，东京证券交 易所上市公司。该公司是世界上最大的 RV 减慢器制造商，可提供竣工、全面的 精密限度处治决策，精密减慢器的主要下搭客户散布于工业机器东说念主和机床，其中 工业机器东说念主客户袒护日本的发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、瑞士的 ABB 和德国的库卡（KUKA）等机器东说念主企业以及各个著名机器东说念主厂商，占据工 业机器东说念主减慢器全球市集 60%把握的市集份额。   ②哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）   哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）成立于 1970 年，总部位于日本东京， 东京证券交游所上市公司。该公司是合座通达限度行业的领军企业，其坐褥的谐 波减慢器、机电一体化居品、精密行星减慢器被泛泛应用于万般传动系统中。哈 默纳科的居品具备微型、轻量、高精度等特色，在工业机器东说念主鸿沟市集占有率较 高。   ③东方马达株式会社（Orientalmotor）   东方马达株式会社（Orientalmotor）成立于 1950 年，总部位于日本东京。 该公司是日本最早实现微型电动机标准化的公司，悉力于于开拓能源用、限度用、 冷却用等品种茂密的居品，主要包括微型交流电机、伺服电机、步进电机、限度 器等。   ④日本电产新宝株式会社   日本电产新宝株式会社成立于 1952 年，总部位于日本京都。该公司悉力于于 精密减慢器的技能开发、坐褥和销售，是精密减慢器行业的指导者，在“索引技 术鸿沟”确立了世界最高级别的技能，曾数次荣获日本机械学会大奖，多个发明 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书 大奖。   ⑤斯德博（Stober）   斯德博（Stober）成立于 1934 年，总部位于德国。Stober 驱动系统由减慢器、 电机和驱动限度器组成，具有模块化结构，可目田扩展，适用于需要精准装配、 紧凑且性能强劲的机器决策。   ⑥福尔哈贝（Faulhaber）   福尔哈贝（Faulhaber）成立于 1947 年，总部位于德国。该公司专注于高精 度微型和微型驱动系统的开发、坐褥和应用，是空腹杯电机的发明者，以空腹杯 电机转子斜绕组线圈的专利技能为中枢，在直流电机的联想与制造上蜚声全球， 是世界著名的直流微电机制造商。该公司居品的应用鸿沟包括坐褥自动化、机器 东说念主、航空航天、光学系统以及医疗和实验室技能。   （2）国内主要竞争敌手   ①绿的谐波（688017.SH）   绿的谐波成立于 2011 年 1 月，于 2020 年 8 月在上海证券交游所科创板上市。 绿的谐波是一家专科从事精密传动装配研发、联想、坐褥和销售的高新技能企业， 居品包括谐波减慢器及精密零部件、机电一体化居品、智能自动化装备等。公司 居品泛泛应用于工业机器东说念主、办事机器东说念主、数控机床、医疗器械、半导体坐褥设 备、新能源装备等高端制造鸿沟。   ②双环传动（002472.SZ）   双环传动成立于 2005 年 8 月，于 2010 年 9 月在深圳证券交游所主板上市。 双环传动专注于机械传动齿轮过火相关零部件的研发、联想与制造，是国内较早 从事减慢器研发的企业之一。双环传动 2022 年减慢器居品的收入为 45,730.52 万 元，占全年营业收入的 6.69%。   公司较早进入机械传动与限度应用鸿沟重要零部件鸿沟，自成立以来一直专 注于减慢器、减慢电机等中枢零部件的坐褥研发，凭借在业内较高的品牌著名度、 最初的研发联想才调、完善的制造工艺、严格的质地管控，公司建立了较为全面 的居品体系，形成了减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，粗略为客户提供丰 富的能源传动与限度应用处治决策。公司终局客户包括诺力股份（603611.SH）、 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书 中科微至（688211.SH） 、杭叉集 团（603298.SH）等智 能物流企 业，拓斯达 （300607.SZ）、伯朗特机器东说念主股份有限公司、广州数控诱导有限公司等机器东说念主 坐褥企业，宇环数控（002903.SZ）、亚威股份（002559.SZ）等机床企业，京山 轻机（000821.SZ）等光伏诱导企业，格力博（301260.SZ）等园林机械企业，鱼 跃医疗（002223.SZ）等医疗器械企业，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司等 环保包装企业，Maersk 集团、三一国际（0631.HK）等。目下公司微型和微型减 速电机在国内市集领有较强的市集所位，精密减慢器实现了技能冲破，已在与国 外先进企业的市集竞争中占有一隅之地，约束实现对入口居品的替代。   公司系高新技能企业，公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、 浙江省级高新技能企业研究开发中心、浙江省级企业技能中心。在注从头居品、 新技能研发的同期，公司疼爱国度及行业标准的编制职责，牵头制定国度标准《电 子调速微型异步电动机通用技能条件》及行业标准《摆线轮针精密传动减慢器》、 《微型齿轮减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测 试与评价》、《协调机器东说念主用一步地伺服电动机系统通用范例》、《限度电机型 号定名方法》、《微型齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度标准、5 项 行业标准。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第 七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。公司是行业内较早通过 ISO9001 质地 体系认证的企业之一，公司居品左证市集及客户需要通过了 CE、ROHS、UL、 基础上，冉冉参与到国际竞争中。   （1）自主研发上风   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，长久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与通达限度应用鸿沟中枢基础零部件的市集 布局。公司在各个细分鸿沟深入研究的同期，通过整合各平台上风，构建全居品 系列，并约束进行居品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，搭建 减慢器、电机、驱动器一体化业务平台。   减慢器、减慢电机、驱动器及机电一体化等居品是结合了电力电子、软件著 作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技能鸿沟的居品。公司通 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                      召募说明书 过多年的技能研发和坐褥实践，冉冉形成了一个熟练且全面的开发和坐褥技能平 台。公司已掌捏先进的小模数齿轮硬齿面加工技能、减慢电机集成及检测技能、 精密行星减慢器加工技能、摆线减慢器加工技能、RV 减慢器集成及检测技能、 谐波减慢器加工制造技能、伺服电机以及机器东说念主本质组件联想制造技能等，居品 性能处于国内最初水平。   公司多年来坚持技能创新，约束改进和优化居品质能，实现居品结构升级： 股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015 年，滚筒电机和 RV 减慢器取得技 术冲破应用于智能物流和工业要津机器东说念主；2017 年，公司“机器东说念主精密摆线针 轮减慢器”中标国度工业强基工程。2022 年公司以“创新址品、创新技能、创 造需求、创造市集”四创精神为导向，胜利开发大功率低压无刷电机、大功率低 压伺服电机+精密行星减慢器一体化、低压伺服电机、无感驱动器、高压无刷电 动滚筒等居品。公司结合国内市集客户的个性化需求，顺应行业微型化、集成化、 一体化的发展趋势，胜利研发出“减慢器+电机+驱动”一体化智能实践单元的产 品架构，并已初步实现智能实践单元居品的批量化坐褥。公司丰富的居品系列能 更好擢升居品模组化程度，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化处治决策， 充分体现了公司的持续创新才调。   在注从头居品、新技能研发的同期，公司还十分疼爱自主学问产权的保护。 公司领有 111 项专利，主导和参与了 17 项国度和行业标准的制定。   （2）精密制造和质地管制上风   对于精密减慢器、电机、驱动器制造企业而言，加工才调是联想研发能否实 现的基础，亦然估量企业详细竞争力的重要因素。公司从日本、德国、好意思国入口 无数精密加工诱导和检测诱导，有用提高了加工精度、坐褥效率以及坐褥线的智 能化、自动化水平，为居品研发与确保居品质地奠定了坚实的基础。   在多年的坐褥过程中，公司积贮了丰富的精密制造坐褥线优化联想、使用、 调试和小器警戒，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格 管控，掌捏了一系列先进的工艺门道、工艺参数和过程限度措施，冉冉建立了完 善的居品质地管控体系，形成了规模化的精密制造才调。公司是行业内较早通过 ISO9001 质地体系认证的企业之一，公司居品左证市集及客户需要通过了 CE、 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 RoHS、UL、3C 居品认证。本样式居品均为高精密、高技能含量零部件，坐褥 工艺和经由复杂，公司在精密制造方面的技能工艺、警戒积贮以及质地管制体系 具有较强的可复制性，可确保样式在坐褥制造步调的成功实施。   （3）居品种类王人全上风   目下公司领有微型交流减慢电机、微型交流减慢电机、微型有刷直流减慢电 机、微型无刷直流减慢电机、锥齿轮减慢电机、滚筒电机、精密减慢器、传动行 星减慢器、RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器、一体化智 能实践单元、机器东说念主本质组件等居品系列，细分居品已达上千种，居品泛泛应用 于机器东说念主、数控机床、智能物流、新能源诱导等高端制造鸿沟以及食物、包装、 纺织、电子、医疗、环保等专用机械诱导。   公司不仅能中意客户对标准化居品的需求，而且能左证客户的个性化要求， 定制坐褥规格、型号不同的居品。公司王人全的居品系列，完备的居品结构，粗略 为客户提供一站式办事。公司的集成化和一体化居品粗略更好的匹配下流多元化 的客户需求，裁汰下流厂商部件采购种类，减少安装步调、提高集成效率。对公 司来说，实现了对具有多种居品需求客户的资源分享，拓展了销售渠说念，增多了 客户粘性。   公司的高端居品价钱与国外同类居品比较有较强性价比上风，在国内市集起 到了冉冉替代入口居品的作用。   （4）营销收集及办事上风   左证公司居品特色、技能工艺特色及客户散布的地域特色，公司采用了“直 销+经销”的营销模式，袒护了华南、华东、华北及东北等下搭客户较为荟萃的 区域，并在泰西、东南亚等国度和地区初步建立经销商收集，实时了解客户需求， 为客户提供贴身办事，达到快速响应的效果。   公司领有一支行业警戒丰富的销售团队，在各区域配备销售东说念主员，建立从市 场调研、居品推广、客户管制、销售管制到客户办事的多维度销售收集体系。公 司主干销售东说念主员具有研发布景，可指示客户的技能需求并为其提供处治决策，为 客户提供实时、深入的专科技能办事与接济。   公司与经销商互利共赢，结成了经久战术合作伙伴关系，公司经销收集较为 恬逸，故意于深耕行业和区域市集，带动经销商共同成长。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （1）技能和东说念主才壁垒   智能制造零部件行业属于跨学科、多种专科详细应用的行业，波及金属材料、 热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技能，进入该行业需 要多年技能积贮和复合型技能东说念主才队列看成保障。罕见是精密减慢器、伺服电机 等高端居品，从试制到着实完成开发耗时数年，具有很高的技能壁垒。此外，由 于下流应用鸿沟泛泛，行业内企业必须具备较强的研发与工艺联想才调，以中意 客户的不同需求，新进入企业频频在技能和东说念主才方面难以中意实验要求。   （2）品牌和质地限度壁垒   减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品质地径直影响各类机械诱导的 精度、效率和可靠性，因此客户对供应商的持续供货才调、质地保证体系均有较 高要求。经过市集多年发展，下搭客户已对减慢器、减慢电机、驱动器等等中枢 零部件居品形成一定的品牌意志，购买居品时越来越倾向于熟悉的、质地恬逸可 靠的品牌。行业内企业的价值是由研发联想、加工、质地限度、办事等多个步调 详细体现的，对行业的新进入者而言，质地管控才调和基于经久合作而形成的品 牌效应是其进入本行业的较大壁垒。   （3）资金壁垒   客户对居品可靠性、恬逸性、精度要求较高，需要插足精密加工诱导和检测 诱导，要形成一定的坐褥规模，需要较大规模的固定资产投资。另外，行业内企 业需要对常用规格的居品保持一定的存货储备中意客户临时性需求。与此同期， 技能约束跳跃要求企业持续插足东说念主力和物力进行新址品和新技能的研究开发，新 进入者莫得一定的资金积贮或资金接济将难以参与浓烈的市集竞争。   （4）销售渠说念壁垒   减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件坐褥企业不仅需要以优质的居品质 能中意客户需求，还需要培育优质的销售渠说念将居品有用的传递给下搭客户。由 于所处行业具有下流应用泛泛、销售区域泛泛的特色，行业内企业大部分采用 “直销加经销”的销售模式。对于新进入企业来讲，其开发经销渠说念、建立信任 关系的前期成本较高，渠说念的管控才调也相对较弱。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书    （四）影响行业发展的故意因素和不利因素    （1）产业政策接济    在国度接济高端装备制造业转型升级、增强制造业中枢竞争力、成立制造强 国、数字中国的布景下，鞭策减慢器、减慢电机和智能实践单元等重要零部件的 配套发展是促进产业升级的有用途径，为此，国度先后出台了《中国制造 2025》 《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年联想和 2035 年远景见识纲 要》《“十四五”智能制造发展联想》和《“十四五”数字经济发展联想》《数 字中国成立合座布局联想》《“十四五”机器东说念主产业发展联想》等重要联想，并 以此形成了成立制造强国和数字中国的战术政策体系。上述政策为本行业的发展 提供了政策指导，饱读吹国内减慢器、减慢电机和智能实践单元企业在技能上、工 艺上作念出更多冲破，提高行业内企业的研发和创新才调，对于指示社会资金插足 减慢器、减慢电机、智能实践单元及相关行业，提高行业的合座水平具有很大的 推动作用，为行业经营提供邃密的发展环境。    （2）下流行业恬逸增长是相沿本行业发展的基石    减慢器、减慢电机和智能实践单元应用于各类机械诱导，波及的下流行业较 多，总体来看，减慢器、减慢电机和智能实践单元行业发展与制造业固定资产投 资规模、国民经济增长速率骨血相接。连年来中国的坐褥力水平约束提高，国内 坐褥总值（GDP）由 2017 年的 83.20 万亿元增长至 2022 年的 121.02 万亿元，年 复合增长率达到 7.78%，国度经济发展速率全球最初；同期，中国的年工业增多 值由 27.51 万亿元增长至 40.16 万亿元，工业规模约束扩大。减慢器、减慢电机 和智能实践单元鄙人游应用鸿沟约束扩大，将故意于本行业市集空间的拓展。    （3）智能制造产业升级带来的市集需求    在中国国度宏不雅经济及工业持续发展、国度政策推动、以及制造业技能转型 升级的布景下，中国智能制造产业迅速发展。2022 年，中央经济职责会议部署 零部件薄弱步调，荟萃优质资源协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠， 确保国民经济轮回畅达。左证中商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规 模从 2018 年的 1.75 万亿元增长至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书 预计到 2023 年我国智能制造装备市集规模将达到 3.92 万亿元。跟着机械诱导行 业的智能化改造，智能工场、数字化车间的成立，以及工业机器东说念主、智能物流管 理等技能和装备在坐褥过程中的应用，看成各类机械诱导传动系统的重要零部件， 减慢器、减慢电机和智能实践单元居品的需求也将快速增长。   （4）重要零部件的国产化需求   精密减慢器除搭配伺服系统应用于机器东说念主、数控机床等鸿沟，也可应用于自 动化、智能化升级后的食物、包装、纺织、电子、医疗等机械诱导，是制造业转 型升级的重要零部件。但精密减慢器主要仍依赖入口，伺服电机看成伺服系统的 中枢零部件，国产化率亦相对较低，为实现要紧装备的自主可控，势必要求擢升 重要零部件的国产化水平。因此，强化重要零部件的基础研究、冲破重要制造工 艺技能、加强基础材料研发，冉冉形成整机牵引和基础相沿协调互动的产业创新 发展款式，成为产业发展的势必趋势。在这一趋势下，减慢器、减慢电机和智能 实践单元的技能升级也将得到有劲相沿和保障。   （1）行业竞争日趋浓烈   目下微型和微型减慢电机已基本实现国产化，中低端居品产能满盈，居品同 质化导致行业里面分企业采选价钱竞争的方式霸占市集，对整个行业的良性发展 产生不利影响。   （2）国内企业技能工艺水平有待提高，自主创新才调不足   国内减慢器、减慢电机发展起步较晚，连年来才冉冉实现微型和微型减慢电 机的国产化。在精密减慢器鸿沟，技能水平仍偏弱，坐褥加工所需的高端精密加 工诱导和检测诱导依赖入口，技能工东说念主的学问结构、实践警戒仍不行中意高端产 品的制造要求，这对国内企业居品结构升级、实现技能冲破产生不利影响。   （五）行业特征   （1）联想精密化   减慢器、减慢电机和智能实践单元等中枢零部件的联想是一项多参数、多种 需求条件下求解和优化的过程。跟着工业联想水暖热计较机辅助水平的约束提高， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书 减慢器、减慢电机和智能实践单元联想呈现精密化特色。联想研发团队通过将目 标需求层层理会，利用计较机辅助技能进行系统性优化，通过试制考证联想的可 行性，休养评估后实现居品的精密工装联想。   （2）材料、诱导、加工工艺协同发展   减慢器、减慢电机和智能实践单元等中枢零部件的精密、可靠性需求，对材 料及处理技能、诱导和加工工艺等提议了新的要求。目下行业内高精密居品的材 料热处理技能仍有较大擢起飞间，重要职责母机、测量诱导、刀具等仍主要依赖 入口。跟着高强度耐磨材料、润滑技能、可靠性和寿命检测技能的探索发展，进 口诱导配套的高精度集成、装配技能的约束积贮，将会促进减慢器、减慢电机质 量和性能的擢升。   （3）集成化、模块化、微型化、轻量化   驱动器、电机、减慢器是结合了电力电子、软件文章、电气制造、精密机械 制造、材料科学等多学科、多技能鸿沟的居品，技能整合的难度较大，机电一体 化及微型化、轻量化是工业自动化一向追求的见识。哈默纳科、东方马达、斯德 博、福尔哈贝等日本、德国的先进企业，其居品都经历了减慢器、电机、驱动器 的一体化、集成化过程，经过近百年的演变，集成工艺及技能已达到较高水平。 我国工业自动化起步较晚，对于中枢零部件的研发、坐褥以及一体化整合的才调 较弱。跟着制造业约束转型升级，市集对机电一体化的智能实践单元的需求约束 增多，对居品的集成化、微型化、轻量化、低成本、高可靠性提议更高要求。   （4）行业标准制定   减慢器、减慢电机和智能实践单元等中枢零部件居品规格茂密，目下行业标 准未得到有用范例，行业标准与行业技能、居品、工艺的快速发展不匹配，尤其 是精密减慢器等高端居品，标准国际化水平不高。随小心要基础零部件标准研制， 基础制造工艺、工装、装备及检测标准制定，将从全产业链条详细鞭策减慢器、 减慢电机、驱动器的应用标准化职责，提高机械加工精度、使用寿命、恬逸性和 可靠性，促使整个行业达到相对较高且恬逸的技能水平。   （1）以销定产和适量库存相结合的坐褥模式   公司居品种类丰富，型号繁密，在坐褥过程中需要左证不同居品的特色纯真 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 安排坐褥。对于微型和微型减慢电机，由于其具有通用性和标准性的特色，是以 行业内企业泛泛会对常用规格的居品进行备库，以便在坐褥时达到经济批量，降 低坐褥成本。此外，由于销售订单散布不平衡，微型和微型减慢电机常有临时性 要货的情形，需保持一定的存货储备中意客户临时性需求。因此，减慢器、减慢 电机和智能实践单元行业的坐褥具有以销定产和适量库存相结合的特色。   （2）直销和经销相结合的销售模式   公司居品应用鸿沟泛泛，销售市集散布相同泛泛，企业依靠自身力量，难以 袒护繁密下流行业和销售区域。因此，行业内企业一般采选直销和经销相结合的 模式，直销主要面对大客户，从技能开发、决策评估、质地管制到售后办事提供 系统性处治决策，提高对客户需求的响应速率和办事质地；通过经销商约束扩大 市集区域和行业散布，由点到面，提高市集占有率和品牌影响力。   公司所处行业属于智能装备的中枢基础零部件，行业的周期性、季节性并不 赫然，主要受宏不雅经济面目及下流市集需求因素的影响。国内销售市集主要荟萃 于华东、华南区域，国内减慢器、减慢电机、智能实践单元等中枢零部件坐褥厂 商主要散布在以上区域；境外同行业企业主要散布于德国、日本等国度和中国台 湾地区。   （六）与高下流行业的关联性   减慢器主要构件包括齿轮、齿轴、轴承、箱体、箱盖等，电机主要构件包括 漆包线、硅钢片、定子、转子、机壳、端盖等，这些原材料主要由钢材、铜、铝 等金属加工而成，径直材料在成本中的占比约为 70%把握。钢材、铜、铝等金属 产量高且品种丰富，能中意减慢器、减慢电机等中枢零部件的质地和供给需求。   公司居品属于高端制造鸿沟的通用诱导，下流行业散布较为泛泛，分散了本 行业的经营风险。在我国粗犷发展装备制造业，实现智能制造、智能工场、智能 物流的布景下，下流行业受到国度政策饱读吹和接济，将来将持续保持快速发展的 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 态势，必将带动本行业市集规模约束扩大。公司具体下流行业的发展景况请参见 本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、（二）4、主要下流行业需求 分析”。   七、刊行东说念主主营业务的基本情况   （一）公司主要业务概述   公司是从事能源传动与限度应用鸿沟重要零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装配的研发和制造，为各类机 械诱导提供安全、高效、精密的能源传动与限度应用处治决策。公司一直从事减 速电机、减慢器等中枢零部件的坐褥和销售，并约束结合市集需求，鉴戒国表里 先进警戒，加大研发插足，接踵推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、驱动 器等居品，同期顺应行业微型化、集成化、一体化的发展趋势，悉力于于整合中枢 零部件系统，围绕工业自动化和工业机器东说念主，形成了“减慢器+电机+驱动”一体 化的居品架构，推出“精密行星减慢器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减慢器 +伺服电机+驱动”一体机、“谐波减慢器+伺服电机+驱动”一体机等智能实践 单元模组化居品，实现居品结构升级。   阐发期内，公司主营业务及主要居品未发生变化。   （二）公司主要居品   公司居品均为自主研发，多项居品联想、品质与性能处于国内最初水平。公 司主要居品为精密减慢器、减慢电机、智能实践单元，其中智能实践单元为左证 下搭客户需求推出的“精密减慢器+电机+驱动器”模组化居品，具体如下所示： 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                  召募说明书   （三）主要经营模式   原材料采购是公司居品质地限度和成本限度的重要步调，公司采购部门在 ISO9001 质地范例的框架下进行原材料采购。为确保坐褥恬逸并有用限度采购成 本，公司建立了及格供应商轨制，悉力于于将优秀供应商发展成为战术合作伙伴， 确保供货质地和实时性。   公司泛泛与供应商鉴定年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综 合研究原材料性能、办事、价钱、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通 过。在具体采购时，公司左证坐褥筹划和库存情况向供应商下达订单，供应商根 据合同条目供货。   公司原材料主要包括减慢器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等， 以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材 料采购方式主要包括大量通用材料采购和定制件采购。大量通用材料采购主要包 括金属材料、标准件及辅料等，定制件则左证公司图纸或技能要求进行合座采购。 公司建立了完善的库存管制轨制，对原材料实行最低库存轨制，随时追踪材料的 入库和领用情况，实时了解存货的库存景况。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书   公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐褥。公司坐褥筹划 主要左证公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实验情况以及客户的年度需 求编制。坐褥部门在实践坐褥筹划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟 通，衔尾原材料采购、居品质检、居品入库的相关职责，并左证销售情况实时调 整备库安排。   公司的居品种类较多，且智能实践单元等模组类居品有一定占比，对于旧例 通用的居品或半成品，如微型、微型减慢电机居品以及减慢器、电机等好处半成 品，泛泛保有一定数目的备库，既不错快速中意客户订单需求，保证供货实时性， 同期也不错调治公司坐褥节拍，幸免订单量霎时增多酿成的压力。   公司居品属于通用诱导，依靠公司自身力量，难以袒护繁密下流行业和销售 区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理采用。因此公司国内、 国际销售合座接纳“直销与经销相结合”的模式。   对于直销模式，公司主要通过依期参加国表里展会、在互联网发布居品信息 等方式，宣传公司居品，扩大公司行业著名度和影响力，取得新的客户和居品订 单。   对于经销模式，公司接纳买断式经销的方式，建立了《经销商管制规矩》。 在采用经销商时，公司主要研究经销商的资信情况、资金实力、市集拓展才调、 销售办事才调、对公司文化的认同等。左证年度经销商收集开发筹划，结合当地 经销商布局情况，公司销售东说念主员对经销商进行实地覆按，包括见识市集的出路以 及经销商或从业东说念主员布景、从业警戒等，合适公司要求的，经由部门经理报分管 销售副总经理审批通事后，与经销商鉴定合作左券。公司每年与经销商鉴定年度 销售框架合同，在对经销商进行妥贴箝制的情况下最大限定的施展其主不雅能动性， 故意于扩大销售量，巩固公司的行业地位。年度终了，公司营销部门组织对经销 商销售见识、回款见识以及品牌成立等完成见识情况的考核，左证考核情况确定 下一年度经销商左券的主要条目以及公司对该经销商在技能、营销等方面的接济 情况。   （四）主要居品的工艺经由 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司            召募说明书       宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书            （五）主要业务的收入组成            阐发期内公司主营业务收入按居品分别组成情况如下：                                                                          单元：万元、%    居品称呼                   金额          占比           金额       占比         金额         占比      金额         占比 精密减慢器            18,385.90      22.62    20,281.38   22.88   25,444.07     27.08 18,643.01    24.96 减慢电机：            25,303.40      31.13    37,328.01   42.11   53,535.20     56.98 55,712.99    74.59 其中：微型交流减慢电机      11,887.84      14.63    17,521.02   19.76   30,037.74     31.97 25,790.45    34.53    微型交流减慢电机       9,513.34      11.70    13,236.78   14.93   15,659.86     16.67 13,162.46    17.62    微型直流减慢电机       3,902.22       4.80     6,570.21    7.41    7,837.59      8.34 16,760.09    22.44 智能实践单元           37,134.94      45.69    30,710.75   34.64   14,713.87     15.66         -        - 配件                  450.37       0.55       333.12    0.38      258.51      0.28    340.29     0.45 主营业务收入           81,274.61     100.00    88,653.25 100.00    93,951.65    100.00 74,696.30   100.00            阐发期内公司主营业务收入按销售模式分别组成情况如下：                                                                           单元：万元、%       样式               金额        占比        金额       占比         金额       占比         金额       占比       直销    47,059.54   57.90   57,301.63   64.64   67,326.66   71.66   51,674.45   69.18       经销    34,215.07   42.10   31,351.62   35.36   26,624.99   28.34   23,021.84   30.82       算计    81,274.61 100.00    88,653.25 100.00    93,951.65 100.00    74,696.30 100.00            阐发期内公司主营业务收入按销售区域分别组成情况如下：    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书                                                                     单元：万元、%   样式             金额         占比         金额        占比        金额        占比      金额       占比 境内         76,722.67    94.40   79,818.83   90.03   86,523.47   92.09 68,417.92   91.59 其中：华东地区    48,458.00    59.62   43,902.23   49.52   46,607.00   49.61 36,696.73   49.13     华南地区   15,791.27    19.43   19,301.81   21.77   20,971.77   22.32 17,268.09   23.12    其他地区    12,473.40    15.35   16,614.79   18.74   18,944.70   20.16 14,453.10   19.35 境外          4,551.94     5.60    8,834.41    9.97    7,428.17    7.91 6,278.38     8.41    算计      81,274.61   100.00   88,653.25 100.00    93,951.65 100.00 74,696.30   100.00        阐发期内，公司主要销售市集为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工    业化发展水平最高的地区。公司约束加强技能研发插足和国际市集的拓展力度，    居品凭借较高的性价比，销往泰西、东南亚等国度和地区。        （六）主要居品坐褥销售情况                                                                             单元：台         居品               产能         产量         产能利用率（%）          销量         产销率（%）   精密减慢器                  450,000     464,191           103.15     467,741     100.76   减慢电机                 1,020,000   1,025,318           100.52   1,043,442     101.77   其中：微型交流减慢电机            650,000     655,749           100.88     673,321     102.68      微型交流减慢电机            170,000     166,585            97.99     167,154     100.34      微型直流减慢电机            200,000     202,984           101.49     202,967      99.99   智能实践单元               1,000,000   1,088,941           108.89   1,082,128      99.37   精密减慢器                  580,000     534,293            92.12     515,368      96.46   减慢电机                 1,500,000   1,428,663            95.24   1,519,889     106.39   其中：微型交流减慢电机            940,000     894,731            95.18     970,177     108.43      微型交流减慢电机            240,000     224,608            93.59     232,880     103.68      微型直流减慢电机            320,000     309,324            96.66     316,832     102.43   智能实践单元                 850,000     893,938           105.17     836,558      93.58   精密减慢器                  620,000     660,295           106.50     594,997      90.11   减慢电机                 2,100,000   2,173,962           103.52   2,145,938      98.71   其中：微型交流减慢电机          1,430,000   1,492,340           104.36   1,461,887      97.96      微型交流减慢电机            280,000     278,843            99.59     271,165      97.25      微型直流减慢电机            390,000     402,779           103.28     412,886     102.51   智能实践单元                 350,000     398,883           113.97     351,744      88.18   精密减慢器                  410,000     442,769           107.99     453,487     102.42   减慢电机                 2,050,000   2,184,709           106.57   2,171,722      99.41   其中：微型交流减慢电机          1,300,000   1,396,681           107.44   1,388,215      99.39      微型交流减慢电机            250,000     250,305           100.12     249,395      99.64      微型直流减慢电机            500,000     537,723           107.54     534,112      99.33    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书                                                                      单元：元/台     居品称呼            2023 年 1-9 月       2022 年        2021 年           2020 年  精密减慢器                    393.08            393.53       427.63            411.10  减慢电机                     242.50            245.60       249.47            256.54  其中：微型交流减慢电机              176.56            180.60       205.47            185.78     微型交流减慢电机              569.14            568.39       577.50            527.78     微型直流减慢电机              192.26            207.37       189.82            313.79  智能实践单元                   343.17            367.11       418.31          阐发期内，公司对前五大客户的销售情况如下：                                                              单元：万元、%          排                                           销售           占总收  年度              客户称呼                主要销售内容                  销售金额          名                                           方式           入比例              大连邦飞利传动科技有限              公司及合并限度下公司                                智能实践单元、微型              苏州晟成光伏诱导有限公              司                                交流减慢电机              诺力智能装备股份有限公 智能实践单元、微型              司及合并限度下公司         交流减慢电机、配件              广州品鑫机电科技有限公              司及合并限度下公司                        前五名客户算计                               23,093.80        28.09              诺力智能装备股份有限公 智能实践单元、微型              司及合并限度下公司         交流减慢电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及合并限度下公司                                智能实践单元、微型              苏州晟成光伏诱导有限公              司                                交流减慢电机              苏州盛利得机电有限公司              及合并限度下公司                        前五名客户算计                               21,967.96        24.47                                智能实践单元、精密              诺力智能装备股份有限公              司及合并限度下公司                                速电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              苏州晟成光伏诱导有限公 微型交流减慢电机、              司                 微型交流减慢电机    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书          排                                                  销售                  占总收  年度               客户称呼                   主要销售内容                     销售金额          名                                                  方式                  入比例              司                    前五名客户算计                                          16,860.85    17.70                           微型直流减慢电机、              诺力智能装备股份有限公              司及合并限度下公司                           配件                           精密减慢器、微型交              苏州晟成光伏诱导有限公              司                           流减慢电机              大连邦飞利传动科技有限              公司及合并限度下公司              青岛马士基集装箱工业有              限公司及合并限度下公司                    前五名客户算计                                          13,373.19    17.59          阐发期内，公司前五大客户较为恬逸，不存在向单一客户的销售比例越过          阐发期内，公司与主要客户合作恬逸，不存在新增前五大客户或前五大客户    减少、不再合作的情况。各年度前五大客户略有变动的原因系受到客户自身过火    下流需求变动的影响，主要客户交游额的变动不会对公司业务恬逸性和持续经营    才调产生要紧不利影响。          公司董事、监事、高级管制东说念主员、中枢技能东说念主员及持有公司 5%以上的股东    与上述客户均不存在职何权益关系。          （七）主要原材料和能源过火供应情况          公司采购的原材料可分为减慢器构件材料、电机构件材料以过火他原材料，    其中减慢器构件主要包括齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，电机构件    主要包括的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机壳、端盖等。公    司主要原材料供应商均在宁波及邻近城市，公司与其建立了邃密的合作关系，主    要原材料供应充足、实时、恬逸。                                                                       单元：万元、%    样式               金额        占比         金额       占比         金额       占比       金额       占比 减慢器主要构件      9,641.47    23.45   11,573.15   24.22   13,724.39   23.85 10,174.77   25.77 齿轮毛坯         3,364.78     8.18    3,752.39    7.85    4,272.86    7.42  3,153.97    7.99 齿轴毛坯           628.10     1.53      989.41    2.07      994.63    1.73    850.17    2.15      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书    样式                  金额        占比         金额       占比         金额       占比          金额       占比 轴承              3,344.61     8.14    3,823.31    8.00    4,814.93    8.37     3,394.72    8.60 箱体              1,725.04     4.20    2,316.94    4.85    2,890.53    5.02     2,165.04    5.48 箱盖                578.94     1.41      691.11    1.45      751.44    1.31       610.87    1.55 电机主要构件         13,235.77    32.19   15,263.73   31.94   19,595.66   34.05    14,637.17   37.07 漆包线             4,191.58    10.20    4,186.12    8.76    5,194.99    9.03     3,500.56    8.86 定子、转子毛坯           964.86     2.35    1,247.43    2.61    2,042.63    3.55     1,980.81    5.02 转子轴             2,799.60     6.81    3,900.79    8.16    4,333.84    7.53     3,141.88    7.96 硅钢片             2,147.02     5.22    1,938.88    4.06    3,299.30    5.73     2,159.98    5.47 机壳              2,069.05     5.03    2,576.64    5.39    3,059.78    5.32     2,463.28    6.24 端盖              1,063.66     2.59    1,413.87    2.96    1,665.12    2.89     1,390.66    3.52 其他             18,234.46    44.35   20,948.04   43.84   24,229.14   42.10    14,678.05   37.17    算计          41,111.69 100.00     47,784.93 100.00    57,549.19 100.00     39,489.99 100.00         原材料中的“其他”主要包括铝合金锭、圆钢、钢管、包装物、油脂、刀具、      刹车器、密封圈、接线盒、换向器、电阻、电容等，品种规格茂密，均为公司产      品坐褥必要的材料。                                                           单元：千瓦时、元/千瓦时 样式         用量统计         单价      用量统计        单价    用量统计         单价    用量统计 单价  电     18,526,269     0.85   19,837,039   0.92 19,890,506    0.75 15,094,120 0.75         阐发期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                单元：万元、%                                                                          占总采 年度     排行              供应商称呼                          主要采购内容    采购金额                                                                          购比例                                                    齿轮毛坯、转子轴、齿轴  年      3    浙江长城电工智能科技有限公司                        漆包线          2,093.27  5.09  月           宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限              公司                前五名供应商算计                                                     10,049.61   24.44                              齿轮毛坯、转子轴、齿轴                              毛坯              宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年      3                    齿轮毛坯、转子轴                                        1,962.62    4.11              公司    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书                                                                占总采 年度     排行        供应商称呼                 主要采购内容      采购金额                                                                购比例               前五名供应商算计                    -        11,397.89    23.85                                      齿轮毛坯、转子轴、齿轴                                      毛坯  年          公司               前五名供应商算计                             12,960.86    22.52                                      齿轮毛坯、转子轴、齿轴                                      毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限             公司  年                             齿轮毛坯、端盖、转子轴、                             齿轴毛坯               前五名供应商算计            -                 9,537.48    24.15        阐发期内，公司供应商较为恬逸，不存在向单一供应商的采购比例越过 50%    或向单个供应商的采购占比越过 30%的情形。        公司与主要供应商合作恬逸，不存在新增前五大供应商或前五大供应商减少、    不再合作的情况。各年度前五大供应商略有变动的原因系公司坐褥经营所需原材    料的采购量或采购价钱变化，主要供应商交游额的变动不会对公司业务恬逸性和    持续经营才调产生要紧不利影响。        公司董事、监事、高级管制东说念主员、中枢技能东说念主员及持有公司 5%以上的股东    与上述供应商均不存在职何权益关系。        （八）公司的安全与环保情况        公司高度疼爱安全坐褥，持重贯彻实践国度各项安全坐褥政策，实行安全生    产株连制，由总经理全面负责安全坐褥职责。公司制定并严格实践安全造就、安    全查验、安全操作规程等一系列安全坐褥轨制和措施。阐发期内，公司未发生重    大安全坐褥事故。        公司所处行业为通用诱导制造业，公司坐褥过程中产生的浑浊物很少，不存 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 在高危机、高浑浊的情形。公司疼爱坐褥过程中的环境保护，对主要浑浊物均进 行了妥善处理。阐发期内未发生环境浑浊事故，亦因违背环境保护相关法律法例 受到行政处罚。   （九）现有业务发展安排及将来发展战术   公司以“实现自动化应用的无穷可能”为愿景，悉力于于发展成为国内一流的 能源传动与限度应用处治决策提供商。公司以减慢器、减慢电机、智能实践单元 居品系列为中枢，以客户价值为导向，以技能研发和居品创新为妙技，中意客户 约束升级的居品需求，为推动我国机械诱导制造业智能化、自动化、信息化产业 升级作出孝顺。   公司将加大新址品的开发力度，积极开拓市集，并利用召募资金进一步扩大 产能，进一步提高公司技能中心的研发实力，积极实施东说念主才扩充筹划，为公司未 来发展积贮邃密的基础。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和成立制造强国、数字中国战术深入 鞭策的布景下，我国机械诱导产业升级、固定资产投资的约束增多和减慢器、减 速电机及模组化居品国产化需求约束擢升，为公司主营业务的快速发展创造了机 遇，在此布景下，公司现有产能推广与行业市集发展比较有所滞后，坐褥才调在 很大程度上制约了公司盈利水平的提高。基于上述情形，公司筹划利用召募资金 成立机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元坐褥线样式，样式联想居品包括机器 东说念主大臂组件、小臂组件在内的机器东说念主本质组件及配件、智能实践单元以及大型 RV减慢器等，样式达产后预计可形成约2万台机器东说念主本质组件、18.7万台智能执 行单元、1.5万台RV减慢器及32万台减慢电机的坐褥才调，并左证市集需求，形 成单个居品或模组化居品销售，故意于进一步完善公司的居品和业务布局，在全 面擢升坐褥才调的基础上，优化居品结构。   公司注重自主研发，且长久保持着较高的研发插足。在现有技能储备的基础 上，将来公司将对主要居品的中枢技能进行持续研发，进一步与各科研院所开展 合作，擢升公司工艺、技能和质地水平，增强自主创新才调，提高公司的详细竞 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 争力和经济效益，实现可持续发展。公司的本次部分召募资金亦筹划插足于技能 研发中心升级样式，拟对公司技能研发中心进行升级，加强对高性能伺服电机及 驱动器的研发，配备愈加先进的研发诱导、检测诱导和高端的技能东说念主才，以全面 提高公司相关居品的研发技能实力和产业化才调。   将来公司将连接以市集为导向，奋力实现无刷直流减慢电机的居品升级， RV 减慢器、谐波减慢器的技能冲破，驱动器的批量坐褥，完善“减慢器+电机+ 驱动器”一体化机电居品的布局，冉冉擢升应用于伺服系统、工业机器东说念主、办事 机器东说念主、智能物流等高端市集的居品份额，为客户提供全面的、更具品质且愈加 柔性化的能源传动与限度应用处治决策。   国内市集方面，公司将连接增强在珠三角、长三角、环渤海地区的营销才调， 加强与各区域经销商的经久互利友好合作，进一步擢升居品和办事质地，依靠高 性能、高恬逸性、高质地的居品，保持与客户的紧密业务关系。   将来公司将在雄厚现有市集客户的基础上，充分利用智能制造、智能物流、 自动化限度产业升级、入口替代等市集机遇，粗犷开拓、发展中高端市集客户。 在深耕国内市集的同期，进一步开拓国际市集，参与国际化竞争，擢升公司品牌 的国际影响力，建立愈加优质和恬逸的客户群体。   公司职工是公司的中枢资源之一，是可持续发展的基础。公司一直注重东说念主才 培养和管制，并采选了一系列诱骗和恬逸中枢技能东说念主员的措施，包括建立有用的 绩效管制体系、提高技能东说念主员福利待遇、增多培训机会、创造邃密的职责和文化 氛围等。公司每年还会从国内重心院校招聘本科及以上专科技能东说念主员，通过传、 帮、带，出门培训，提供科研平台和实践机会，逐年培养后生科研和技能主干， 为公司的持续创新和发展注入新的能源。   将来公司东说念主力资源发展联想将以适合公司中经久发展战术为中枢，成立一支 专科化、职业化并与公司发展战术相适合的东说念主才队列，积极探索持续恬逸东说念主才队 伍的激励机制，将职工的职业生涯联想和公司的发展联想进行有机结合，诱骗和 饱读吹优秀东说念主才为企业经久办事。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书    将来公司将连接扩充以完善的管制轨制和先进的企业文化为基础的详尽化  管制，倡导全员参与管制的企业氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，  全地点的擢升公司的管制水平。    在具体措施上，公司将连接全面扩充任代化管制，对于现有的质地、环境、  职业健康安全等管制体系程小序件、管制手册、企业管制轨制、部门规章轨制等，  也将左证企业发展的需求进一步完善和落实，确相沿理才调与企业规模推广相适  应，荟萃研发、采购、销售、坐褥、质地限度等各个步调。    公司将左证业务发展及优化本钱结构的需求，采用妥贴的股权融资和债权融  资组合，提供公司持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司  将以范例的运作、科学的管制、持续的增长、丰厚的答复给予投资者信心，保持  公司在本钱市集融资的才调；另一方面，公司应时择机采用一些驱动器、限度器  企业进行收购兼并，延迟公司产业链，丰富居品结构，扩大坐褥才调，提高详细  竞争力。       八、刊行东说念主技能与研发情况    （一）研发插足的组成及占营业收入的比例    公司研发用度主要由径直材料和职工薪酬组成。阐发期内，公司研发用度构  成情况如下：                                                                    单元：万元、%  样式          金额        占比         金额       占比        金额      占比         金额       占比 径直材料    2,656.20     47.80   1,755.34  32.94   1,957.58  37.50     1,582.27   40.70 职工薪酬    2,577.80     46.39   3,227.04  60.55   3,023.29  57.92     2,090.29   53.77 折旧与摊销     189.05      3.40     237.00   4.45     147.95   2.83       133.16    3.43 其他        133.82      2.41     110.05   2.06      90.92   1.74        81.55    2.10   算计    5,556.87   100.00    5,329.43 100.00   5,219.74 100.00     3,887.28 100.00    阐发期内，公司研发用度占营业收入的比举例下：                                                                       单元：万元    样式          2023年1-9月            2022年            2021年             2020年 研发用度                5,556.87           5,329.43         5,219.74          3,887.28      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                         召募说明书        样式      2023年1-9月       2022年            2021年           2020年     营业收入           82,200.53     89,759.55        95,297.38       76,057.33     研发用度占当期营     业收入的比例        （二）阐发期内研发形成的重要专利及非专利技能，以过火应用情况        阐发期内，公司取得的专利均由自主研发取得，公司运用自身中枢技能坐褥      的居品是公司主要收入开首。        公司专利情况详见本召募说明竹帛节之“九、刊行东说念主主要固定资产和无形资      产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。        （三）中枢技能开首过火对刊行东说念主的影响        经过十多年居品创新和技能研发，公司在减慢器、减慢电机鸿沟领有了多项      中枢技能，应用于各类居品，办事于客户的万般化需求，具体情况如下： 序                                                              技能       技能      中枢技能               技能情况和对刊行东说念主的影响 号                                                             应用鸿沟      开首              硬齿面齿轮是指齿面硬度大于 HRC40 的齿轮，其承载才调              强、体积小、分量轻、寿命长、传动质地好；关联词齿轮经过     小模数齿轮硬                                                    公司各类       自主     齿面加工技能                                                    减慢器        研发              酿成齿轮传动时噪声大、效率低。公司小模数齿轮硬齿面加              工技能有用平衡了齿轮硬度和精度要求，完善了加工工艺              无刷直流减慢电机由无刷电机、减慢器和驱动器组成，是典              型的机电一体化居品。驱动器由电源电路、限度单元、逆变     无刷直流减慢                                                    无刷直流              电路和接口电路组成，可实现对无刷电机的启停、调速限度。                                 自主              还具有 DI/DO/通讯接口、故障检测及保护和自满系统。无                               研发       术                                                       及驱动器              刷直流减慢电机是一种高效率、高恬逸性的速率传动系统，              可用于精密传动和传动限度鸿沟              电机、减慢器是两类不同的机电居品，减慢电机是二者的集     减慢电机装配                                                    公司各类       自主     及测试技能                                                     减慢电机       研发              工艺到检测，保证减慢电机的高效运行     精密行星轮加      工技能                                                               精密行星     精密行星斜齿   精密行星减慢器主要组件为行星轮、内齿轮和行星架，三项                                                               减慢器和       自主                                                               其他精密       研发       术      的精度、硬度和承载强度                                                               减慢器     精密行星架设     计及工艺技能     合座结构式角                                                                          自主                                                                          研发     减慢器技能     摆线轮摆线齿   不错提高精度、减小回程漏洞，况且在有相对通达的重要零                       RV 减慢器                                                                          自主                                                                          研发     及工艺技能    率，提高整机的可靠性和寿命      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 序                                                     技能      技能       中枢技能           技能情况和对刊行东说念主的影响 号                                                    应用鸿沟     开首      摆线片工艺技    质地                                             研发          术      RV 减慢器与   不错权贵裁汰居品噪声，提高传动牢固性，而且保证居品具                                                               自主                                                               研发      合与装配技能    精度      谐波减慢器柔      轮的高熵合金                                                   自主      及柔轮的加工                                                   研发                                                      谐波减慢       制造技能                                                        器      高刚性谐波减                改善轴承性能，提高所能承受的最大载荷，延长谐波减慢器                     自主                的使用寿命                                          研发          术      准双曲面减慢                具有高效率，高精度、长命命、大速比，结构紧凑的技能，            准双曲面     自主                罕见是在重载机器东说念主应用上，具有国际最初应用出路               减慢器      研发        备技能      伺服减慢电机    高性价比、可定制化，为工业自动化及智能制造提供一步地            伺服减慢     自主      及驱动技能     限度处治决策，具有一站式办事上风                       电机      研发                                                      驱动及控      智能物流驱动 可用于坐褥加工智能物流驱动总成，智能物流驱动总成为智                                                      制用减慢     自主                                                      （行星）电    研发        术    泛泛应用电动叉车、AGV、CUV、电动园林机械等                                                        机             工业机器东说念主本质系 RV、谐波、伺服电机、总线及工业机器      工业机器东说念主本                                          机器东说念主本     自主      体组件技能                                           体组件      研发             及装备技能         九、刊行东说念主主要固定资产和无形资产情况        （一）主要固定资产        公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器诱导、运载器具、电子过火他诱导。      限度 2023 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：                                                    单元：万元、%       样式             原值           累计折旧         净值        成新率  房屋及建筑物              13,992.65      5,228.68    8,763.97   62.63  机器诱导                74,345.70     31,690.75   42,654.95   57.37  运载器具                 1,339.56        972.74      366.82   27.38  电子过火他诱导              1,365.97        888.33      477.64   34.97  房屋装修                 1,059.57        722.99      336.59   31.77       算计             92,103.45     39,503.48   52,599.97   57.11        限度召募说明书签署日，公司领有 2 处房产，具体情况如下：     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                     召募说明书 序                                 面积                           他项         通盘权东说念主       产权证号                            地点 号                                （m2）                          权利                浙（2019）慈溪市不动产                 慈溪市新兴产业集群区宗                权第 0013917 号                  汉街说念新兴通盘 185 号                浙（2019）慈溪（杭州湾）                宁波杭州 湾新区金慈路                不动产权第 0026424 号               159 号         限度本召募说明书签署日，对公司坐褥经营具有重要性的房产租借情况如下： 序号         出租方       用途            座落        面积（m2）        租借期限                           慈溪市新兴产业集群区宗汉街          浙江必沃智能纺                                           2023.11.1-          织诱导有限公司                                           2026.10.31                           部分厂房          浙江顺茂新材料          慈溪市高新技能产业开发区新                    2023.10.1-          有限公司             兴大路 777 号                        2028.9.30                                                       单元：台、万元 序号                   称呼                      数目     原值       成新率     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书 序号                   称呼                                  数目         原值         成新率       （二）主要无形资产       限度召募说明书签署日，公司地盘使用权情况如下：                     使用                                                            他项 序号    地盘使用权证号             面积（m2） 使用期限                  用途          地盘位置                     权东说念主                                                            权利       浙（2019）慈溪                                                 慈溪市新兴产业                     中大                     2062 年                     力德                    4 月 12 日       浙（2019）慈溪       （杭州湾）不动       中大                     2060 年               杭州湾新区金慈       产权第 0026424   创远                    11 月 9 日                路 159 号       号       粤（2022）佛顺                                            北滘镇联想僚莘                     佛山                    2072 年 2                     中大                    月 10 日       刊行东说念主及中大创远房产、地盘使用权的典质均系为自身债务设定，并非为其     他第三方债务提供担保，上述典质事项不会对刊行东说念主资产竣工性和将来坐褥经营     酿成影响。       限度召募说明书签署日，公司领有 7 项注册商标，具体情况如下： 序          商标图案         称呼            注册号            国际分类        有用期至            通盘权东说念主 号                      ZDLEAD                        ER                      ZDLEAD                        第 35 类   2031 年 09 月 13 日   刊行东说念主                        ER                      ZDLEAD                        第 12 类   2031 年 09 月 13 日   刊行东说念主                        ER      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                      召募说明书        注：注册号为 5983311 的“ZD”商标为境外注册商标，其余 6 项商标为境      内注册商标。        限度召募说明书签署日，公司领有并正在使用的专利 111 项，其中发明专利      司专利由专东说念主进行小器并按时缴费，目下均处于专利权相沿的正常状态，刊行东说念主      自有专利不存在权利提前阻隔等异常情况，不存在权属纠纷。具体情况如下：                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                 专利权东说念主                                                          期限       一种精密行星减慢机       回程漏洞检测装配       摆线针轮减慢器详细       性能测试系统       一种叉车驱动总成检       测系统       一种半固态铝硅合金       理方法       一种提高谐波减慢器       法       一种用于制造柔轮的       工方法       一种摆线外环内齿廓       环和摆线减慢机       一种谐波减慢器柔轮       三维齿形修型方法       一种微型转子压轴承       机       一种齿轮盘去毛刺机       构       一种太阳能翻板减慢       电机       一种轮椅车驱动电机       总成      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东说念主                                                          期限       总成       一种电动叉车驱动轮       总成       一种机器东说念主要津减慢       器用轴承结构       一种碎冰机用电机磨       损寿命测试装配       一种卧式叉车电机驱       动轮总成       一种立式叉车电机驱       动轮总成       一种高精密行星齿轮       减慢器       一种滚筒电机端盖压       机       一种齿轮轴承位打磨       装配       一种双行星减慢机构       的滚筒电机                                                               中粗犷德、                                                               江苏鱼跃                                                               机电有限                                                                公司       一种驱动机构的聚散       机构                                                               中粗犷德、                                                               江苏鱼跃       一种电动轮椅用驱动       机构                                                               机电有限                                                                公司       一种交流刹车器定子       绕组       一种长电动滚筒打孔       机      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                        召募说明书                                                             权利 序号       专利称呼         类型    授权日期            专利授权号                专利权东说念主                                                             期限       一种微型无刷电机拼       装式定子绕线组件       一种无刷电机绝缘绕       线骨架       一种无刷电机定子结       构       一种电动叉车用低压       交流减慢驱动总成       一种电动叉车用减慢       器       一种电机铁芯压合机       的运输料机构       一种无刷直流开门机       过火减慢器       一种偏心舞动型减慢       机       一种摆线针轮传动结       构       一种偏心式摆线针轮       减慢器       一种摆线减慢传动机       构       一种输出轴铣键槽夹       具       一种车床端面自动夹       紧装配       AGV 助 力差速 转向       器       一种高速比行星减慢       器       宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                                                           权利 序号       专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东说念主                                                           期限        一种端盖自助压油封        机        一种输出轴压滚柱工        装        一种热缩刀柄冷却装        置        太阳能追踪板用直流        行星减慢电机        行 星 减 速 器        （090ZE10）         十、刊行东说念主领有的特准经营权         限度召募说明书签署日，公司无特准经营权。         十一、阐发期内要紧资产重组情况         阐发期内，刊行东说念主不存在《上市公司要紧资产重组管制办法》中规矩的组成 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 要紧资产重组的情况。   十二、刊行东说念主境外经营情况   限度本召募说明书签署日，公司领有五家景外全资子公司嘉富得、中大好意思国、 新加坡中大、新加坡创远、泰国中大，分别注册于香港、好意思国、新加坡、新加坡、 泰国，一家参股公司日本那步。对于前述公司的基本情况参见本召募说明书之 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情 况”。公司境外全资及参股公司对公司合座经营不组成要紧影响。   十三、刊行东说念主的股利分配政策   （一）公司现行利润分配政策   公司现行《公司规矩》中对于利润分配的具体内容如下：   “第一百五十五条公司利润分配政策过火决策步调   （一）利润分配政策的基本原则 一语气性和恬逸性。 配利润的范围，不得毁伤公司持续经营才调。 当接纳现款分成进行利润分配。 当充分研究寥寂董事和公众投资者的意见。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他步地分配利润；公司董事会不错左证当期的盈利规模、现款流景况、 发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成。 损、索求盈余公积金后剩余的税后利润）为随机；（2）审计机构对公司当年度 财务阐发出具标准无保属意见的审计阐发；（3）将来十二个月内无要紧投资计 划或要紧现款支拨等事项发生，或在研究实施前述要紧投资筹划或要紧现款支拨 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书 以及该年度现款分成的前提下公司正常坐褥经营的资金需求仍粗略得到中意。   上述要紧投资筹划或要紧现款支拨指以下情形之一：   （1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计净资产的 50%，且越过 5,000 万元；   （2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买诱导累计支拨达到 或越过公司最近一期经审计总资产的 30%。   左证公司规矩对于董事会和股东大会权利的相关规矩，上述要紧投资筹划或 要紧现款支拨须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在中意现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应详细研究公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩规矩的程 序，提议各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有 要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况邃密，况且董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利故意于公司全体股东合座利益时，不错在中意上述现款股利分配之 余，提议股票股利分配预案。   （五）利润分配决策的决策步调 应当就股东答复事宜进行专项研究论证，制定明确、了了的股东答复联想，并详 细说明联想安排的情理等情况。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司               召募说明书 股东答复联想等提议并拟定。 听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东顺心的问题。 红的时机、条件和最低比例、休养的条件过火决策步调要求等事宜，且需事前书 面征询全部寥寂董事的意见，寥寂董事应当发标明确意见。寥寂董事不错征荟萃 小股东的意见，提议分成提案，并径直提交董事会审议。 利润分配决策时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供收集投票的方 式。 步调进行监督。 告中说明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事应付此发表寥寂意见。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更   公司应严格实践本规矩确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体决策。公司至少每三年从头审阅一次利润分配政策。 经久发展需要等确有必要需休养或变更利润分配政策（包括股东答复联想）的， 不错休养利润分配政策。休养后的利润分配政策不得违背中国证监会和深圳证券 交游所的相关规矩。 前发标明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，实时回话中小股东顺心的 问题。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书 公司应当为股东提供收集投票方式。休养利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。    （七）年度阐发对利润分配政策实践情况的说明    公司应在年度阐发中详备涌现现款分成政策的制定及实践情况，并对下列事 项进行专项说明： 得到了充分保护等。”    （二）最近三年公司利润分配情况    （1）公司 2020 年度利润分配情况 年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》，以公司 2020 年 12 月 31 日总 股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 4 元（含税），共 派发现款红利 32,000,000.00 元（含税）；不送红股；同期以本钱公积金转增股 本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后公司总股 份增多至 104,000,000 股。    公司于 2021 年 5 月 12 日发出《2020 年年度权益分拨实施公告》，本次权 益分拨股权登记日为：2021 年 5 月 18 日，除权除息日为：2021 年 5 月 19 日。    （2）公司 2021 年度利润分配情况 年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日总 股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 共派发现款红利 31,200,000.00 元（含税）；不送红股；同期以本钱公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,200,000 股，转增后公司总  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书  股份增多至 135,200,000 股。     公司于 2022 年 5 月 20 日发出《2021 年年度权益分拨实施公告》，本次权  益分拨股权登记日为：2022 年 5 月 26 日，除权除息日为：2022 年 5 月 27 日。     经中国证券监督管制委员会《对于核准宁波中粗犷德智能传动股份有限公司  公开刊行可周折公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，并经深交  所“深证上〔2021〕1143 号”文应承，公司 2.70 亿元可周折公司债券于 2021  年 11 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称                          “中大转债”，证券代码“127048”。  “中大转债”于 2022 年 5 月 5 日入手转股，因“中大转债”在转股期内，公  司总股本在权益分拨实施前发生了变化，截止权益分拨股权登记日公司总股本为     （3）公司 2022 年度利润分配情况  年度利润分配预案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为  基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.70 元（含税），算计派发现款股利     公司于 2023 年 6 月 19 日发出《2022 年年度权益分拨实施公告》，本次权  益分拨股权登记日为：2023 年 6 月 26 日，除权除息日为：2023 年 6 月 27 日。     公司最近三年的现款分成情况如下：                                                         单元：万元       样式                2022 年度         2021 年度         2020 年度 现款分成金额（含税）                   1,058.20        3,120.00        3,200.00 包摄于上市公司股东的净利润                6,636.36        8,136.05        7,023.19 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成算计                                                 7,378.20 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                               101.56% 利润的比例     公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以接济公司发展战术的  实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分成，  今后刊行东说念主也将持续严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书   （三）公司将来三年的分成联想   公司为了进一步明确本次刊行后对新老股东权益分成的答复，增多股利分配 决策透明度和可操作性，左证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成有 关事项的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现款分成》（证监发[2013]43 号文）和《公司规矩》等相关规矩，结合公司实 际情况，制定了《宁波中粗犷德智能传动股份有限公司将来三年（2023-2025 年） 股东答复联想》（以下简称“《股东分成答复联想》”）。主要内容如下：   公司将来三年股东分成答复联想是在详细分析企业经营发展实验、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分研究公司目下及将来盈利规模、现款 流量景况、发展所处阶段、样式投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和经久利益的基础上作念出的安排。   公司股东分成答复联想疼爱对社会公众股东的合理投资答复，以可持续发展 和小器股东权益为宗旨，充分研究和听取股东（罕见是公众投资者）、寥寂董事 和外部监事（如有）的意见，如无要紧投资筹划或要紧现款支拨事项发生，坚持 现款分成为主这一基本原则，保持利润分配政策的一语气性和恬逸性。   （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。   （2）在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行增多股票股利分配 和公积金转增。公司在每个司帐年度结尾后，由公司董事会提议分成议案，并交 付股东大和会过收集投票的步地进行表决。公司接受通盘股东、寥寂董事、监事 和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （3）公司董事会应详细研究公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照《公司规矩》 规矩的步调，提议各异化的现款分成政策： 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      ①公司发展阶段属熟练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；      ②公司发展阶段属熟练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      ③公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；      公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。      公司至少每三年从头审阅一次《股东分成答复联想》，左证股东（罕见是公 众投资者）、寥寂董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东答复筹划。公司董事会结合具体经营数据，充分研究公司盈利 规模、现款流量景况、发展阶段及当期资金需求，并结合伙东（罕见是中小股东）、 寥寂董事的意见，持重研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、休养 的条件过火决策步调要求等事宜，提议年度或中期利润分配决策，并经公司股东 大会表决通事后实施。      十四、最近三年刊行的债券和债券偿还情况      （一）最近三年债券刊行和偿还情况      最近三年，公司债券刊行及偿还情况如下： 债券   刊行总额                   主体      债券                刊行利率                         起息日         到期日        还本付息方式 简称   （万元）                   评级      评级               第一年   0.4%，                                          每年付息一次的               第二年   0.8%，                                          付息方式，到期 中大            第三年   1.2%，                               2027-10-   反璧通盘未转股 转债            第四年   1.8%，                                  25      的可周折公司债               第五年   2.5%，                                          券本金和临了一               第六年   3.0%                                           年利息      经中国证券监督管制委员会《对于核准宁波中粗犷德智能传动股份有限公司 公开刊行可周折公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，公司于 2021 年 10 月 26 日刊行 270 万张可周折公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文应承，公司 2.70 亿元可周折公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于 2022 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                            召募说明书 年 5 月 5 日入手转股。2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议通 过了《对于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于 2022 年 9 月 13 日 完成提前赎回并在深圳证券交游所摘牌。   公司最近三年已刊行公司债券或其他债务不存在违约或者延迟支付本息的 情形。   （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息   公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的包摄于母公司通盘者的净利 润分别为 7,023.19 万元、8,136.05 万元、6,636.36 万元，最近三年实现的平均可 分配利润为 7,265.20 万元。本次刊行可周折公司债券拟召募资金不越过 50,000.00 万元，参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理臆测，公司最近三年平均可分 配利润足以支付公司债券一年的利息。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                               召募说明书          第五节 财务司帐信息与管制层分析     一、财务阐发及相关财务府上     本节财务司帐数据反应了公司阐发期内的财务景况、经营效果及现款流量情  况。本节所援用的财务司帐数据，非经罕见说明，引自经中汇司帐师事务所（特  殊普通合伙）审计的公司 2020-2022 年度财务阐发和公司涌现的未经审计的 2023  年三季度财务阐发，并以上述财务报表为基础进行财务目的计较。     公司提醒投资者，本节只提供从上述财务阐发中摘录的部分信息，若欲对公  司的财务景况、经营效果过火司帐政策进行更详备的了解，应持重阅读本召募说  明书备查文献之财务阐发和审计阐发全文。     （一）与财务司帐信息相关的重要性水平的判断标准     公司左证自身业务特色和所处行业，从样式性质及金额两方面判断与财务会  计信息相关的要紧事项或重要性水平。在判断样式性质重要性时，公司主要研究  该样式的性质是否属于日常行为、权贵影响公司财务景况、经营效果和现款流量，  是否会引起罕见的风险。在判断样式金额大小的重要性时，公司主要详细研究该  样式金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等样式金额的比重情况。     （二）阐发期内财务阐发的审计意见     公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务阐发经中汇司帐师事务所（特  殊普通合伙）审计，并分别出具中汇会审〔2021〕1035 号《审计阐发》、中汇  会审〔2022〕1875 号《审计阐发》和中汇会审〔2023〕3579 号《审计阐发》，  发表了标准无保留的审计意见。公司 2023 年 1-9 月财务阐发未经审计。     二、最近三年及一期的财务报表     （一）合并资产欠债表                                                                 单元：元     样式        2023-9-30        2022-12-31      2021-12-31       2020-12-31 流动资产：   货币资金       65,903,893.92    192,072,272.66   302,966,548.46   95,495,061.94  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      样式        2023-9-30          2022-12-31       2021-12-31        2020-12-31   交游性金融资产      30,000,000.00   应收单子                                                                           -   应收账款        222,282,995.68     104,977,443.97     93,710,340.89    98,711,081.18   应收款项融资      156,823,488.69     122,328,943.13     93,612,826.90    87,066,143.30   预支款项          7,091,122.69       1,881,285.94      2,717,080.65     1,820,133.39   其他应收款         5,110,011.90       1,341,211.33      1,769,547.49     2,206,612.63   其中：应收利息                                                                        -       应收股利                                                                       -   存货          264,841,984.83     321,728,626.30    307,907,613.75   215,285,840.43   其他流动资产        3,868,473.53       7,415,375.79      3,904,022.59     7,966,756.55   流动资产算计      755,921,971.24     751,745,159.12    806,587,980.73   508,551,629.42 非流动资产：   经久股权投资         3,154,558.18       3,657,019.30     1,753,175.73                -   固定资产         525,999,679.42     573,706,216.86   568,078,601.37  513,088,349.92   在建工程         147,834,253.92      20,802,232.29     1,956,228.93     3,933,628.32   使用权资产          1,705,052.14       5,864,624.95    15,728,343.79   无形资产          86,338,421.42      86,963,938.20    36,253,099.90    35,082,053.47   递延所得税资产        8,743,725.30       4,936,077.86     4,878,593.35     5,249,755.66   其他非流动资产       27,572,171.36      30,611,264.08    45,051,974.81    16,408,340.63   非流动资产算计      801,347,861.74     726,541,373.54   673,700,017.88  573,762,128.00   资产整个       1,557,269,832.98   1,478,286,532.66 1,480,287,998.61 1,082,313,757.42 流动欠债：   短期借款        109,587,000.00      75,073,308.21    140,159,726.03   114,208,944.90   应付单子                                        -                 -                -   应付账款        167,531,682.76     150,476,557.98    166,387,432.43   146,412,085.07   预收款项                                                                           -   合同欠债         12,171,206.30      20,105,352.92     10,722,037.50     5,961,304.47   应付职工薪酬       25,952,398.18      29,047,736.55     30,936,738.34    26,116,027.02   应交税费          6,588,560.89       5,923,051.59      3,674,444.56    12,113,658.08   其他应付款        22,805,432.38      38,389,748.74     26,149,465.56    20,241,371.00   其中：应付利息                                     -                 -                -       应付股利                                    -                 -                -   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债          853,617.24       1,507,044.34        842,387.78       774,969.58   流动欠债算计      376,196,096.38     321,356,209.16    389,054,174.27   325,828,360.12 非流动欠债：   经久借款                            30,000,000.00                 -                -   应付债券                                        -    244,689,440.17                -   租借欠债            528,956.68                  -        804,477.33                -   递延收益         83,903,907.32      76,986,248.24     81,942,630.40    63,431,279.59   非流动欠债算计      84,432,864.00     106,986,248.24    327,436,547.90    63,431,279.59   欠债算计        460,628,960.38     428,342,457.40    716,490,722.17   389,259,639.71 通盘者权益：   股本          151,171,285.00     151,171,285.00    104,000,000.00    80,000,000.00   其他权益器具                                            21,348,450.36   本钱公积        524,391,826.03     524,391,826.03    299,209,417.13   323,209,417.13   盈余公积         45,177,946.04      45,177,946.04     39,021,985.34    31,539,519.85   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书     样式               2023-9-30         2022-12-31         2021-12-31       2020-12-31   未分配利润             375,838,326.31    329,095,725.09     300,088,275.37   258,210,241.54   包摄于母公司通盘 者权益算计   少数股东权益                 61,489.22        107,293.10        129,148.24        94,939.19   通盘者权益算计         1,096,640,872.60   1,049,944,075.26   763,797,276.44   693,054,117.71 欠债和通盘者权益整个        1,557,269,832.98   1,478,286,532.66 1,480,287,998.61 1,082,313,757.42      （二）合并利润表                                                                             单元：元       样式          2023 年 1-9 月        2022 年度            2021 年度           2020 年度 一、营业收入             822,005,347.26    897,595,484.08     952,973,785.81    760,573,346.34 减：营业成本             639,484,289.12    681,266,831.95     702,878,862.38    556,135,072.34    税金及附加             6,601,213.57      6,535,977.22       5,324,903.70      5,748,236.49    销售用度             24,897,307.79     35,226,388.22      31,167,943.00     27,645,421.13    管制用度             44,018,594.11     50,058,763.78      58,102,643.56     42,086,691.84    研发用度             55,568,707.10     53,294,342.68      52,197,405.80     38,872,773.91    财务用度              1,625,535.01     11,956,130.11      10,035,529.88      9,522,738.03    其中：利息用度           2,930,586.83     13,396,114.39       8,278,330.72      6,453,418.86         利息收入           729,874.98      1,202,171.82         403,629.86        393,695.09 加：其他收益              17,152,064.15     17,895,907.82      11,003,618.78     10,577,402.18    投资收益（损失 以“-”号填列）    其中：对子营企 业和合营企业的投资            -502,461.12       -346,156.43        -496,824.27       -100,667.04 收益    信用减值损失 （ 损 失 以 “-” 号 填     -6,757,441.13      -829,858.47        -439,360.31       1,220,368.43 列）    资产减值损失 （ 损 失 以 “-” 号 填     -2,053,586.02    -11,019,314.60     -11,636,033.59    -11,467,112.42 列）    资产处置收益 （ 损 失 以 “-” 号 填       -17,370.09       -829,324.29        -798,836.20          3,179.24 列） 二、营业利润（亏蚀 以“-”号填列） 加：营业外收入               178,415.57         136,637.73         182,336.98        208,931.83 减：营业外支拨               318,651.86       1,228,011.20       2,587,335.37      1,012,414.82 三、利润总额（亏蚀 总额以“-”号填列） 减：所得税用度             1,428,595.09       -494,851.43        7,099,355.14      9,560,873.82 四、净利润（净亏蚀 以“-”号填列） （一）按经营持续性 分类：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书      样式         2023 年 1-9 月     2022 年度            2021 年度           2020 年度 （二）按通盘权包摄 分类： 者的净利润 五、其他详细收益的 税后净额 （一）不行重分类进 损益的其他详细收益 （二）将重分类进损 益的其他详细收益 六、详细收益总额（综 合亏蚀总额以“－”        57,278,787.29   66,341,790.48      81,394,708.37     70,431,226.18 号填列） 包摄于母公司股东的 详细收益总额 包摄于少数股东的综                     -45,803.88      -21,855.14          34,209.05        199,318.78 合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益                 0.38             0.47              0.60              0.52 （二）稀释每股收益                 0.38             0.47              0.60              0.52     （三）合并现款流量表                                                                        单元：元      样式         2023 年 1-9 月      2022 年度           2021 年度           2020 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还           8,897,121.94     1,728,836.41        748,400.98       829,663.44 收 到其 他与经 营活 动 相关的现款 经 营活 动现款 流入 小 计 购买商品、接受劳务支 付的现款 支 付给 职工以 及为 职 工支付的现款 支付的各项税费          43,881,701.85    33,334,545.55     41,007,967.84    35,527,230.55 支 付其 他与经 营活 动 相关的现款 经 营活 动现款 流出 小 计 经 营活 动产生 的现 金 流量净额 二、投资行为产生的现 金流量：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      样式        2023 年 1-9 月      2022 年度            2021 年度          2020 年度 收回投资收到的现款      150,000,000.00   100,000,000.00                                   - 取 得投 资收益 收到 的 现款 处置固定资产、无形资 产 和其 他经久 资产 收      127,840.00       433,500.00      2,099,550.00      1,277,452.68 回的现款净额 收 到其 他与投 资活 动 相关的现款 投 资活 动现款 流入 小 计 购建固定资产、无形资 产 和其 他经久 资产 支 143,226,112.07    142,592,063.63    166,661,535.62    84,644,513.69 付的现款 投资支付的现款        180,000,000.00   102,250,000.00      2,250,000.00                 - 支 付其 他与投 资活 动 相关的现款 投 资活 动现款 流出 小 计 投 资活 动产生 的现 金               -194,246,097.88   -121,473,775.75   -166,811,985.62   -83,317,061.01 流量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 接收投资收到的现款                                                                        - 取得借款收到的现款       54,500,000.00   210,000,000.00    467,230,000.00    113,995,555.56 筹 资活 动现款 流入 小 计 偿还债务支付的现款       20,000,000.00   247,120,200.00    175,995,555.56    171,795,555.56 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 支 付其 他与筹 资活 动 相关的现款 筹 资活 动现款 流出 小 计 筹 资活 动产生 的现 金 流量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物               -126,168,378.74   -110,894,267.80   207,416,486.52    38,416,179.37 净增多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                             召募说明书        三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况        （一）合并财务报表的编制基础        公司以持续经营为基础，左证实验发生的交游和事项，按照财政部颁布的《企  业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业  司帐准则解释过火他相关规矩（以下合称“企业司帐准则”）                            ，以及中国证券监督  管制委员会《公开刊行证券的公司信息涌现编报规则第 15 号——财务阐发的一  般规矩》（2014 年矫正）的涌现规矩编制财务报表。        （二）阐发期内，刊行东说念主合并财务报表的范围        阐发期内纳入公司合并财务报表范围的子公司的基本情况如下所示：                                                        是否合并                      持股比例 公司称呼      注册本钱              注册地        业务性质   2023 年                      （%）                               2022    2021   2020 中大创远     700 万好意思元     100%   宁波     制造业           是      是       是      是                                    样式投资、 嘉富得      2,170 万港元   100%   香港                  是       是       是      是                                    相差口贸易 甬威智能     100 万元       51%   宁波     制造业          是       是       是      是 中大好意思国     50 好意思元       100%   好意思国     贸易           是       是       是      是 金首指科技    480 万元      100%   宁波     制造业          是       是       是      否 佛山中大     10,000 万元   100%   佛山     制造业          是       是       是      否                                    样式投资、 新加坡中大    5 万新币       100%   新加坡                 是       否       否      否                                    相差口贸易                                    样式投资、 新加坡创远    5 万新币       100%   新加坡                 是       否       否      否                                    相差口贸易 泰国中大     500 万泰铢     100%   泰国     制造业          是       否       否      否        （三）合并范围变化情况、原因及影响  金首指科技和佛山中大均由刊行东说念主径直持有 100%股权。  坡创远和泰国中大。新加坡中大由刊行东说念专揽有其 100%股权，新加坡创远由刊行  东说念主通过新加坡中大持有其 100%股权，泰国中大由刊行东说念主通过新加坡中大和新加  坡创远持有其 100%股权。        除上述情况外，阐发期内，公司合并报表范围无变化。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                召募说明书     四、最近三年及一期主要财务目的及非时常性损益明细表     （一）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益     左证中国证监会《公开刊行证券公司信息涌现编报规则第 9 号——净资产收  益率和每股收益的计较及涌现（2010 年矫正）》（证监会公告[2010]2 号）的规  定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下表所示：                                加权平均        每股收益（元/股）    样式           阐发期                               净资产收益率      基本       稀释 包摄于公司普通股         2022 年           7.70%      0.47       0.47 股东的净利润           2021 年          11.39%      0.60       0.60 扣除非时常性损益 后包摄公司普通股 股东的净利润      注 1：加权平均净资产收益率的计较公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2  ＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）      其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公司  普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东  的期初净资产；Ei 为阐发期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为阐发期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为阐发期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至阐发期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至阐发期期  末的累计月数；Ek 为因其他交游或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至阐发期期末的累计月数。      注 2：基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P 0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股  东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为阐发期因公积金  转增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为阐发期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj  为阐发期因回购等减少股份数；Sk 为阐发期缩股数；M0 为阐发期月份数；Mi 为增多股份次  月起至阐发期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至阐发期期末的累计月数。      注 3：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、  可周折债券等增多的普通股加权平均数）      其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并研究稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及相关规矩进行调  整。公司在计较稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的规律计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。      公司目下不存在稀释性潜在普通股。     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                               召募说明书       （二）其他主要财务目的         财务目的       30 日/2023 年       12 月 31 日       12 月 31 日     12 月 31 日    流动比率（倍）                  2.01             2.34           2.07          1.56    速动比率（倍）                  1.31             1.34           1.28          0.90    资产欠债率（母公司）           28.88%            27.78%         47.80%        33.83%    资产欠债率（合并）            29.58%            28.98%         48.40%        35.97%    应收账款盘活率（次）               5.02             9.04           9.91          6.87    存货盘活率（次）                 2.18             2.16           2.69          2.64    每股经营行为现款流量               0.32             0.64           1.29          2.45    每股净现款流量                 -0.83            -0.73           1.99          0.48    研发用度占营业收入的比重           6.76%            5.94%          5.48%         5.11%       注：上述财务目的，若无罕见说明，均以合并口径计较。       上述主要财务目的计较方法如下：       （1）流动比率＝期末流动资产／期末流动欠债       （2）速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动欠债       （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%       （4）资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%       （5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均账面价值       （6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均账面价值       （7）每股经营行为的现款流量＝经营行为产生的现款流量净额／期末股本       （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多（或减少）额／期末股本       （9）研发插足占营业收入的比例=研发用度/营业收入       （三）阐发期非时常性损益明细表       公司阐发期内非时常性损益样式过火金额如下表所示：                                                                    单元：万元             样式                                        2022 年       2021 年       2020 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                   -1.74      -83.05       -79.88         0.32 越权审批或无持重批准文献的税收返还、减免                             -      142.52            -            - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 合适国度政策规矩、按照一定标准定额或定量持续享受的政               1,362.38     1,781.85     1,094.27     1,054.17 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有用套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交游性金融欠债产生的公允价值变动损益， 以及处置交游性金融资产、交游性金融欠债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                          0.00        13.94        10.32            - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                         -16.03      -110.53      -240.50       -76.78 其他合适非时常性损益界说的损益样式                            9.27         9.25            -       468.46             小计                           1,475.56     2,034.98       784.21     1,446.17 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”示意）                     325.61       431.32       242.55       303.93     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                           召募说明书 少数股东损益                                      -            -            -       2.31 包摄于母公司股东的非时常性损益净额                    1,149.94     1,603.66       541.66   1,139.93 包摄于母公司股东的净利润                         5,732.46     6,636.36     8,136.05   7,023.19 扣除非时常性损益后包摄于母公司股东的净利润                4,582.52     5,032.70     7,594.39   5,883.26 非时常性损益占包摄于母公司股东净利润的比重                 20.06%       24.16%        6.66%     16.23%       注：非时常性损益占净利润的比重=包摄于母公司股东的非时常性损益净额/包摄于母公     司股东的净利润。        五、阐发期内司帐政策及司帐臆测变更情况       （一）司帐政策变更情况     收入准则”）       财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了                            《对于矫正印发    收入>的奉告》           （财会〔2017〕22 号），要求在境表里同期上市的企业以及在境外     上市并接纳国际财务阐发准则或企业司帐准则编制财务阐发的企业，自 2018 年       初次实践新收入准则休养初次实践当年年头财务报表相关样式情况如下：       （1）合并资产欠债表                                                                单元：元              样式             2019.12.31          2020.1.1        休养数   流动欠债：     预支款项                      4,826,109.72                 -   -4,826,109.72     合同欠债                           不适用          4,270,893.56    4,270,893.56     其他流动欠债                               -        555,216.16      555,216.16       除对本表列示的合并资产欠债表样式进行休养外，初次实践新收入准则未对     其他合并资产欠债表样式的初次实践当年年头账面价值产生影响。       （2）母公司资产欠债表                                                                单元：元           样式                2019.12.31          2020.1.1        休养数   流动欠债：     预支款项                      4,821,109.72                 -   -4,821,109.72     合同欠债                           不适用          4,266,468.78    4,266,468.78     其他流动欠债                               -        554,640.94      554,640.94       除对本表列示的母公司资产欠债表样式进行休养外，初次实践新收入准则未     对其他母公司资产欠债表样式的初次实践当年年头账面价值产生影响。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书    上述司帐政策变更，仅对公司财务报表样式列示产生影响，对公司阐发期各  期末资产总额、欠债总额和通盘者权益总额以及阐发期各期净利润未产生影响。    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业司帐准则第 21 号——租借（2018  矫正）》                        ，公司自 2021 年 1 月     （财会〔2018〕35 号，以下简称“新租借准则”）    初次实践新租借准则休养初次实践当年年头财务报表相关样式情况如下：    （1）合并资产欠债表                                                          单元：元         样式             2020.12.31        2021.1.1         休养数 流动资产：   其他流动资产                 7,966,756.55    2,793,388.30   -5,173,368.25 非流动资产：   使用权资产                        不适用      25,431,075.57   25,431,075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                  不适用       9,532,605.11    9,532,605.11 非流动欠债：   租借欠债                         不适用      10,725,102.21   10,725,102.21    除对本表列示的合并资产欠债表样式进行休养外，初次实践新租借准则未对  其他合并资产欠债表样式的初次实践当年年头账面价值产生影响。    （2）母公司资产欠债表                                                          单元：元         样式             2020.12.31        2021.1.1         休养数 流动资产：   其他流动资产                 7,888,485.68    2,715,117.43   -5,173,368.25 非流动资产：   使用权资产                        不适用      25,431,075.57   25,431,075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                  不适用       9,532,605.11    9,532,605.11 非流动欠债：   租借欠债                         不适用      10,725,102.21   10,725,102.21    除对本表列示的母公司资产欠债表样式进行休养外，初次实践新租借准则未  对其他母公司资产欠债表样式的初次实践当年年头账面价值产生影响。    财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业司帐准则解释第 15 号》 （财 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书 会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起执 行其中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品 或副居品对外售售的司帐处理”、               “对于亏蚀合同的判断”及“对于资金荟萃管制 相关列报”的规矩。   （1）对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）的司帐处理，解释 15 号规矩应当 按照《企业司帐准则第 14 号——收入》、《企业司帐准则第 1 号——存货》等 规矩，对试运行销售相关的收入和成天职别进行司帐处理，计入当期损益，不应 将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支拨。 试运行产出的相关居品或副居品在对外售售前，合适《企业司帐准则第 1 号— —存货》规矩的应当阐发为存货，合适其他相关企业司帐准则中相关资产阐发条 件的应当阐发为相关资产。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理”的规 定，对本公司财务报表无影响。   （2）对于亏蚀合同的判断，解释 15 号规矩“履行合同义务不可幸免会发 生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间 的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同径直相 关的其他成本的分管金额。其中，履行合同的增量成本包括径直东说念主工、径直材料 等；与履行合同径直相关的其他成本的分管金额包括用于履行合同的固定资产的 折旧用度分管金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号中“对于亏蚀合同的判断”的 规矩，对本公司财务报表无影响。   （3）对于资金荟萃管制相关列报，解释 15 号规矩，企业左证相关法例制 度，通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行荟萃斡旋管制 的，对于成员单元归集至集团母公司账户的资金，成员单元应当在资产欠债表“其 他应收款”样式中列示，或者左证重要性原则并结合本企业的实验情况，在“其 他应收款”样式之上增设“应收资金荟萃管制款”样式单独列示；母公司应当在 资产欠债表“其他应付款”样式中列示。对于成员单元从集团母公司账户拆借的 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书 资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应付款”样式中列示；母公司应当在资 产欠债表“其他应收款”样式中列示。   对于成员单元未归集至集团母公司账户而径直存入财务公司的资金，成员单 位应当在资产欠债表“货币资金”样式中列示，左证重要性原则并结合本企业的 实验情况，成员单元还不错在“货币资金”样式之下增设“其中：存放财务公司 款项”样式单独列示；财务公司应当在资产欠债表“接收进款”样式中列示。对 于成员单元未从集团母公司账户而径直从财务公司拆借的资金，成员单元应当在 资产欠债表“短期借款”样式中列示；财务公司应当在资产欠债表“披发贷款和 垫款”样式中列示。   资金荟萃管制波及非流动样式的，企业还应当按照《企业司帐准则第 30 号 ——财务报表列报》对于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流 动欠债和非流动欠债列示。   在集团母公司、成员单元和财务公司的资产欠债表中，除合适《企业司帐准 则第 37 号——金融器具列报》中相关金融资产和金融欠债抵销的规矩外，资金 荟萃管制相关金融资产和金融欠债样式不得相互抵销。   企业应当在附注中涌现企业实行资金荟萃管制的事实，看成“货币资金”列 示但因资金荟萃管制支取受限的资金的金额和情况，看成“货币资金”列示、存 入财务公司的资金金额和情况，以及与资金荟萃管制相关的“其他应收款”、                                  “应 收资金荟萃管制款”、“其他应付款”等列报样式、金额及减值相关信息。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号中“对于资金荟萃管制相关列 报”的规矩，对本公司财务报表无影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业司帐准则解释第 16 号》 （财 会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），公司自 2022 年 11 月 30 日起 实践其中“对于刊行方分类为权益器具的金融器具相关股利的所得税影响的司帐 处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理”的规矩；自 2023 年 1 月 1 日起实践其中“对于单项交游产生的资产和 欠债相关的递延所得税不适用驱动阐发豁免的司帐处理”的规矩。   （1）对于刊行方分类为权益器具的金融器具相关股利的所得税影响的司帐  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                      召募说明书  处理，解释 16 号规矩对于企业按照《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》  等规矩分类为权益器具的金融器具，相关股利支拨按照税收政策相关规矩在企业  所得税税前扣除的，企业应当在阐发应付股利时，阐发与股利相关的所得税影响。  企业应当按照与曩昔产生可供分配利润的交游或事项时所接纳的司帐处理相一  致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或通盘者权益样式（含其他详细收  益样式）。      公司自 2022 年 11 月 30 日起实践解释 16 号中“对于刊行方分类为权益  器具的金融器具相关股利的所得税影响的司帐处理”的规矩，此项司帐政策变更  对本公司财务报表无影响。      （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会  计处理，解释 16 号规矩企业修改以现款结算的股份支付左券中的条目和条件，  使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器具当  日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的办事计入本钱公积，同期  阻隔阐发以现款结算的股份支付在修改日已阐发的欠债，两者之间的差额计入当  期损益。      公司自 2022 年 11 月 30 日起实践解释 16 号中“对于企业将以现款结算  的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”的规矩，此项司帐政策变  更对本公司财务报表无影响。      （二）司帐臆测变更情况      阐发期内，刊行东说念主不存在司帐臆测变更情况。      （三）司帐特别更正情况      阐发期内，刊行东说念主不存在司帐特别更正情况。      六、财务景况分析      （一）资产结构分析      阐发期各期末，公司资产组成情况如下所示：                                                      单元：万元、% 样式          金额         比例   金额        比例   金额        比例    金额        比例     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                            召募说明书 流动资产        75,592.20    48.54    75,174.52    50.85      80,658.80    54.49    50,855.16    46.99 非流动资产       80,134.79    51.46    72,654.14    49.15      67,370.00    45.51    57,376.21    53.01 资产整个       155,726.98   100.00   147,828.65   100.00     148,028.80   100.00   108,231.38   100.00          阐发期各期末，公司总资产分别为 108,231.38 万元、148,028.80 万元、     体呈上升趋势。阐发期内，各期末公司流动资产与非流动资产的结构基本保持稳     定。          阐发期各期末，公司主要流动资产金额、结构如下表所示：                                                                            单元：万元、%     样式           金额         比例              金额        比例           金额        比例      金额       比例 货币资金     6,590.39       8.72       19,207.23    25.55     30,296.65 37.56 9,549.51      18.78 交游性金融资产 3,000.00        3.97               -         -             -       -       -        - 应收账款    22,228.30      29.41       10,497.74    13.96      9,371.03 11.62 9,871.11      19.41 应收款项融资  15,682.35      20.75       12,232.89    16.27      9,361.28 11.61 8,706.61      17.12 预支款项      709.11        0.94         188.13       0.25       271.71     0.34  182.01     0.36 其他应收款     511.00        0.68         134.12       0.18       176.95     0.22  220.66     0.43 存货      26,484.20      35.04       32,172.86    42.80     30,790.76 38.17 21,528.58     42.33 其他流动资产    386.85        0.51         741.54       0.99       390.40     0.48  796.68     1.57    算计   75,592.20    100.00        75,174.52   100.00     80,658.80 100.00 50,855.16 100.00          阐发期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、交游性金融资产、应收账     款、应收款项融资、存货过火他流动资产。公司流动资产的规模合座呈上升趋势，     具体组成及阐发期内变化情况如下：          （1）货币资金  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书     阐发期各期末，公司货币资金组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元    样式              2023.9.30       2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31 库存现款                        1.57            0.32           10.86            3.82 银行进款                   6,579.82        19,172.85       30,270.37        9,534.41 其他货币资金                      9.00           34.05           15.42           11.28    算计                  6,590.39        19,207.23       30,296.65        9,549.51     公司货币资金主要用于日常营运资金盘活，主要包括银行进款和其他货币资  金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、支付宝账户保证  金等。     公司 2021 年刊行的可周折公司债券的召募资金于 2021 年 11 月到账，限度  万元、13,215.57 万元，均为活期进款，因此 2021 年末和 2022 年末货币资金余  额较大。阐发期内，公司货币资金余额与公司营运情况相适合。     限度 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 6,590.39 万元，主要为用于日  常经营的流动资金。公司货币资金余额相较 2022 年末有所减少，主要原因系：  币资金减少，同期截止 2023 年 9 月末，公司使用部分闲置召募资金购买的 3,000  万元银行潜入居品尚未到期，计入交游性金融资产。     （2）交游性金融资产     阐发期各期末，公司交游性金融资产分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万  元和 3,000 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 3.97%。     阐发期内，公司使用部分闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高、  流动性好的银行潜入居品，在不影响公司正常经营和有用限度风险的前提下，提  高公司资金的使用效率。2023 年 9 月末公司交游性金融资产为公司使用部分募  集资金购买的银行潜入居品——“添利宝”结构性进款居品（挂钩汇率 B 款）。     （3）应收款项融资     阐发期各期末，公司应收款项融资余额分别为 8,706.61 万元、     阐发期内，跟着公司业务规模的扩大，以单子结算的业务有所增多。公司在  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                 召募说明书  经营中接受客户使用承兑汇票支付货款，为幸免应收单子风险，公司原则上只接  受银行承兑汇票，各期末公司的应收款项融资均为客户以银行承兑汇票方式支付  的销售货款。     （4）应收账款     ①规模分析     阐发期内，公司应收账款情况如下：                                                                  单元：万元      样式            2023.9.30      2022.12.31        2021.12.31    2020.12.31 应收账款净额               22,228.30       10,497.74          9,371.03     9,871.11 应收账款净额增幅（%）             111.74           12.02             -5.07        -19.51 应收账款净额占流动资产比 例（%）      样式          2023 年 1-9 月          2022 年        2021 年         2020 年 营业收入                  82,200.53         89,759.55     95,297.38      76,057.33 营业收入增幅（%）                     -             -5.81         25.30          12.48 应收账款净额占营业收入比                               -             11.70          9.83          12.98 例（%）     阐发期各期末，公司应收账款净额分别为 9,871.11 万元、9,371.03 万元、  比例分别为 12.98%、9.83%、11.70%。  公司销售收入相较于上年同期有较大幅度的增长，2023 年 1-9 月公司营业收入较  上年同期的增幅为 22.86%；另一方面，客户年末回款相对荟萃，中期的应收账  款规模一般高于年末，2022 年 9 月末公司应收账款净额为 15,516.73 万元，亦高  于当年年末的应收账款规模。2022 年 9 月末和 2023 年 9 月末，公司应收账款净  额占当期营业收入的比例分别为 23.19%和 27.04%，两者各异较小，2023 年 9 月  末的应收账款规模较大具有合感性。     ②账龄结构及期后回款情况                                                             单元：万元、%      样式              账面余额                           坏账准备                                                                     账面价值                   金额        比例                  金额        计提比例 按单项计提坏账准备             10.52   0.04                  10.52  100.00            - 按组算计提坏账准备         23,477.97  99.96              1,249.67     5.32    22,228.30      算计           23,488.49 100.00              1,260.19     5.37    22,228.30  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书         样式                        账面余额                      坏账准备                                                                               账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          10.52   0.09             10.52  100.00             - 按组算计提坏账准备                      11,089.88  99.91            592.13    5.34     10,497.74      算计                        11,100.40 100.00            602.65    5.43     10,497.74         样式                        账面余额                      坏账准备                                                                               账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          24.46   0.24             24.46  100.00             - 按组算计提坏账准备                      10,001.85  99.76            630.82    6.31      9,371.03      算计                        10,026.31 100.00            655.28    6.54      9,371.03         样式                        账面余额                      坏账准备              账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          43.16   0.41             43.16  100.00             - 按组算计提坏账准备                      10,552.22  99.59            681.11    6.45      9,871.11      算计                        10,595.37 100.00            724.26    6.84      9,871.11     阐发期各期末，按照组算计提坏账准备的应收账款坏账计提情况如下：                                                                         单元：万元、%  样式              账面余额           坏账准备         计提比例       账面余额          坏账准备        计提比例    算计         23,477.97      1,249.67        5.32    11,089.88       592.13       5.34  样式              账面余额           坏账准备         计提比例       账面余额          坏账准备        计提比例    算计         10,001.85        630.82        6.31    10,552.22        681.11      6.45     阐发期内，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，各期末账龄 1 年以内的应收  账款余 额占按 照组 算计提 坏账 准备的 应收 账款 金额的 比例 分别为 93.39%、  在较大的坏账风险。     公司应收账款期后回款情况邃密。2023 年 9 月末，公司应收账款余额为  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                    召募说明书     ③坏账准备计提方法和比例与同行业可比上市公司的对比情况     公司与同行业可比上市公司均按照《企业司帐准则》的相关规矩阐发应收账  款的预期信用损失并进行司帐处理，经对比，公司坏账准备计提比例，与同行业  可比公司绿的谐波、双环传动基本一致，具体如下：       账龄         绿的谐波   双环传动                         刊行东说念主    注：绿的谐波和双环传动的数据来自其公开涌现的 2022 年年度阐发。     阐发期内，公司不存在应收账款坏账准备转回的情况。公司已左证司帐政策  中预期信用损失比例计提了相应坏账准备，阐发期各期末，公司应收账款坏账准  备金额分别为 724.26 万元、655.28 万元、602.65 和 1,260.19 万元，占各期末应  收账款余额比重基本恬逸在 5%把握，坏账准备计提充分。     ④期末主要应收账款方与主要客户的匹配情况     限度 2023 年 9 月末，公司应收账款余额前五名均为与公司经久合作的客户，  具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                                      是否当期销售      单元称呼          与公司关系      期末余额         占比                                                       前五大 苏州晟成光伏诱导有限公司       非关联方         3,899.96    16.60      是 大连邦飞利传动科技有限公司                    非关联方         3,332.58    14.19      是 及合并限度下公司 诺力智能装备股份有限公司及                    非关联方         1,571.93     6.69      是 合并限度下公司 广州品鑫机电科技有限公司及                    非关联方         1,353.96     5.76      是 合并限度下公司 苏州盛利得机电有限公司及同                    非关联方         1,098.22     4.68      是 一限度下公司       算计              -        11,256.66    47.92             -     限度 2023 年 9 月 30 日，公司应收账款前五名客户期末余额算计为 11,256.66  万元，占应收账款余额的比例为 47.92%。公司阐发期内主要应收账款方与主要  客户相匹配，不存在放宽信用政策突击阐发收入的情形。     （5）预支款项     阐发期各期末，公司预支款项余额分别为 182.01 万元、271.71 万元、188.13  万元和 709.11 万元，占流动资产的比例分别为 0.36%、0.34%、0.25%和 0.94%，   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                           召募说明书   主要为公司向供应商预支的材料款和房租等，合座规模较小。       （6）其他应收款       阐发期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 220.66 万元、176.95 万元、   备用金以及代扣社保、住房公积金、个东说念主所得税等：                                                                              单元：万元      样式             2023.9.30          2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31   押金、保证金                  440.95             186.37             244.53           294.86   其他                      169.04              28.03              54.33             31.61   账面余额小计                  609.99             214.40             298.87           326.46   减：坏账准备                   98.99              80.28             121.91           105.80   账面价值小计                  511.00             134.12             176.95           220.66       （7）存货       ①存货余额情况及期末组成变动分析       存货是公司主要的流动资产之一，主要为在居品、原材料和库存商品，另外   也包括一定例模的发出商品和托付加工物资。阐发期各期末，公司存货的具体构   成如下：                                                                            单元：万元、%  样式            金额          比例            金额         比例         金额         比例      金额        比例 原材料       6,580.66       24.85      7,009.04    21.79     7,157.04    23.24  4,399.56    20.44 在居品      10,742.38       40.56     16,174.80    50.27    14,483.17    47.04 11,324.27    52.60 库存商品      5,619.16       21.22      6,130.12    19.05     5,831.68    18.94  2,723.82    12.65 发出商品      3,375.97       12.75      2,670.91      8.30    2,825.85      9.18 2,776.40    12.90 托付加工物资      130.50        0.49        162.95      0.51      467.22      1.52   270.56     1.26 合同践约成本       35.54        0.13         25.04      0.08       25.80      0.08    33.97     0.16   算计     26,484.20      100.00     32,172.86 100.00      30,790.76 100.00 21,528.58 100.00       公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐褥，坐褥所需的原   材料量大、品种多，坐褥经由长、工艺复杂，导致公司的存货规模，罕见是原材   料和在居品规模相对较大。阐发期各期末，公司存货的账面价值分别为 21,528.58   万元、30,790.76 万元、32,172.86 万元和 26,484.20 万元，占流动资产的比例分别   为 42.33%、38.17%、42.80%和 35.04%。   了居品备货，2021 年末的在居品和库存商品增多；同期，出于对于万般金属原   材料的价钱走势判断以及受原材料价钱高潮的影响，公司原材料储备规模和原材 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                      召募说明书 料金额有所增长。2022 年公司一体化、模块化的智能实践单元居品的收入规模 较 2021 年增长 108.72%且在总体营业收入中占比也有较大擢升，由于智能实践 单元拼装集成所需的在居品种类较多，为了实时中意下搭客户的个性化需要，需 要保证较多种类和一定例模的备货量，从而在居品的规模有所增多。2023 年 9 月末，公司收入规模较上年同期有所增长，库存商品和在居品规模有所下降，导 致期末存货余额较 2022 年末有所下降。 司的存货规模与业务规模相适合，存货盘活情况邃密。    ②存货库龄及跌价准备计提情况    公司存货库龄结构较好，阐发期各期末，公司存货库龄 1 年以内的金额比例 为 91.62%、94.72%、94.93%和 94.10%，公司不存在大额退换货情形，在手订单 充足，库龄越过 1 年的存货主要系尚未领用的刀具、钻头、铣刀等。公司不存在 无数的残次冷备品、滞销或无数的销售返璧的情形。    ③跌价准备计说起与同行业上市公司的对比情况    阐发期内，公司的存货接纳成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本 高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 9 月末，公司存货跌价准备余额分别为 922.76 万元、1,136.01 万元、1,155.23 万元和 780.09 万元，占存货余额的比例分别为 4.11%、3.56%、3.47%和 2.86%， 与同行业可比上市公司比较不存在要紧各异，具体如下：    样式      2023.9.30      2022.12.31   2021.12.31  2020.12.31   绿的谐波            未涌现           11.27%       9.17%       7.96%   双环传动            未涌现            3.31%       2.93%       4.16% 同行业可比上市                   未涌现    3.31%~11.27% 2.93%~9.17% 4.16%~7.96%   公司范围   刊行东说念主              2.86%         3.47%       3.56%       4.11%   注：存货跌价准备金额的比例=存货跌价准备余额/存货余额。以上信息开首于公司依期 阐发等公开信息。    阐发期内，公司计提存货跌价准备的主若是原材料、在居品及库存商品。公 司详细研究了成本与可变现净值孰低、存货的库龄情况，左证《企业司帐准则第 大各异，存货跌价准备的计提充分。    （8）其他流动资产  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书    阐发期各期末，公司其他流动资产的具体组成如下：                                                                     单元：万元      样式           2023.9.30      2022.12.31      2021.12.31         2020.12.31  待抵扣进项税                289.15          155.15            94.56             81.13  预支用度                   97.70          137.56           161.96            715.54  预缴所得税                      -          448.82           133.89                 -      算计                386.85          741.54           390.40            796.68    阐发期各期末，公司其他流动资产分别为 796.68 万元、390.40 万元、741.54  万元和 386.85 万元，占流动资产的比例分别为 1.57%、0.48%、0.99%和 0.51%。  阐发期各期末，公司其他流动资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，  其中预支用度主要为预支的房屋租借房钱、电商用度等。    阐发期各期末，公司主要非流动资产金额、结构如下表所示：                                                                  单元：万元、%   样式             金额        比例      金额        比例     金额        比例         金额       比例 经久股权投资       315.46     0.39   365.70    0.50   175.32    0.26            -      - 固定资产      52,599.97 65.64 57,370.62 78.96 56,807.86 84.32         51,308.83 89.43 在建工程      14,783.43 18.45 2,080.22       2.86   195.62    0.29      393.36    0.69 使用权资产        170.51     0.21   586.46    0.81 1,572.83    2.33 无形资产       8,633.84 10.77 8,696.39 11.97 3,625.31         5.38     3,508.21   6.11 递延所得税资产      874.37     1.09   493.61    0.68   487.86    0.72       524.98   0.91 其他非流动资产    2,757.22     3.44 3,061.13    4.21 4,505.20    6.69     1,640.83   2.86    算计     80,134.79 100.00 72,654.14 100.00 67,370.00 100.00      57,376.21 100.00    阐发期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程、使  用权资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成。公司非流动资产的规模约束  增多，主要系跟着经营规模的扩大和公司 2021 年刊行可周折公司债券召募资金  投资样式冉冉成立，2020 年-2022 年固定资产和无形资产规模约束增长以及 2022  年-2023 年 9 月在建工程增长所致。公司非流动资产具体组成和变动情况如下：    （1）经久股权投资    阐发期各期末，公司的经久股权投资明细情形如下表所示：                                                                     单元：万元    样式          2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31         2020.12.31 日本那步                   58.66            31.65             5.48                     - 传习机器东说念主                256.79            334.05           169.84                     -    算计                315.46            365.70           175.32                     -    阐发期各期末，公司经久股权投资分别为 0.00 万元、175.32 万元、365.70  万元和 315.46 万元，2020 年末公司经久股权投资系公司持有的联营企业日本那   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书   步的 49%股权，2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末公司经久股权投资系公司   持有的联营企业日本那步 49%股权和合营企业传习机器东说念主 45%股权。        公司对日本那步的驱动投资成本为 153.52 万元，接纳权益法核算，因日本   那步在 2020 年及以前存在逾额亏蚀，2020 年末其经久股权投资账面价值冲减至   的经久股权投资账面价值相应增多。        公司对传习机器东说念主 2021 年的驱动投资成本为 225.00 万元，接纳权益法核算，   资账面价值相应休养。        （2）固定资产        ①固定资产情况及各期组成变动分析        阐发期各期末，公司固定资产具体组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%   样式              金额         比例         金额        比例         金额        比例     金额        比例 房屋及建筑物      8,763.97     16.66    9,224.38    16.08    9,838.26 17.32 10,452.15     20.37 机器诱导       42,654.95     81.09   46,925.27    81.79   45,680.44 80.41 39,348.94     76.69 运载器具          366.82      0.70      238.04     0.41      261.61     0.46  351.97     0.69 电子过火他诱导       477.64      0.91      523.54     0.91      377.44     0.66  448.13     0.87 房屋装修          336.59      0.64      459.39     0.80      650.10     1.14  707.65     1.38    算计      52,599.97    100.00   57,370.62 100.00     56,807.86 100.00 51,308.83 100.00        阐发期各期末，公司固定资产账面价值分别 51,308.83 万元、56,807.86 万元、   公司高端制造的行业特色。        阐发期内，公司进行了智能实践单元坐褥基地样式、技能研发中心升级样式   成立，2020 年-2022 年固定资产规模逐年递加。减慢器、减慢电机、智能实践单   元的坐褥对机器诱导要求较高，阐发期内，增多固定资产插足提高了公司的装备   水平，扩大了坐褥规模，提高了研发水平，故意于擢升公司在行业中的竞争才调。        ②固定资产折旧及减值情况        阐发期内，公司对固定资产按照以下方法计提折旧：    样式          折旧方法              折客岁限（年）         预计净残值率（%） 年折旧率（%）  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书    样式       折旧方法     折客岁限（年）        预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物      年限平均法           20            10.00        4.50 房屋装修        年限平均法            5            10.00       18.00 机器诱导        年限平均法         5-10            10.00  9.00-18.00 运载器具        年限平均法          4-5            10.00 18.00-22.50 电子过火他诱导     年限平均法          3-5            10.00 18.00-30.00     同行业可比上市公司亦接纳年限平均法分类计提固定资产折旧，具体折旧计  提政策如下： 公司称呼       类别         折客岁限（年） 预计净残值（%）           年折旧率（%）         房屋及建筑物                20    5.00                  4.75         机器诱导                5-10    5.00            19.00-9.50 绿的谐波         运载诱导                   5    5.00                 19.00         办公电子诱导                 5    5.00                 19.00         房屋及建筑物             30-40    5.00             2.38-3.17         通用诱导                   5    5.00                 19.00 双环传动         专用诱导                5-10    5.00            9.50-19.00         运载器具                   5    5.00                 19.00     公司与同行业可比上市公司固定资产的折旧计提政策比较不存在要紧各异，  公司固定资产的折旧计提政策是左证行业特色、坐褥环境和使用景况等实验情况  制定的，折旧计提政策合理。     阐发期内公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。     （3）在建工程     阐发期各期末，公司在建工程账面价值分别为 393.36 万元、195.62 万元、  和 18.45%，2023 年 9 月末的在建工程主要包括智能实践单元样式、智能实践单  元及大型 RV 减慢器坐褥线样式、待安装诱导以及工程用度等。     公司目下资金插足进程合适工程成立进程，不存在减值迹象，转固后预计短  期内会导致折旧摊销金额上升，经久看跟着样式投产及销售规模增长，故意于进  一步扩大公司的经营规模、增强盈利才调。     （4）使用权资产     阐发期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 0.00 万元、1,572.83 万元、  和 0.21%，主要系 2021 年度公司实践新的租借准则，左证财政部 2018 年颁布修  订的《企业司帐准则第 21 号——租借》，对于非短期租借及廉价值资产租借的，  在租借期入手日，承租东说念主应当对租借阐发使用权资产和租借欠债。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书     公司 2022 年末和 2023 年 9 月末使用权资产较上年末有所减少，主要系使用  权资产当期计提累计折旧所致。     （5）无形资产     ①无形资产情况及各期组成变动分析     阐发期各期末，公司无形资产组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元   样式            金额        比例          金额       比例       金额        比例         金额       比例 地盘使用权    7,943.52      92.00   8,078.75 92.90     3,025.02    83.44   3,100.82 88.39 软件         690.32       8.00     617.64    7.10     600.29    16.56     407.39 11.61   算计     8,633.84     100.00   8,696.39 100.00    3,625.31 100.00     3,508.21 100.00     阐发期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,508.21 万元、  和 10.77%，主要为公司在慈溪市新兴产业集群区、宁波杭州湾新区以及佛山市  顺德区的地盘使用权。  权。2021 年末软件金额有所增长主要系公司购买了锥齿轮联想软件、泛微协同  商务软件等软件系统。     ②无形资产摊销及减值情况     公司无形资产主要包括地盘使用权、软件专利等，公司对于使用寿命有限的  无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，具体如下：      样式                   预计使用寿命依据                              摊销期限（年） 地盘使用权                  地盘使用权证登记使用年限                                                 50 软件                     预计受益期限                                                       10     同行业可比上市公司无形资产摊销政策如下：     公司称呼                             类别                         摊销期限（年）                        地盘使用权                                                        50     绿的谐波                        软件                                                            5                        地盘使用权                                                        50     双环传动               软件                                                           10                        专利权                                                          10     公司与同行业可比上市公司无形资产的摊销政策比较不存在要紧各异，公司  无形资产摊销政策是左证行业特色、坐褥环境和使用景况等实验情况制定的，摊  销政策合理。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书       阐发期内公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。       （6）递延所得税资产       阐发期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 524.98 万元、487.86  万元、493.61 万元和 874.37 万元，占非流动资产的比重分别为 0.91%、0.72%、                                                                        单元：万元        样式                      2023.9.30      2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31 坏账准备的所得税影响                         200.20           90.40         98.29        108.64 存货跌价准备的所得税影响                       126.30          177.45        174.38        141.74 递延收益的所得税影响                         240.81          105.77        128.18        147.44 未实现利润的所得税影响                        108.50           92.62         82.85        127.15 可抵扣亏蚀的所得税影响                              -         166.74              -             - 使用权资产折旧/租借欠债的摊销的                                      -1.02           2.72           4.16             - 所得税影响 已计提未开票的所得税影响                        329.37              -              -             - 减：诱导、器具折旧一次性扣除和 加计扣除        算计                           874.37        493.61         487.86        524.98       （7）其他非流动资产       阐发期各期末，公司其他非流动资产分别为 1,640.83 万元、4,505.20 万元、  和 3.44%，主要为召募资金投资样式购置诱导及自有资金购置诱导的预支诱导款  和预支工程款。       （二）欠债结构分析       阐发期各期末，公司欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                     单元：万元、%  样式           金额        比例        金额         比例        金额         比例      金额         比例 流动欠债    37,619.61    81.67   32,135.62   75.02   38,905.42    54.30 32,582.84    83.70 非流动欠债    8,443.29    18.33   10,698.62   24.98   32,743.65    45.70  6,343.13    16.30 欠债整个    46,062.90 100.00     42,834.25 100.00    71,649.07 100.00 38,925.96 100.00  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书       阐发期各期末，公司的欠债总额分别为 38,925.96 万元、71,649.07 万元、  规模增长，因经营需要增多短期借款以及应付材料及应付诱导款增多导致应付账  款增多所致，此外，公司 2023 年 9 月末的一年内到期的非流动欠债较 2022 年末  增多较大，主要系 2022 年末的经久借款在 2023 年 9 月末因到期日不足 1 年而重  分类至一年内到期的非流动欠债所致。       公司非流动负借主要为经久借款、应付债券和递延收益，2021 年末公司非  流动欠债金额相对较大，主要系公司 2021 年刊行可周折公司债券导致应付债券  增多所致。       阐发期各期末，公司流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%  样式           金额        比例          金额        比例         金额        比例        金额         比例 短期借款    10,958.70     29.13    7,507.33 23.36      14,015.97 36.03     11,420.89    35.05 应付账款    16,753.17     44.53   15,047.66 46.83      16,638.74 42.77     14,641.21    44.94 合同欠债     1,217.12      3.24    2,010.54     6.26    1,072.20    2.76      596.13      1.83 应付职工 薪酬 应交税费      658.86      1.75      592.31     1.84      367.44     0.94    1,211.37     3.72 其他应付 款 一年内到 期的非流  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                             召募说明书  样式           金额       比例          金额       比例          金额        比例             金额        比例 动欠债 其他流动 欠债  算计     37,619.61    100.00   32,135.62 100.00    38,905.42    100.00   32,582.84     100.00       阐发期各期末，公司流动负借主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和  其他应付款组成，主要组成及变动情况如下：       （1）短期借款       阐发期各期末，公司短期借款分别为11,420.89万元、14,015.97万元、7,507.33  万元和10,958.70万元， 占流动欠债 的比例分别为35.05% 、36.03%、23.36%和                                                                               单元：万元      样式                 2023.9.30          2022.12.31         2021.12.31       2020.12.31 典质借款                        5,950.00            4,000.00          7,000.00                - 保证及典质借款                            -                   -          5,000.00        10,440.00 保证借款                        1,000.00            1,500.00          2,000.00                - 信用借款                        4,000.00            2,000.00                 -           959.56 未到期借款应付利息                       8.70                7.33             15.97            21.34      算计                    10,958.70            7,507.33         14,015.97        11,420.89  模扩大，对流动资金的需求擢升所致。2022年末，公司短期借款余额有所下降，  主要系公司运营情况邃密，偿还部分短期借款以及2022年新增3,000.00万元经久  借款以补充流动资金所致。       （2）应付账款       阐发期内，公司应付账款情况如下：                                                                               单元：万元         样式                2023.9.30        2022.12.31         2021.12.31       2020.12.31 应付账款                         16,753.17        15,047.66          16,638.74       14,641.21 应付账款增幅（%）                        11.33             -9.56             13.64           24.54      样式                 2023 年 1-9 月        2022 年             2021 年           2020 年 采购总额                         41,111.69        47,784.93          57,549.19       39,489.99 采购总额增幅（%）                            -           -16.97              45.73           19.04 应付账款占采购总额比例                                        -           31.49            28.91             37.08 （%）       阐发期各期末，公司应付账款分别为14,641.21万元、16,638.74万元、15,047.66  万元和16,753.17万元，占流动欠债的比例分别为44.94%、42.77%、46.83%和44.53%  万元，主要为应付原材料采购款以及应付工程款、诱导款。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                             召募说明书    阐发期内，公司的应付账款规模合座随公司采购规模的扩大而增长，应付账  款占采购总额的比例基本保持恬逸。    （3）合同欠债    阐发期各期末，公司合同欠债分别为596.13万元、1,072.20万元、2,010.54万  元和1,217.12万元，占流动欠债的比例分别为1.83%、2.76%、6.26%和3.24%，主  要为预收客户的货款。    （4）应付职工薪酬    阐发期各期 末，公 司应付 职工薪酬 分别为2,611.60万元 、3,093.67万元、  和 6.90%，主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。    （5）应交税费    阐发期各期末，公司应交税费分别为 1,211.37万元、367.44万元、592.31万  元和 658.86万元，占流动欠债的比例分别为3.72%、0.94%、1.84%和1.75%，主  要为应交的企业所得税、个东说念主所得税、房产税、城镇地盘使用税和升值税，具体  组成如下：                                                               单元：万元     样式        2023.9.30        2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31 企业所得税                333.73           108.13          35.35          260.95 个东说念主所得税                 29.25            30.71          38.69           23.74 房产税                  128.25           171.00         166.44          147.55 城镇地盘使用税               49.55            54.92          54.92           54.92 升值税                   84.23           174.18          50.35          682.13 其他                    33.85            53.37          21.69           42.08     算计               658.86           592.31         367.44        1,211.37    公司2020年末应交升值税金额较大的主要原因系公司2020年采购的相关机  器诱导相对较少，采购诱导抵扣的进项税较少。公司2021年末应交企业所得税较  少的主要原因系公司2021年内预缴的企业所得税较多。    （6）其他应付款    阐发期各期末，公司其他应付款账面价值分别为2,024.14万元、2,614.95万元、  和6.06%，主要为销售返利、未结算用度和押金、保证金。其他应付款具体组成  如下：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书                                                                      单元：万元    样式        2023.9.30         2022.12.31          2021.12.31        2020.12.31 销售返利             2,010.91           1,700.24            2,005.03          1,675.84 未结算用度              125.29              92.89              596.35            344.89 押金、保证金               78.00          2,000.00                   -                 - 其他                   66.35             45.84               13.57              3.41    算计            2,280.54           3,838.97            2,614.95          2,024.14     公司与部分经销商鉴定的年度经销左券中明确商定了返利政策，经销商完成  商定的销售见识、回款见识将按照一定比例享受返利优惠政策。由于减慢器、减  速电机应用鸿沟泛泛，销售市集散布相同泛泛，企业依靠自身力量，难以袒护众  多下流行业和销售区域，因此行业内企业一般采选直销和经销相结合的模式，对  经销商提供返利优惠政策是行业内企业的惯例。     公司其他应付款中的未结算用度主若是应付的运脚、办公用品费、商榷办事  费等各项用度。公司2022年末其他应付款中押金及保证金为2,000万元，主要系  公司收到工程成立公司支付的佛山中大成立样式的工程践约保证金。     （7）一年内到期的非流动欠债     阐发期各期末，公司一年内到期的非流动欠债账面价值分别为0.00万元、  年内到期的非流动欠债具体组成如下：                                                                      单元：万元      样式              2023.9.30      2022.12.31        2021.12.31      2020.12.31 一年内到期的经久借款              3,000.00               -                 -                 - 一年内到期的租借欠债                 67.99           80.45            998.37                 - 一年内到期的经久借款利息                 2.63           2.89                 -                 - 一年内到期的应付债券利息                    -              -             19.82                 -      算计                 3,070.62           83.34          1,018.19                 -     （8）其他流动欠债     阐发期各期末，公司其他流动欠债账面价值分别为77.50万元、84.24万元、  主要为待转销项税额。     阐发期各期末，公司非流动欠债金额、结构情况如下表所示：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书                                                                     单元：万元、%  样式          金额         比例       金额        比例         金额        比例        金额         比例 经久借款           -          - 3,000.00    28.04           -       -           -       - 应付债券           -          -        -        -   24,468.94 74.73             -       - 租借欠债       52.90       0.63        -        -       80.45    0.25           -       - 递延收益    8,390.39      99.37 7,698.62    71.96    8,194.26 25.03      6,343.13 100.00  算计     8,443.29    100.00 10,698.62 100.00     32,743.65 100.00     6,343.13 100.00       阐发期各期末，公司非流动负借主要由经久借款、应付债券和递延收益组成，  主要组成及变动情况如下：       （1）经久借款  主要系公司2022年新增3,000.00万元经久借款以补充流动资金，借款期限为2022  年11月14日至2024年5月14日。2023年9月末，公司经久借款减少系3,000万元借  款重分类至一年内到期的非流动欠债所致。        （2）应付债券  减少至0.00万元，系公司刊行的可周折公司债券全部完成转股或赎回所致。       （3）租借欠债  占非流动欠债的比例分别为 0.25%、0.63%，主要系 2021 年度公司实践新的租借  准则，左证财政部 2018 年颁布矫正的《企业司帐准则第 21 号——租借》，对于  非短期租借及廉价值资产租借的，在租借期入手日，承租东说念主应当对租借阐发使用  权资产和租借欠债。2022 年末，公司租借欠债为 0.00 万元，主要系限度 2022 年  末公司租借欠债均为一年内到期，重分类至一年内到期的非流动欠债。       （4）递延收益       阐发期各期末，公司递延收益分别为 6,343.13 万元、8,194.26 万元、7,698.62  万元和 8,390.39 万元，占非流动欠债的比例分别为 100.00%、25.03%、71.96%和       （三）偿债才调分析       阐发期内，公司偿债才调目的情况如下表所示：   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书      财务目的                 2023.9.30          2022.12.31     2021.12.31      2020.12.31  资产欠债率（母公司）                      28.88              27.78         47.80           33.83  流动比率（倍）                          2.01               2.34           2.07           1.56  速动比率（倍）                          1.31               1.34           1.28           0.90      财务目的               2023 年 1-9 月         2022 年度        2021 年度         2020 年度  息税折旧摊销前利润（万元）               12,154.52          15,862.55     16,922.50       14,224.22  利息保障倍数（倍）                       21.03               5.92         11.69           13.40      阐发期各期末，公司资产欠债率（母公司）分别为 33.83%、47.80%、27.78%   和 28.88%，处于合理水平，公司经营较为稳健。      阐发期各期末，公司流动比率分别为 1.56 倍、2.07 倍、2.34 倍和 2.01 倍，   速动比率分别 0.90 倍、1.28 倍、1.34 倍和 1.31 倍，阐发期内，公司流动比率和   速动比率合座呈上升趋势，公司短期偿债才调有所增强。      阐发期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 14,224.22 万元 16,922.50 万元、   倍和 21.03 倍。总体较为恬逸，不存在偿债风险，其中公司 2022 年利息保障倍   数较 2021 年有所裁汰，主要系公司刊行的可周折公司债券 2022 年的利息支拨增   加所致。此外，公司不存在对正常坐褥、经营行为有要紧影响的需罕见涌现的或   有欠债，亦不存在表外融资的情况。      （四）营运才调分析      阐发期内，公司营运才调目的情况如下表所示：     财务目的          2023 年 1-9 月           2022 年             2021 年             2020 年 应收账款盘活率（次/年）                5.02                   9.04              9.91            6.87 存货盘活率（次/年）                  2.18                   2.16              2.69            2.64     注：2023 年 1-9 月数据未年化。   /年，应收账款盘活率总体稳中有升，应收账款盘活情况邃密，与公司对客户的   信用政策基本匹配。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书 主要受公司坐褥模式、原材料采购需求、居品托付经由、下流市集需求等因素影 响，合适行业特征和经营情况。将来公司将进一步加强对业务经由、存货管制的 动态优化，擢升存货盘活速率。   （五）财务性投资   左证《上市公司证券刊行注册管制办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   左证中国证监会于 2023 年 2 月发布的《 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关 规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融居品等。   （2）围绕产业链高下流以获取技能、原料或渠说念为目的的产业投资，以收 购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托付贷款， 如合适公司主营业务及战术发展标的，不界定为财务性投资。   （3）上市公司过火子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起成立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。   （5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。   限度 2023 年 9 月 30 日，公司对可能波及财务性投资的资产方司帐科目具体 分析如下：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书                                                         单元：万元                                                     财务性投资占包摄于母     样式                    金额          财务性投资金额                                                      公司净资产比例 交游性金融资产                    3,000.00             -             - 其他应收款                        511.00             -             - 其他流动资产                       386.85             -             - 经久股权投资                       315.46             -             - 其他非流动资产                    2,757.22             -             -     算计                     6,970.53             -             -    （1）交游性金融资产    限度 2023 年 9 月 30 日，公司交游性金融资产为 3,000.00 万元，为公司使用  部分召募资金购买的银行潜入居品——“添利宝”结构性进款居品（挂钩汇率 B  款）。安全性较高、收益较为恬逸，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，  不属于财务性投资。    （2）其他应收款    限度 2023 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 511.00 万元。公司的  其他应收款主要为因房屋租借等事项支付的押金、向职工提供的备用金以及代扣  社保、住房公积金、个东说念主所得税等，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    限度 2023 年 9 月 30 日，公司其他流动资产为 386.85 万元。公司其他流动  资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，其中预支用度主要为预支的  房屋租借房钱、电商用度等，不属于财务性投资。    （4）经久股权投资    阐发期各期末，公司的经久股权投资明细情形如下表所示： 企业称呼                                     业务性质          价值（东说念主民币万元）                                       务性投资                           微型电机过火应用成品、电气机械器具过火零  日本那步             58.66                                         否                            部件、从属成品的销售、相差口及连带业务                           一般样式:技能办事、技能开发、技能商榷、技                           术交流、技能转让、技能推广;智能机器东说念主的研                           发;智能机器东说念主销售;东说念主工智能硬件销售;机械电                            气诱导制造;工业机器东说念主制造;专用诱导制造 传习机器东说念主            256.79   （不含许可类专科诱导制造）;仪器仪容制造;                 否                           工业机器东说念主销售;工业机器东说念主安装、维修;仪器                           仪容销售;仪器仪容修理;机械诱导销售;电气设                           备销售;电子、机械诱导小器（不含特种诱导）。                           许可样式:技能相差口;货色相差口;相差口代理    算计            315.46    上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，刊行东说念主投资 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                              召募说明书 上述公司旨在整合更多资源并施展各方上风，开展业务合作和产业布局，以期实 现共同盈利与收益，不以取得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。    （5）其他非流动资产    限度 2023 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产为 2,757.22 万元，主要为召募 资金及自有资金进行样式成立的预支款，不属于财务性投资。    总而言之，限度最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的情形。    七、经营效果分析    阐发期内，公司的合座经营功绩如下表所示：                                                               单元：万元      样式         2023 年 1-9 月     2022 年          2021 年        2020 年 营业收入                82,200.53     89,759.55       95,297.38     76,057.33 营业成本                63,948.43     68,126.68       70,287.89     55,613.51 营业利润                 5,884.76      6,693.83        9,089.91      8,079.56 利润总额                 5,870.74      6,584.69        8,849.41      7,999.21 净利润                  5,727.88      6,634.18        8,139.47      7,043.12 包摄于母公司通盘者的净 利润 扣除非时常性损益后包摄 于母公司通盘者的净利润    公司是从事机械传动与限度应用鸿沟重要零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，所处行业属于国度产业政策饱读吹的先进制造鸿沟，居品泛泛应 用于工业机器东说念主、办事机器东说念主、智能物流、新能源、职责母机等鸿沟以及食物、 包装、纺织、电子、医疗等专用机械诱导，市集需求较大，居品销售情况邃密， 合座来看，公司的坐褥经营景况邃密，营业收入合座有所增长，盈利才调较强。 和表里部环境影响，下流订单略有减少，公司合座营业收入规模较 2021 年有所 下降，同期受收入结构和各类居品毛利率变化的影响，公司毛利率相较 2021 年 有所下降。跟着公司上次募投样式的产能开释和下流市集需求的冉冉收复，公司 功绩水平约束增长，2023 年 1-9 月实现营业收入 82,200.53 万元，较 2022 年 1-9 月增长 22.86%。    （一）营业收入       宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书            阐发期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                        单元：万元、%       样式                 金额         占比        金额       占比         金额       占比       金额       占比     主营业务收入     81,274.61   98.87   88,653.25   98.77   93,951.65   98.59 74,696.30 98.21     其他业务收入        925.92    1.13    1,106.30    1.23    1,345.73    1.41 1,361.04    1.79       算计       82,200.53 100.00    89,759.55 100.00    95,297.38 100.00 76,057.33 100.00            公司主要从事机械传动与限度应用鸿沟重要零部件的研发、坐褥、销售和服       务。阐发期内，公司主营业务杰出，主营业务收入占营业收入的比例分别为       升。            阐发期内，公司主营业务收入的居品组成情况如下所示：                                                                        单元：万元、%    居品称呼                 金额          占比          金额       占比          金额         占比      金额         占比 精密减慢器          18,385.90      22.62   20,281.38   22.88    25,444.07     27.08 18,643.01    24.96 减慢电机：          25,303.40      31.13   37,328.01   42.11    53,535.20     56.98 55,712.99    74.59 其中：微型交流减慢电机    11,887.84      14.63   17,521.02   19.76    30,037.74     31.97 25,790.45    34.53    微型交流减慢电机     9,513.34      11.70   13,236.78   14.93    15,659.86     16.67 13,162.46    17.62    微型直流减慢电机     3,902.22       4.80    6,570.21    7.41     7,837.59      8.34 16,760.09    22.44 智能实践单元         37,134.94      45.69   30,710.75   34.64    14,713.87     15.66         -        - 配件                450.37       0.55      333.12    0.38       258.51      0.28    340.29     0.45 主营业务收入         81,274.61     100.00   88,653.25 100.00     93,951.65    100.00 74,696.30   100.00            阐发期内，公司主营业务收入分别为 74,696.30 万元、93,951.65 万元、       行业和工业自动化行业的约束增长以及居品入口替代率持续擢升，公司主营业务 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 收入合座有所增长。其中 2022 年主营业务收入较 2021 年有所下降，主若是因为 受宏不雅经济和表里部环境影响，下流订单有所减少。2023 年 1-9 月，跟着市集环 境的向好，公司实现营业收入 82,200.53 万元，较去年同期增多 22.86%。    工业机器东说念主、智能制造和工业自动化是国度重心接济发展的重要行业，行业 合座向好和中经久快速增长的趋势不变，跟着公司居品下流行业市集需求的收复 和持续增长，公司业务增长出路邃密。    （1）精密减慢器    阐发期内，公司精密减慢器的销售收入分别为 18,643.01 万元、25,444.07 万 元、20,281.38 万元和 18,385.90 万元，占主营业务收入的比例分别为 24.96%、 主若是受特殊宏不雅经济和表里部环境影响，下流订单略有减少。    （2）减慢电机    阐发期内，公司减慢电机的销售收入分别为 55,712.99 万元、53,535.20 万元、 能实践单元居品类别，将减慢器、电机、驱动器等中枢零部件组合形成机电一体 化的集成居品进行销售。    阐发期内，公 司微型交 流减慢电 机的销售 收入分别 为 25,790.45 万元、 主要为 16,760.09 万元、7,837.59 万元、6,570.21 万元和 3,902.22 万元，存在变动 主要系客户需求变化及公司将居品进行模组化销售。    阐发期内，公 司微型交 流减慢电 机的销售 收入分别 为 13,162.46 万元、 年收入较 2021 年有所下降，主若是受市集宏不雅环境的影响订单有所减少。    （3）智能实践单元    阐发期内，公司智能实践单元的销售收入分别为 0.00 万元、14,713.87 万元、 至 2023 年 1-9 月的 45.69 %。    阐发期内，公司智能实践单元居品销售收入快速增长，主要驱动因素如下：    ①跟着制造业约束转型升级，市集对居品的集成化、微型化、轻量化、低成  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  本、高可靠性提议了更高要求，集成化的智能实践单元居品迎来快速发展时期。  公司基于在高端居品鸿沟的技能、东说念主才、客户储备，实现将居品升级为智能实践  单元进行模组化销售，有用擢升市集竞争力。      ②阐发期内，公司使用 2021 年刊行的可周折公司债券的召募资金进行了智  能实践单元坐褥基地样式，该样式投产新增产能为公司智能实践单元等集成化、  一体化居品的坐褥制造提供了进一步的产能接济。      阐发期内，公司主营业务收入按销售区域分别情况如下所示：                                                                    单元：万元、% 样式        金额        占比         金额        占比        金额        占比         金额        占比 境内    76,722.67   94.40   79,818.83   90.03   86,523.47    92.09   68,417.92   91.59 境外     4,551.94    5.60    8,834.41    9.97    7,428.17     7.91    6,278.38    8.41 算计    81,274.61 100.00    88,653.25 100.00    93,951.65   100.00   74,696.30 100.00      阐发期内，公司主要销售市集为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工  业化发展水平最高的地区。同期，公司约束加强技能研发插足和国际市集的拓展  力度，居品凭借较高的性价比，销往泰西、东南亚等国度和地区。      减慢器、减慢电机和智能实践单元行业销售主要受下搭客户的坐褥筹划和设  备更新换代周期所影响，无赫然的季节性因素。公司的主营业务收入亦不存在明  显的季节性波动，与行业特征相符。       宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书          （二）营业成本          阐发期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                            单元：万元、%     样式                   金额        占比          金额       占比         金额        占比       金额       占比  主营业务成本         63,148.33     98.75   67,151.49   98.57   69,069.28    98.27 54,491.44   97.98  其他业务成本            800.10      1.25      975.20    1.43    1,218.60     1.73  1,122.07    2.02    算计           63,948.43    100.00   68,126.68 100.00    70,287.89   100.00 55,613.51 100.00          阐发期内，公司主营业务成天职别为54,491.44万元、69,069.28万元、67,151.49       万元和63,148.33万元，占营业成本的比重在97.00%以上。阐发期内，公司营业成       本总体有所增长，与营业收入变动趋势保持一致性。          阐发期内，主营业务成本按居品组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%         样式               金额       占比                     金额        占比        金额       占比       金额       占比 精密减慢器       16,187.34   25.63               17,701.78   26.36   20,527.58   29.72 14,563.33 26.73 减慢电机        18,059.32   28.60               26,290.00   39.15   37,644.15   54.50 39,669.83 72.80 其中：微型交流减慢电机 7,314.85    11.58               10,553.39   15.72   20,381.92   29.51 18,229.97 33.45    微型交流减慢电机 8,350.06    13.23               11,562.35   17.22   12,484.53   18.08 10,087.22 18.51    微型直流减慢电机 2,394.41     3.79                4,174.26    6.22    4,777.70    6.92 11,352.65 20.83 智能实践单元      28,525.50   45.17               22,873.52   34.06   10,652.13   15.42         -      - 配件             376.17    0.60                  286.19    0.43      245.43    0.36    258.28   0.47      算计     63,148.33 100.00                67,151.49 100.00    69,069.28 100.00 54,491.44 100.00          阐发期内，公司减慢器、减慢电机和智能实践单元成本占主营业务成本比例       的变动趋势与减慢器、减慢电机和智能实践单元占主营业务收入的变动趋势保持       一致性。          阐发期内，公司主营业务成本按销售区域分别情况如下表所示：                                                                               单元：万元、%    样式               金额          占比            金额        占比        金额        占比         金额         占比  境内          60,528.44      95.85     6,1662.46   91.83   64,423.70     93.27   51,066.69   93.72  境外           2,619.89       4.15      5,489.03    8.17    4,645.59      6.73    3,424.74    6.28   算计         63,148.33     100.00     67,151.49 100.00    69,069.28    100.00   54,491.44 100.00     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书          阐发期内，境表里主营业务成本的变化情况与公司销售收入的变化情况相匹     配。          （三）营业毛利及毛利率分析          阐发期内，公司营业毛利组成情况如下表所示：                                                                       单元：万元、%     样式                金额       占比         金额       占比      金额       占比          金额       占比   主营业务毛利     18,126.28 99.31     21,501.76 99.39 24,882.37    99.49    20,204.86   98.83   其他业务毛利        125.82    0.69      131.10   0.61    127.13    0.51       238.97    1.17     算计       18,252.10 100.00    21,632.86 100.00 25,009.50 100.00     20,443.83 100.00          阐发期内，公司营业毛利分别为 20,443.83 万元、25,009.50 万元、21,632.86     万元和 18,252.10 万元，总体稳中有升，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利，     毛利组成相对恬逸。          阐发期内，公司主营业务毛利组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元、%     样式                   金额        占比         金额        占比      金额       占比       金额       占比 精密减慢器：            2,198.56  12.13      2,579.60 12.00   4,916.49   19.76  4,079.68   20.19 减慢电机：             7,244.08  39.96     11,038.01 51.34 15,891.05    63.86 16,043.16   79.40 其中：微型交流减慢电机       4,572.99  25.23      6,967.63 32.40   9,655.82   38.81  7,560.48   37.42    微型交流减慢电机       1,163.28   6.41      1,674.43   7.79  3,175.33   12.76  3,075.24   15.22    微型直流减慢电机       1,507.81   8.32      2,395.95 11.14   3,059.89   12.30  5,407.44   26.76 智能实践单元            8,609.44  47.50      7,837.23 36.45   4,061.74   16.32         -       - 配件                   74.20   0.41         46.93   0.22     13.08    0.05     82.01    0.41     算计           18,126.28 100.00     21,501.76 100.00 24,882.37 100.00 20,204.86 100.00          阐发期内，公司主营业务毛利主要来自精密减慢器、减慢电机和智能实践单     元居品，占比越过 99%。其中减慢电机和智能实践单元毛利孝顺荟萃度较高，减     速电机毛利占主营业务毛利的比重分别为 79.40%、63.86%、51.34%和 39.96%，     智能实践单元毛利占主营业务毛利的比重分别为 0.00%、16.32%、36.45%、47.50%。     阐发期内，公司约束进行居品结构升级，智能实践单元居品毛利占主营业务毛利     的比重增长较快。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                              召募说明书    阐发期内，公司主营业务毛利率具体如下：                                                                   单元：%     样式        毛利      收入       毛利      收入      毛利      收入      毛利      收入                 率     占比        率      占比       率      占比       率      占比 精密减慢器          11.96 22.62     12.72   22.88   19.32 27.08     21.88    24.96 减慢电机：          28.63 31.13     29.57   42.11   29.68 56.98     28.80    74.59 其中：微型交流减慢电机    38.47 14.63     39.77   19.76   32.15 31.97     29.32    34.53    微型交流减慢电机    12.23  11.70    12.64   14.93   20.28 16.67     23.36    17.62    微型直流减慢电机    38.64   4.80    36.47    7.41   39.04    8.34   32.26    22.44 智能实践单元         23.18 45.69     25.52   34.64   27.60 15.66         -        - 配件             16.48   0.55    14.09    0.38    5.06    0.28   24.10     0.45     算计         22.30 100.00    24.25 100.00    26.48 100.00    27.05 100.00    （1）毛利率波动的原因及合感性    阐发期内，公司主营业务毛利率分别为 27.05%、26.48%、24.25%和 22.30%，  主营业务毛利率合座恬逸、略有下降，体现了公司居品具备较高的竞争力和附加  值。机械传动部件行业是全球化行业，国表里企业在不同细分鸿沟存在浓烈竞争，  目下国产机械传动部件企业正处于约束技能消化、居品放量、产能推广的正向成  长周期中，冉冉实现中枢零部件鸿沟的国产替代。公司左证行业发展情况和宏不雅  市集景况积极休养经营策略，主动裁汰部分居品的销售价钱，增强市集竞争力和  客户粘性，因此阐发期内合座毛利率有所下降。    公司居品品种、规格、型号较多，阐发期内主营业务毛利率变化受到居品结  构和各类居品毛利率影响。公司的主要居品大类包括精密减慢器、微型交流减慢  电机、微型交流减慢电机、微型直流减慢电机和智能实践单元，各年算计占主营  业务收入的比例越过 95%，上述主要居品阐发期内毛利率变化情况具体分析如下： 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                           召募说明书   ①精密减慢器   阐发期内，公司精密减慢器居品的毛利率分别为 21.88%、19.32%、12.72% 和 11.96%，2020 年-2021 年的毛利率水平基本恬逸，2022 年起毛利率有所下降。 售情况及公司的永久发展策略，对部分精密减慢器的销售价钱进行了休养，导致 减慢器居品毛利率有所下降。传统的精密减慢器居品受到国产替代和特殊宏不雅环 境的影响市集竞争相对浓烈，公司出于小器战术客户、冉冉向高端居品、模组化 居品转型的研究，主动裁汰了传统精密减慢器居品的价钱。连年来公司积极研发 RV 减慢器、谐波减慢器等高端居品，持续鞭策减慢器居品升级，跟着将来高端 居品的冉冉放量，精密减慢器居品的利润孝顺有望得到改善。   ②微型交流减慢电机   阐发期内，公司微型交流减慢电机居品的毛利率分别为 29.32%、32.15%、 影响，部分毛利率相对较低的居品组合为智能实践单元看成模组化居品销售，微 型交流减慢电机中毛利率相对较高的居品占比擢升，从而毛利率有所增多。   ③微型交流减慢电机   阐发期内，公司微型交流减慢电机居品的毛利率分别为23.36%、20.28%、 价钱粘性，未能将阐发期内不同庚度材料价钱高潮、东说念主工成本增多、产量下降导 致规模效应不权贵等因素引起的成本变化实时传导至销售价钱，从而平均单元成 本增幅高于平均单价增幅，毛利率呈现下降趋势。   ④微型直流减慢电机   阐发期内，公司微型直流减慢电机居品的毛利率分别为32.26%、39.04%、 同型号之间毛利率存在各异，各年度毛利率变化主若是受到型号结构的影响。   ⑤智能实践单元 主要系公司部分智能实践单元居品毛利裁汰以及部分毛利率相对较低的智能执 行单元居品收入占比擢升。智能实践单元为公司筹划将来重心发展的模组化新产  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  品，2021 年实现销售、2022 年起冉冉放量，为了加速通达市集，公司未给予产  品过高的订价且在阐发期内左证宏不雅环境情况主动向客户让利，与客户深度绑定、  共同成长；此外跟着 2022 年起公司上次智能实践单元坐褥基地样式冉冉投产，  诱导折旧摊销用度增多导致居品成本略有高潮亦然导致毛利率下降的原因。       （2）同行业公司毛利率波动情况       同行业公司双环传动、绿的谐波的主营业务毛利率波动情况如下：   样式      2023 年 1-9 月           2022 年              2021 年              2020 年 绿的谐波              41.73%              48.40%              52.30%              47.07% 双环传动              21.37%              21.86%              19.92%              17.79% 刊行东说念主               22.30%              24.25%              26.48%              27.05%      注：由于绿的谐波和双环传动未涌现 2023 年 1-9 月的主营业务毛利率，上表中绿的谐波和双环传动 2023  年 1-9 月的毛利率为营业毛利率。       阐发期内，绿的谐波的主营业务毛利率合座呈下降趋势，与公司的毛利率变  动趋势基本一致，绿的谐波由于专注于高附加值谐波减慢器居品的研发坐褥，因  此合座毛利率水平高于公司。双环传动合座毛利率水牢固中有升，保持在 20%  把握，与公司毛利率变动趋势略有各异的原因主要系双环传动主要居品为乘用车  齿轮、商用车齿轮等，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，与公司的  居品结构和下流主要应用场景有所各异。       （四）期间用度       阐发期内，公司期间用度组成过火占营业收入的比例情况如下表所示：                                                                     单元：万元、%  样式          金额        占比        金额       占比         金额        占比         金额        占比 销售用度    2,489.73    3.03    3,522.64    3.92    3,116.79     3.27    2,764.54    3.63 管制用度    4,401.86    5.36    5,005.88    5.58    5,810.26     6.10    4,208.67    5.53 研发用度    5,556.87    6.76    5,329.43    5.94    5,219.74     5.48    3,887.28    5.11 财务用度      162.55    0.20    1,195.61    1.33    1,003.55     1.05      952.27    1.25  算计    12,611.01   15.34   15,053.56   16.77   15,150.34    15.90   11,812.76   15.53    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书        阐发期内，公司期间用度占营业收入的比重分别为 15.53%、15.90%、16.77%    和 15.34%，占比较为恬逸。        公司客户群体相对分散，需相沿十分规模的销售团队并开展相应的市集推广    行为；公司为保持中枢竞争力，需要持续保持技能创新和居品开发的力度。阐发    期内，公司期间用度率较为恬逸，具有合感性，合适公司看成高端诱导重要零部    件坐褥企业的实验经营情况。        阐发期内，公司销售用度明细如下表所示：                                                                   单元：万元、%   样式             金额        占比        金额        占比        金额        占比       金额       占比 工资及福利      1,883.41    75.65   2,256.85    64.07   2,284.43    73.29 1,766.55   63.90 告白宣传费        185.57     7.45     243.27     6.91     275.39     8.84   218.23    7.89 办公费          109.93     4.42     244.25     6.93     232.81     7.47   402.52   14.56 差旅费          130.26     5.23     109.89     3.12      89.86     2.88    90.55    3.28 参展费          167.14     6.71      84.01     2.38     197.59     6.34   246.18    8.90 折旧费            3.02     0.12       8.57     0.24       9.94     0.32    11.51    0.42 居品质地抵偿         4.51     0.18     575.70    16.34      11.01     0.35     8.72    0.32 其他             5.89     0.24       0.10     0.00      15.77     0.51    20.28    0.73    算计      2,489.73   100.00   3,522.64   100.00   3,116.79   100.00 2,764.54 100.00        阐发期内，公司销售用度占营业收入的比重分别为 3.63%、3.27%、3.92%和    费组成，算计占销售用度的比重越过 80%。2022 年公司销售用度总金额和占营    业收入的比重有所增多，主要系 2022 年销售用度中的居品质地抵偿金额较大所    致。        公司 2022 年存在居品质地抵偿 575.70 万元，主要系公司向西班牙客户 Soltec    Energias Renowables 销售的部分新址品存在运行不恬逸雅瞻念，上述事项发生后公    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书    司依据售后办事的相关经由与客户协商一致后，将对客户的部分应收账款相应冲    销后阐发为销售用度-居品质地抵偿。阐发期内，除了前述公司向西班牙客户的    居品质地抵偿外，其他一丝居品质地抵偿为相关客户在使用公司居品过程中因为    质地问题给客户酿成损失的抵偿。公司居品质地较为恬逸，阐发期内其他居品质    量抵偿金额较小。         阐发期内，公司管制用度明细如下表所示：                                                                        单元：万元、%  样式            金额        占比           金额         占比        金额        占比       金额       占比 工资及福利     2,430.76    55.22       2,900.68    57.95   3,196.16     55.01 2,178.70   51.77 业务理睬费       397.44     9.03         582.58    11.64     531.87      9.15   284.92    6.77 折旧及摊销       423.55     9.62         602.58    12.04     574.99      9.90   465.65   11.06 中介办事费       557.12    12.66         195.84     3.91     753.33     12.97   531.15   12.62 办公费         143.14     3.25         290.87     5.81     295.39      5.08   332.31    7.90 差旅费         143.17     3.25          50.33     1.01     104.49      1.80   108.08    2.57 其他          306.68     6.97         383.00     7.65     354.04      6.09   307.84    7.31   算计      4,401.86  100.00        5,005.88   100.00   5,810.26    100.00 4,208.67  100.00         阐发期内，公司管制用度占营业收入的比重分别为 5.53%、6.10%、5.58%和    费组成，算计占管制用度的比重越过 80%。         阐发期内公司通过完善各项内限度度约束加强里面管制，管制用度规模合理，    管制用度占营业收入的比重合座保持相对恬逸，管制用度合座增幅与营业收入增    幅基本相符。         阐发期内，公司研发用度明细如下表所示：                                                                         单元：万元、%    样式               金额        占比           金额       占比        金额      占比       金额       占比   径直材料       2,656.20     47.80     1,755.34  32.94   1,957.58  37.50   1,582.27   40.70   职工薪酬       2,577.80     46.39     3,227.04  60.55   3,023.29  57.92   2,090.29   53.77   折旧与摊销        189.05      3.40       237.00   4.45     147.95   2.83     133.16    3.43   其他           133.82      2.41       110.05   2.06      90.92   1.74      81.55    2.10     算计       5,556.87   100.00      5,329.43 100.00   5,219.74 100.00   3,887.28 100.00         阐发期内，公司研发用度占营业收入的比重分别为 5.11%、5.48%、5.94%和  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                             召募说明书  过 90%。公司高度疼爱技能研发，研发插足金额保持快速增长趋势，高于营业收  入的增长幅度。    阐发期内，公司财务用度明细如下表所示：                                                               单元：万元    样式       2023 年 1-9 月      2022 年            2021 年         2020 年 利息支拨                293.06       1,339.61            827.83         645.34 减：利息收入               72.99         120.22             40.36          39.37 汇兑损益                -66.27         -37.62            199.71         331.49 手续费支拨                 8.75          13.84             16.37          14.81    算计               162.55       1,195.61          1,003.55         952.27    阐发期内，公司财务用度主要与利息、汇兑损益相关，占营业收入的比重较  少。2022 年，公司财务用度有所增多主要原因系可周折公司债券的利息支拨增  加所致。    （五）投资收益    阐发期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                               单元：万元    样式       2023 年 1-9 月      2022 年            2021 年         2020 年 权益法核算的经久                     -50.25             -34.62        -49.68         -10.07 股权投资收益 潜入居品投资收益            121.67         281.00                 -              -    算计                71.43         246.39            -49.68         -10.07    阐发期内，公司投资收益分别为-10.07 万元、-49.68 万元、  万元，2020 年的投资收益为因公司参股日本那步，权益法核算的经久股权投资  收益。2021 年的投资收益为因公司参股日本那步和传习机器东说念主，权益法核算的  经久股权投资收益。2022 年和 2023 年 1-9 月的投资收益为银行潜入居品收益，  以及因公司参股日本那步和传习机器东说念主的权益法核算的经久股权投资收益。公司  的投资收益金额较小，对经营效果不存在要紧影响。    （六）其他收益    阐发期内，公司其他收益分别为 1,057.74 万元、1,100.36 万元、1,789.59 万  元和 1,715.21 万元，主要为企业日常行为相关的政府补助，具体如下：  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书                                                                     单元：万元     样式         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年          2020 年 与资产相关的政府补助             918.79           1,112.36           963.51         636.88 与收益相关的政府补助             787.14             667.98           130.77         417.29 其他                       9.27               9.25             6.09           3.57     算计               1,715.21           1,789.59         1,100.36       1,057.74  年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业重心鸿沟首台（套）产  品奖励等多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额增多。    （七）信用减值损失及资产减值损失    阐发期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                   单元：万元     样式         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年        2020 年 其他应收款坏账损失              -18.71             -22.11           -19.49       -21.54 应收账款坏账损失             -657.04              -60.87           -24.45       143.58     算计               -675.74              -82.99           -43.94       122.04    阐发期内，公司信用减值损失分别为 122.04 万元、-43.94 万元、-82.99 万元  和-675.74 万元，主要为应收账款坏账损失。阐发期内，公司制定了合理严慎的  坏账计提政策，左证坏账计提情况相应计提或冲覆信用减值损失。2023 年 1-9  月，公司信用减值损失金额较大，主若是因为 2023 年 1-9 月公司营业收入增长  较大，而且客户年末回款相对荟萃，中期的应收账款规模一般高于年末，导致  损失金额较大。    阐发期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                     单元：万元     样式         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年          2020 年 存货跌价损失及合同践约                       -205.36             -1,101.93     -1,163.60       -1,146.71 成本减值损失     算计                -205.36             -1,101.93     -1,163.60       -1,146.71    阐发期内，公司资产减值损失分别为-1,146.71 万元、-1,163.60 万元、                                             -1,101.93  万元和-205.36 万元，均为存货跌价损失及合同践约成本减值损失。固定资产、  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  无形资产及在建工程不存在减值迹象。    （八）资产处置收益    阐发期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                        单元：万元     样式         2023 年 1-9 月           2022 年          2021 年             2020 年 处置未分别为持有待售的                          -1.74              -82.93            -79.88           0.32 非流动资产时阐发的收益 其中：固定资产                  -1.74              -82.93            -79.88           0.32     算计                   -1.74              -82.93            -79.88           0.32    阐发期内，公司资产处置收益分别为 0.32 万元、-79.88 万元、-82.93 万元和  -1.74 万元，均为固定资产处置收益，金额较小，对公司经营效果不存在要紧影  响。    （九）营业外收支    阐发期内，公司的营业外收入主要为与日常行为无关的政府补助和罚没及违  约金收入，具体如下：                                                                        单元：万元    样式      2023 年 1-9 月            2022 年            2021 年             2020 年 政府补助                  2.01                  1.51               -                  - 罚没及违约金收入              9.90                  7.38           18.06               9.66 其他                    5.93                  4.77            0.17              11.23    算计               17.84                  13.66           18.23              20.89    阐发期内，公司营业外支拨主要为对外捐赠支拨，具体如下：                                                                        单元：万元    样式       2023 年 1-9 月            2022 年           2021 年             2020 年 对外捐赠                 30.97               122.69           195.40             65.25 固定资产报废支拨                 -                 0.11            28.27             33.00 其他                    0.89                    -            35.07              2.99    算计                31.87               122.80           258.73            101.24  技师学院、宁波大学科学技能学院造就发展基金会、宁波工程学院造就发展基金  会等的捐赠。2020 年、2021 年公司固定资产报废支拨分别为 33.00 万元、28.27  万元，主要报废的资产主要包括包装车间使用的机器诱导以及 IT 相关电脑办公   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书   诱导等。      （十）非时常性损益      阐发期内，公司非时常性损益明细及扣除非时常性损益后的包摄于母公司股   东的净利润如下表所示：                                                      单元：万元          样式          2023 年 1-9 月    2022 年     2021 年  2020 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准                              -1.74     -83.05     -79.88       0.32 备的冲销部分 越权审批或无持重批准文献的税收返还、减免             -     142.52          - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，合适国度政策规矩、按照一定标      1,362.38   1,781.85   1,094.27   1,054.17 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有用套期保值 业务外，持有交游性金融资产、交游性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交游性        121.67     281.00          - 金融资产交游性金融欠债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           0.00      13.94      10.32          - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨          -16.03    -110.53    -240.50     -76.77 其他合适非时常性损益界说的损益样式             9.27       9.25          -     468.46          小计               1,475.56   2,034.99     784.21   1,446.17 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”表 示） 少数股东损益                           -          -          -       2.31 包摄于母公司股东的非时常性损益净额         1,149.94   1,603.66     541.66   1,139.93 包摄于母公司股东的净利润              5,732.46   6,636.36   8,136.05   7,023.19 扣除非时常性损益后包摄于母公司股东的净 利润      阐发期内，公司包摄于母公司股东的非时常损益净额分别为 1,139.93 万元、   益的政府补助、潜入居品投资收益、其他营业外收入和支拨、其他合适非时常性   损益界说的损益样式等组成。2020 年非时常性损益中其他合适非时常性损益定   义的损益样式主要系受国表里环境影响而享受减免的社会保障费。2022 年非经   常性损益入网入当期损益的政府补助金额增长较大，主要系公司 2022 年收到了   包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业重心鸿沟首台（套）居品奖励等   多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额增多。阐发期内公司非时常性损益   中除上述各项之外的其他营业外收入和支拨样式主要系公司对外捐赠支拨。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书     八、现款流量分析     阐发期内，公司现款流量简要情况如下表所示：                                                                         单元：万元      样式              2023 年 1-9 月         2022 年            2021 年        2020 年 经营行为产生的现款流量净额              4,822.87          9,661.87         13,374.40   19,603.27 投资行为产生的现款流量净额            -19,424.61        -12,147.38        -16,681.20    -8,331.71 筹资行为产生的现款流量净额              1,941.04         -8,508.02         24,198.29    -7,281.77 现款及现款等价物净增多额             -12,616.84        -11,089.43         20,741.65     3,841.62 期初现款及现款等价物余额              19,198.33         30,287.75          9,546.11     5,704.49 期末现款及现款等价物余额               6,581.49         19,198.33         30,287.75     9,546.11     （一）经营行为产生的现款流量分析     阐发期内，公司经营行为产生的现款流量如下：                                                                       单元：万元        样式                 2023 年 1-9 月         2022 年          2021 年    2020 年 销售商品、提供劳务收到的现款                75,974.06         97,006.22     107,345.61 87,029.50 收到的税费返还                          889.71            172.88          74.84     82.97 收到其他与经营行为相关的现款                 2,242.53          1,471.50       3,029.42  2,232.06 经营行为现款流入小计                    79,106.30         98,650.60     110,449.88 89,344.53 购买商品、接受劳务支付的现款                49,971.71         61,732.99      69,380.85 47,760.75 支付给职工以及为职工支付的现款               17,431.21         20,368.87      20,529.35 14,988.51 支付的各项税费                        4,388.17          3,333.45       4,100.80  3,552.72 支付其他与经营行为相关的现款                 2,492.34          3,553.42       3,064.48  3,439.27 经营行为现款流出小计                    74,283.43         88,988.73      97,075.48 69,741.26 经营行为产生的现款流量净额                  4,822.87          9,661.87      13,374.40 19,603.27     报 告 期 内 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为19,603.27 万 元 、  金分别为87,029.50万元、107,345.61万元、97,006.22万元和75,974.06万元，与公  司营业收入变化情况相匹配，公司阐发期内经营行为现款流量邃密。  支付的现款增多主若是因为：一方面，跟着公司2021年坐褥经营规模的上升和研  发插足的约束增多，公司坐褥东说念主员和研发技能东说念主员有所增长，而且平均薪酬也有  所提高。另一方面，2020年受国表里环境影响社保存在减免政策，2021年该优惠  政策取消导致支付给职工的社保金额增多。  业收入规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现款有所减少。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                召募说明书     阐发期内，公司收到其他与经营行为相关的现款主要为收到政府补助，支付  其他与经营行为相关的现款主要为各项用度付现支拨。     （二）投资行为产生的现款流量分析     阐发期内，公司投资行为产生的现款流量如下：                                                                  单元：万元       样式        2023 年 1-9 月           2022 年       2021 年         2020 年 收回投资收到的现款           15,000.00          10,000.00             -              - 取得投资收益收到的现款            121.67             293.48             -              - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款              -           2,000.00            -           5.00 投资行为现款流入小计          15,134.46          12,336.83       209.96         132.75 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款             18,000.00           10,225.00       225.00              - 支付其他与投资行为相关的现款       2,236.45                   -            -              - 投资行为现款流出小计          34,559.07           24,484.21    16,891.15       8,464.45 投资行为产生的现款流量净额      -19,424.61          -12,147.38   -16,681.20      -8,331.71     报 告 期 内 ， 公司 投 资 行为 产 生 的现 金 流 量净 额 分 别 为-8,331.71 万元 、  -16,681.20 万元、-12,147.38 万元和-19,424.61 万元。阐发期内公司投资行为产生  的现款流量净额为负，主若是公司为发展主营业务、实施召募资金投资样式等购  建厂房、精密加工诱导等固定资产所致。  公经潜入居品的投资和收回，公司使用部分闲置召募资金进行现款管制，用于购  买安全性高、流动性好的银行潜入居品，在不影响公司正常经营和有用限度风险  的前提下，提高公司资金的使用效率，增多现款资产收益。2022 年公司收到其  他与投资行为相关的现款为收到的基建工程保证金。2023 年 1-9 月公司支付的其  他与投资行为相关的现款主要为返璧的基建工程保证金。     （三）筹资行为产生的现款流量分析     阐发期内，公司筹资行为产生的现款流量如下：                                                              单元：万元       样式              2023 年 1-9 月     2022 年       2021 年     2020 年 接收投资收到的现款                         -             -            -         - 取得借款收到的现款                  5,450.00     21,000.00    46,723.00 11,399.56  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                          召募说明书       样式        2023 年 1-9 月         2022 年       2021 年       2020 年 筹资行为现款流入小计           5,450.00         21,000.00    46,723.00   11,399.56 偿还债务支付的现款            2,000.00         24,712.02    17,599.56   17,179.56 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为相关的现款         160.57          1,190.95     1,194.98       25.00 筹资行为现款流出小计           3,508.96         29,508.02    22,524.71   18,681.32 筹资行为产生的现款流量净额        1,941.04         -8,508.02    24,198.29   -7,281.77     报 告 期 内 ， 公司 筹 资 行为 产 生 的现 金 流 量净 额 分 别 为-7,281.77 万元 、  利息支付，以及 2021 年刊行可周折公司债券形成的现款流量。公司 2021 年筹资  行为产生的现款流量净额增长较大，主要系公司 2021 年刊行可周折公司债券的  召募资金到账所致。公司 2021 年和 2022 年支付其他与筹资行为相关的现款主要  为支付与使用权资产相关的租借费。      九、本钱性支拨分析     （一）阐发期内的要紧本钱性支拨情况     阐发期内，公司要紧本钱性支拨主要为新增固定资产。阐发期内，公司购建  固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款分别为 8,464.45 万元、16,666.15  万元、14,259.21 万元和 14,322.61 万元。     （二）将来可预感的要紧本钱性支拨筹划     限度本召募说明书签署日，公司将来可预感的要紧本钱性支拨主要为本次发  行召募资金拟投资的成立样式，具体情况参见本召募说明书之“第七节本次召募  资金运用”。      十、技能创新分析     （一）技能先进性及具体进展     公司较早进入机械传动与限度应用鸿沟重要零部件鸿沟，自成立以来一直专  注于减慢器、减慢电机等的研发和坐褥，经过多年的智能制造中枢零部件相关技  术研发的千里淀和发展，限度本召募说明书出具日，公司领有并正在使用的专利  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书  自主创新研发取得，相关专利和技能应用于公司各类居品，办事于客户的万般化  需求，粗略为客户提供丰富的能源传动与限度应用处治决策。      公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企  业研究开发中心、浙江省级企业技能中心，牵头制定国度标准《电子调速微型异  步电动机通用技能条件》及行业标准《摆线轮针精密传动减慢器》、《微型齿轮  减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测试与评价》、  《协调机器东说念主用一步地伺服电动机系统通用范例》、                        《限度电机型号定名方法》、  《微型齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度标准、5 项行业标准。2022  年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第七批制造业单项  冠军企业（居品）名单》。      （二）正在从事的主要研发样式及进展情况      公司粗略迅速对市集信息的变化作念出反应，凭借最初的联想研发水平，熟练  的制造工艺，将客户需求快速滚动为居品，霸占市集先机。限度 2023 年 9 月 30  日，公司正在从事的主要研发样式和进展情况如下： 序号    样式称呼                     拟达到的见识                 样式阶段                  针对多目田度的复杂应用而开发的六轴工业机器东说念主，研      ZDGT 系列高速                  发大荷载机型，相通定位精度优于±0.08mm，平均无故      高精度多要津型      工业机器东说念主本质                  质地、高载荷，能更好中意工业机器东说念主高精度、承载能      组件的性能升级                  力大、MTBF 寿命长的市集国产化需求。                  研究升级 CSG 系列和 SHG 系列的 5 种旧例型号，比较                  于 CSF 系列和 SHF 系列，CSG 系列和 SHG 系列优化齿      高刚性谐波减慢      器的研发升级                  持寿命提高 40%、可达 15000 小时，更好中意协调机器                  东说念主，东说念主形机器东说念主，AGV 机器东说念主市集需求。                  集 24V/48V 直流伺服电机、双编码器闭环限度、高刚性                  高精度谐波减慢机、高安全性伺服驱动器和制动器、传      系列驱动器及关     感器（扭矩、温度等）于一体，搭建 ETHERCAT 高速      进           数比、分量轻、相通定位精度高，全闭环限度，无磨损                  精度，可中意六轴、七轴协调机器东说念主，仿盼愿器东说念主，医                  疗机器东说念主对粗犷矩输出、高通达精度、高可靠性的需求。                  一整套高精度的智能一体化处治决策驱动限度技能，从      高精度编码器及     硬件联想、软件联想、安装结构联想、居品考证到工艺      一体化总线研发     装备，制造工艺，测验，装配，整机试验，应用等完成                  全套技能研究，形成范例。      系列高功率高压     接纳永磁同步联想、无感正弦波 FOC 限度方式，擢升效      研发          载扭矩，提高节能效果，增多调速幅度（100-2000RPM），  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                            召募说明书 序号    样式称呼                   拟达到的见识              样式阶段                可实现更宽恒扭矩范围，泛泛适用于自动化行业。                针对高/低压两大系列 8 个基座号进行研发升级，实现高                可靠性、长命命、防护品级 IP65 以上、电机调速范围广      系列无刷滚筒的      研发升级                体化，中意高、中端市集需求，实现对传统皮带线、滚                筒线行业的工业升级。      （三）保持持续技能创新的机制和安排      公司形成了以企业技能中心为主体的创新平台，负责创新行为的具体实施。  公司设技能研发部，负责左证公司发展战术，负责新址品开发筹划、规划、联想、  实施职责，负责公司日常工艺、技能标准化管制，组织开展工艺和技能创新职责，  开展对外技能交流与合作，带动公司的合座发展。      减慢器、减慢电机和智能实践单元等智能制造中枢零部件的技能创新才调是  公司中枢竞争力的体现，公司一直将联想创新、工艺创新、材料创新看成糊口和  发展的中枢要素。为了进一步促进创新才调的擢升，加速居品开发步履，公司采  取了一系列措施，保障各项创新行为的实施。      公司积极组织研发东说念主员参加德国、日本、好意思国等国度的行业及应用展会，充  分了解和学习国际最初技能和居品，愈加深入了解下搭客户对居品的应用，以更  具性价比的居品中意国内市集需求。      公司饱读吹研发东说念主员主动拜访各地的主要客户，了解客户的实时需求及公司产  品的适用情况。公司管制层和研发东说念主员依期召开会议，对新需求、新技能和新产  品进行荟萃磋商，形成居品技能开发决策，从而达到技能分享和激励创新的见识。      公司制定了《企业技能中心居品开发管制规矩》《技能创新样式管制实施方  案》《企业技能中心东说念主员绩效考核轨制》，实行以创新址品开发为中枢的考核、  赏罚管制办法，针对新址品的开发、量产、改进等，为研发东说念主员建立了样式奖，  激励了研发东说念主员的创新神色和参与创新的积极性。      此外，公司中枢技能东说念主员迤逦持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 升其职责积极性，增强了中枢技能东说念主员的恬逸性。   十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   （一）要紧担保事项   限度本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在应涌现的要紧对外担保事项。   （二）要紧诉讼、仲裁、其他或有事项   限度本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在应涌现的要紧诉讼或仲裁事项。   （三）要紧期后事项   限度本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在应涌现的要紧期后事项。   （四）其他要紧事项   限度本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在应涌现的其他要紧事项。   十二、公司财务景况和盈利才调的将来趋势分析   （一）财务景况的发展趋势   公司资产质地邃密，变现才调强，具有较高的流动性；应收账款管制严格， 阐发期各期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在 90.00%以上， 坏账风险较小；财务政策较为稳健，各项资产减值准备计提充分。 擢升。本次刊行可周折公司债券的召募资金投资样式为机器东说念主本质组件、配件及 智能实践单元坐褥线样式、华南技能研发中心升级样式及补充流动资金。召募资 金到位后，公司总资产规模将权贵擢升。跟着募投样式的冉冉实施，在建工程、 固定资产等非流动资产规模将进一步上升。   阐发期内，公司的债务规模保持在合理范围内。跟着本次可周折公司债券的 刊行，公司债务结构将进一步优化。本次可转债转股后，公司净资产规将进一步 增多，财务结构将更趋合理，有助于增强公司资产结构的恬逸性和抗风险才调。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书   （二）盈利才调的发展趋势   公司专注于精密减慢器、减慢电机和智能实践单元的坐褥研发，凭借在业内 较高的品牌著名度、最初的研发联想才调、完善的制造工艺、严格的质地管控， 公司建立了较为全面的居品体系，粗略为客户提供丰富的能源传动与限度应用解 决决策。公司本次召募资金投资样式完成后，公司产能将得到擢升，故意于公司 进一步扩大市集规模。本次可周折公司债券刊行上市后，公司自有本钱金实力将 得到增强，将为公司后续业务拓展提供强有劲的资金接济。   十三、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算筹划   公司本次向不特定对象刊行可周折公司债券召募资金主要用于机器东说念主本质 组件、配件及智能实践单元坐褥线样式、华南技能研发中心成立升级样式以及补 充流动资金。本次刊行募投样式合适行业的发展趋势与公司的业务联想，故意于 进一步完善公司的居品和业务布局，并充分施展公司居品的协同效应，增强公司 的市集竞争力和盈利才调。本次刊行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦 不产生业务及资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。   （三）本次刊行完成后，累计债券余额不越过最近一期末净资产的 50%   限度 2023 年 9 月 30 日，公司净资产规模为 10.97 亿元，刊行东说念主最近一期末 应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东说念主累计应付债券余额不越过 5 亿元（含 本数）。本次刊行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的比例不越过 合适上述比例规矩，公司承诺自本次可转债禀报后，每一期末将持续中意刊行完 成后累计债券余额不越过最近一期末净资产的 50%的要求。   （四）本次刊行对资产结构的影响   阐发期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 35.97%、48.40%、28.98%  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                     召募说明书  和 29.58%，公司资产欠债率合座处于合理水平，2021 年末及 2022 年末资产欠债  率的变动主要为上次可转债刊行及转股/赎回的影响。假定以 2023 年 9 月末公司  的财务数据以及本次刊行规模上限 5 亿元进行测算，本次刊行完成前后，不研究  其他因素，公司的资产欠债率变动情况如下：       样式               2023-9-30       刊行后转股前         全部转股后 资产总额                      155,726.98     205,726.98     205,726.98 欠债总额                       46,062.90      96,062.90      46,062.90 资产欠债率（合并口径）                   29.58%        46.69%         22.39%     本次刊行完成后，公司资产欠债率会出现小幅度增长，但仍相沿在合理水平。  跟着后续可转债持有东说念主陆续转股，公司资产欠债率将冉冉裁汰。     因此，本次刊行可转债经久来看故意于优化公司的本钱欠债结构，本次刊行  不会对公司的资产欠债率产生要紧不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结构。     （五）将来是否有足够的现款流支付本息  别为 7,023.19 万元、8,136.05 万元和 6,636.36 万元，年均可分配利润为 7,265.20  万元。本次向不特定对象刊行可周折公司债券拟召募资金 50,000.00 万元（含本  数），参考近期可周折公司债券市集的刊行利率水平并经合理臆测，公司最近三  年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。  金流量净额分别为 19,603.27 万元、13,374.40 万元、9,661.87 万元和 4,822.87 万  元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分别为 87,029.50 万元、107,345.61 万  元、97,006.22 万元和 75,974.06 万元，与公司营业收入变化情况相匹配，公司报  告期内经营行为现款流量正常。公司的盈利质地具有确定性，公司有足够的现款  流来支付本次可转债的本息，公司具备正常的现款流量水平。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                     召募说明书             第六节 合规经营与寥寂性    一、合规经营情况   （一）刊行东说念主波及的罪犯违规及受到处罚的情况   经核查，刊行东说念主子公司中大创远于 2020 年收到宁波市天然资源和联想局出 具的《行政处罚决定书》（甬资规处字[2020]杭第 005 号），“经核实，你单元 未经联想行政主宰部门应承，未批先建仓库样式…依据《中华东说念主民共和国城乡规 划法》第六十四条文定，《浙江省城乡联想条例》第五十九条文定，作念出如下处 理：责令补办仓库罪犯建筑的成立工程联想许可证；并处罚东说念主民币贰万玖仟伍佰 捌拾元陆角。（￥29,580.6 元）”   中大创远在收到处罚决定书后按要求实时交纳了罚金，并在规矩的时刻内对 违规的工程进行了拆除，且本次罚金金额占刊行东说念主最近一年经审计的净资产和报 告期内每个年度的净利润比例极小，不会对刊行东说念主过火控股子公司的正常坐褥经 营产生影响。主宰机关出具的处罚决定书对刊行东说念主的处罚决定为责令补办建筑规 划许可证并处以相应的罚金，且处罚金额较小，未自满刊行东说念主行动波及情节的严 重情形。对于上述处罚波及的建筑，刊行东说念主已按照主宰部门的要求补办了相关规 划许可证。宁波市天然资源和联想局杭州湾新区分局于 2021 年 3 月 26 日出具了 说明，阐发中大创远已就上述事项实时按规矩整改到位，除上述事项外，阐发期 内中大创远未发现有在与地盘、联想相关的违规事项。结合刊行东说念主波及处罚的有 关事实以及整改情况，主宰机关的处罚决定、罚金金额以及对于刊行东说念主整改情况 的阐发等详细分析，保荐机构以为，刊行东说念主上述行政处罚合适“罪犯行动权贵轻 微、罚金金额较小”以及“相关处罚依据未认定该行动属于情节严重的情形”的 特征，因此，保荐机构以为，上述行政处罚不属于要紧罪犯违规行动，对本次发 行不组成实质性进犯。   经核查，除上述情形外，公司阐发期内一直照章经营，严格着力国度的相关 法律与法例，最近 36 个月不存在罪犯违规行动，也未受到国度行政及行业部门 的任那儿罚。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书   （二）阐发期内刊行东说念主过火董事、监事、高级管制东说念主员、控股股东、实验控 制东说念主被证券监督管制部门和证券交游所采选行政处罚或监管措施的情况   阐发期内，刊行东说念主过火董事、监事、高级管制东说念主员、控股股东、实验限度东说念主 不存在被中国证监会行政处罚或采选监管措施及整改情况、被证券交游所公开谴 责的情况，以及因涉嫌积恶正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌罪犯违规正在被中 国证监会立案观测的情况。   （三）资金占用情况   阐发期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、实验限度东说念主过火限度的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实验 限度东说念主过火限度的其他企业担保的情况。    二、同行竞争情况   （一）刊行东说念主与控股股东、实验限度东说念主过火限度的其他企业不存在同行竞争   限度本召募说明书签署日，中大投资径直持有公司 3,552.24 万股股份，通过 中大香港迤逦持有公司 3,303.21 万股股份，算计持有公司 6,855.45 万股，占公司 股权比例为 45.35%，为公司控股股东；岑国建、周国英配偶通过中大投资、中 大香港、德立投资和德正投资限度本公司 47.25%的股份，为公司实验限度东说念主。 中大投资和岑国建、周国英配偶径直或迤逦限度的企业具体情况详见本召募说明 书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、控股股东及实验限度东说念主的基本情况和最 近三年变化情况”之“（五）控股股东、实验限度东说念主对其他企业的投资情况”。   限度本召募说明书签署日，公司控股股东、实验限度东说念主过火限度的其他企业 均不存在从事与公司相通、相似业务的情况。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免将来发生同行竞争，更好地小器中小股东的利益，公司控股股东中大 投资和实验限度东说念主岑国建、周国英于刊行东说念主初次公开刊行前即出具了《对于幸免 同行竞争的声明、承诺及保证函》： 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书   （1）本公司目下莫得以任何步地从事或参与对公司主营业务组成或可能构 成径直或迤逦竞争关系的业务或行为。   （2）本公司不会单独或与他东说念主，以任何步地（包括但不限于投资、并购、 联营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或 迤逦从事或参与或协助从事或参与任何与公司目下及今后进行的主营业务组成 竞争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本公司或本公司限度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增 加与公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购 买该等资产或业务的权利；本公司或本公司限度的其他企业拟出售或转让任何与 公司居品或业务相关的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业 务的权利。   （4）本公司如拟出售与公司坐褥、经营相关的任何资产、业务或技能，公 司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技能转让时给予公 司的条件不亚于向任何寥寂第三方提供的条件。   （5）对于本公司径直或迤逦控股的其他企业，本公司将通过派出东说念主员（包 括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中相通的义 务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即成效，即对本公司具有法律箝制力。 自本函成效至本公司看成公司控股股东期间的任何时候，本公司将严格着力并履 行本函所作的承诺及保证义务；对于违背本函承诺及保证义务的，本公司将采选 一切必要且有用的措施实时纠正排斥由此酿成公司的不利影响，并对酿成公司直 接和迤逦损失承担抵偿株连。   （7）公司初次公开刊行股票并上市经核准后，本公司应承并自愿接受国度 证券监管机构、股票上市地证券交游所对本公司履行本函之承诺及保证义务情况 的持续监管。   （1）本东说念主目下莫得以任何步地从事或参与对公司主营业务组成或可能组成 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司               召募说明书 径直或迤逦竞争关系的业务或行为。   （2）本东说念主不会单独或与他东说念主，以任何步地（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或间 接从事或参与或协助从事或参与任何与公司目下及今后进行的主营业务组成竞 争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本东说念主或本东说念主限度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增多与 公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购买该 等资产或业务的权利；本东说念主或本东说念主限度的其他企业拟出售或转让任何与公司居品 或业务相关的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权利。   （4）本东说念主如拟出售与公司坐褥、经营相关的任何资产、业务或技能，公司 均有优先购买的权利，本东说念主保证在相关资产、业务出售和技能转让时给予公司的 条件不亚于向任何寥寂第三方提供的条件。   （5）对于本东说念主径直或迤逦控股的其他企业，本东说念主将通过派出东说念主员（包括但 不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中相通的义务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即成效，即对本东说念主具有法律箝制力。自 本函成效至本东说念主看成公司实验限度东说念主期间的任何时候，本东说念主将严格着力并履行本 函所作的承诺及保证义务；对于违背本函承诺及保证义务的，本东说念主将采选一切必 要且有用的措施实时纠正排斥由此酿成公司的不利影响，并对酿成公司径直和间 接损失承担抵偿株连。   （7）公司初次公开刊行股票并上市经核准后，本东说念主应承并自愿接受国度证 券监管机构、股票上市地证券交游所对本东说念主履行本函之承诺及保证义务情况的持 续监管。   （三）寥寂董事对同行竞争发表的意见   刊行东说念主寥寂董事已就刊行东说念主同行竞争情况出具了《对于同行竞争情况的寥寂 意见》如下：   “公司控股股东中大投资、实验限度东说念主岑国建、周国英，以及控股股东、实 际限度东说念主径直或迤逦控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，不存在以任何  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                   召募说明书  步地在中国境内、境外径直或迤逦从事与公司相通、相似或雷同的，对公司主营  业务在职何方面组成或可能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行为。    公司控股股东中大投资、实验限度东说念主岑国建、周国英已对幸免同行竞争作出  承诺，并出具了《幸免同行竞争的承诺函》，自承诺作出以来长久严格履行相关  承诺，幸免同行竞争的措施有用。”     三、关联方、关联关系和关联交游    （一）关联方、关联关系    左证《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方涌现》《深圳证券交游所  股票上市规则》等范例性文献的相关规矩，刊行东说念主的主要关联方、关联关系如下：  关联方称呼            持股比例                           关联关系             通过中大投资、中大香港、德立投资、 岑国建、周国英配偶                                        实验限度东说念主             德正投资限度本公司47.25%的股份   中大投资            23.50%                    控股股东   中大香港            21.85%                持有公司5%以上股份的股东   关联方称呼        与本公司关系             注册本钱            持股比例（%）     嘉富得        全资子公司               2,170 万港元           100.00    中大创远        全资子公司                  700 万好意思元          100.00    中大好意思国        全资子公司                     50 好意思元         100.00   金首指科技        全资子公司                    480 万元         100.00    甬威智能        控股子公司                    100 万元          51.00    佛山中大        全资子公司                 10,000 万元         100.00   新加坡中大        全资子公司               5 万新加坡元             100.00   新加坡创远        全资孙公司               5 万新加坡元             100.00    泰国中大        全资孙公司                  500 万泰铢          100.00    限度本召募说明书签署日，公司领有联营企业日本那步、传习机器东说念主，除此  之外莫得其他合营或联营企业。日本那步、传习机器东说念主基本情况参见召募说明书  “第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况”  之“（二）重要权益投资情况”。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                        召募说明书       限度召募说明书签署日，公司实验限度东说念主限度的其他企业包括德立投资、德  正投资、展运机械、遨技智能。上述企业具体情况参见召募说明书“第四节 发  行东说念主基本情况”之“三、控股股东及实验限度东说念主的基本情况和最近三年变化情况”  之“（五）控股股东、实验限度东说念主对其他企业的投资情况”。       公司关联天然东说念主包括公司董事、监事、高级管制东说念主员及与其关系密切的家庭  成员，包括但不限于浑家、父母、浑家的父母、手足姐妹过火浑家、年满 18 周  岁的子女过火浑家、浑家的手足姐妹和子女浑家的父母。其他关联方是指公司关  联天然东说念主径直或迤逦限度的或担任董事、高级管制东说念主员的，除刊行东说念主过火控股子  公司除外的其他企业。       公司董事、监事、高级管制东说念主员具体情况参见召募说明书“第四节 刊行东说念主  基本情况”之“五、刊行东说念主董事、监事、高级管制东说念主员的基本情况”。       （二）关联交游情况       （1）向关联方购买商品、接受劳务                                                      单元：万元、%       关联交游                                 交游金额 关联方            订价方式        内容             2023 年 1-9 月     2022 年    2021 年      2020 年 日本那步  采购材料     市集订价            0.95         0.62      3.21        2.56 算计占营业成本的比例                        -            -         -           -       （2）向关联方销售商品、提供劳务                                                      单元：万元、%                                            交游金额 关联方   关联交游内容   订价方式  日本  销售各类减慢                市集订价           257.61      313.04    257.37     232.89  那步  器、减慢电机 传习机 销售机器东说念主组                市集订价             0.88      141.06    104.25            -  器东说念主  件、配件等 算计金额                          258.48      454.10    361.62     232.89 占营业收入的比例                        0.31        0.51      0.38       0.31       阐发期内，公司存在关联公司及公司实验限度东说念主为公司提供担保的情形。经   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书   年年度股东大会审议通过，2020 年至 2023 年，实验限度东说念主岑国建、周国英为公   司及中大创远银行借款以及信用证、保函开立等提供担保的额度分别为不越过   公司提供担保均未越过上述额度。阐发期内，公司实验限度东说念主为公司提供担保的   具体情况如下：                                                                      单元：万元    担保方           被担保方     担保额度             担保内容         担保肇端日         担保到期日 一、2020 年 岑国建、周国英                         990.00                  2020.05.22    2021.05.21                  中粗犷德     1,080 万日元                     2020.10.15    2021.01.12 中大创远、岑国建、                                  银行借款 周国英                         720 万日元                     2020.02.24    2020.05.17 岑国建、周国英          中大创远         3,000.00                  2020.11.26    2021.11.25 二、2021 年 岑国建、周国英          中粗犷德         1,000.00     银行借款         2021.7.28     2022.8.28 三、2022 年 岑国建、周国英          中粗犷德                      银行借款 四、2023 年 1-9 月 无       （1）应收样式       阐发期内各期末，公司对关联方的应收款项账面余额情况如下：                                                                 单元：万元、%  应收样式            关联方    2023 年 9 月末        2022 年         2021 年     2020 年  应收账款            日本那步         151.42           142.99          76.76     60.86       （2）应付样式       阐发期内各期末，公司不存在对关联方的应付款项。     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                         召募说明书                                                        单元：东说念主、万元                                         东说念主数/交游金额         样式 重要管制东说念主员东说念主数                    19                19        20           20 在本公司领取酬谢东说念主数                  19                18        19           19 酬谢总额                    571.25            699.86    787.66       746.43      注：上述重要管制东说念主员包括董事、监事、高级管制东说念主员及中枢技能东说念主员。       公司阐发期内的上述关联交游均履行了必要的批准步调，具体情况如下： 序号             决策内容                 决策步调                               经第二届董事会第六次会议、2019 年年      《对于公司 2019 年过活常关联交游实践情况及                               事项发表了事前招供意见及寥寂意见                               经第二届董事会第十三次会议、2020 年      《对于公司 2020 年过活常关联交游实践情况及                               关事项发表了事前招供意见及寥寂意见                               经第二届董事会第十九次会议、2021 年      《对于公司 2021 年过活常关联交游实践情况及                               关事项发表了事前招供意见及寥寂意见                               经第三届董事会第七次会议、2022 年年      《对于公司 2022 年过活常关联交游实践情况      及 2023 年过活常关联交游预计事项的议案》                               事项发表了事前招供意见及寥寂意见       （三）减少和范例关联交游的措施       为严格实践中国证监会对于范例关联交游行动的规矩，保证公司与关联方之     间鉴定的关联交游合同合适公说念、公开、自制原则，刊行东说念主在《公司规矩》《关     联交游决策轨制》等文献中对关联交游藏匿轨制、关联交游决策权限和决策步调     等作念出了规矩，从轨制上保证了公司关联交游决策的公允性。公司范例关联交游     的轨制安排如下：       公司制定了《公司规矩》，对关联交游决策步调的规矩如下：       “第七十九条 股东大会审议相关关联交游事项时，关联股东不应当参与投     票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和；股东大会决议的公     告应当充分涌现非关联股东的表决情况。       审议相关关联交游事项，关联关系股东的藏匿和表决步调： 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书   （一）股东大会审议的某项与某股东相关联关系，该股东应当在股东大会召 开之日前向公司董事会涌现其关联关系；   （二）股东大会在审议相关关联交游事项时，大会专揽东说念主文牍相关关联关系 的股东，并解释和说明关联股东与关联交游事项的关联关系；   （三）大会专揽东说念主文牍关联股东藏匿，由非关联股东对关联交游事项进行审 议、表决；   （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上 通过；   （五）关联股东未就关联事项按上述步调进行关联关系涌现或藏匿，相关该 关联事项的一切决议无效，从头表决。”   “第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所波及的企业相关联关系的， 不得对该项决议运用表决权，也不得代理其他董事运用表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事东说念主数不足 3 东说念主的，应将该事项提交股东 大会审议。”   “第一百四十一条 监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司酿成 损失的，应当承担抵偿株连。”   公司已制定了《关联交游决策轨制》对关联交游的决策权限及步调进一步规 定如下：   “第十七条 股东大会有权判断并实施的关联交游是指：   （一）公司与关联东说念主发生的交游（公司获赠现款资产和提供担保除外）金额 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产完全值 5%以上的关联交游。   若交游标的为公司股权，公司应当聘用具有从事证券、期货相关业务阅历会 计师事务所对交游标的最近一年又一期财务司帐阐发进行审计，审计截止日距协 议签署日不得越过六个月；若交游标的为股权除外的其他资产，公司应当聘用具 有从事证券、期货相关业务阅历资产评估机构进行评估，评估基准日距左券签署 日不得越过一年。   对未达到前款规矩标准的交游，若证券交游所以为有必要的，公司也应当按 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 照前款规矩，聘用相关司帐师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。   （二）公司为关联东说念主提供担保。   （三）虽属于董事会有权判断并实施的关联交游，但出席董事会的非关联董 事东说念主数不足三东说念主的。”   “第十八条 董事会有权判断并实施股东大会审议权限外的其他关联交游事 项。   公司与关联天然东说念主发生的交游金额在 30 万元东说念主民币以上的关联交游以及公 司与关联法东说念主发生的交游金额在 300 万元东说念主民币以上且占公司最近一期经审计 净资产完全值 0.5%以上的关联交游，必须经二分之一以上寥寂董事事前招供， 且应当由寥寂董事发表寥寂意见。”   “第十九条 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施除下列事项外的 其他关联交游：   （一）公司与关联天然东说念主发生的交游金额在 30 万元以上的关联交游；   （二）公司与关联法东说念主发生的交游金额在 300 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计净资产完全值 0.5%以上的关联交游。”   “第三十二条 董事会应在股东大会上对波及的关联交游事项作念说明，股东 大会审议关联交游事项时，下列股东应当藏匿表决：   （一）交游对方；   （二）领有交游对方的径直或者迤逦限度权的；   （三）被交游对方径直或迤逦限度；   （四）与交游对方受合并法东说念主或者天然东说念主径直或迤逦限度；   （五）交游对方或者其径直或者迤逦限度东说念主的关系密切的家庭成员；   （六）在交游对方任职，或者在能径直或迤逦限度该交游对方的法东说念主单元或 者该交游对方径直或迤逦限度的法东说念主单元任职的（适用于股东为天然东说念主的）；   （七）因与交游对方或者其关联东说念主存在尚未履行收场的股权转让左券或者其 他左券而使其表决权受到限制和影响的；   （八）公司认定可能酿成公司对其利益歪斜的法东说念主或天然东说念主。”   （四）寥寂董事就公司的关联交游发表的意见   阐发期内，公司寥寂董事按影相关法律法例，持重履行职责，参与要紧决策， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司              召募说明书 对要紧事项发表寥寂意见，小器公司合座利益，保护中小股东的正当权益。寥寂 董事对所发生的需提交董事会审议的关联交游均发表了寥寂意见。公司寥寂董事 以为：公司的关联交游合适公司的经营和发展战术要求，交游未影响公司的寥寂 性且着力公说念、自制、公允的原则，订价公允合理，不存在毁伤公司过火他股东 罕见是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营才调产生影响，合适公司的 永久发展联想和社会公众股东的利益。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书             第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用筹划      （一）本次召募资金规模及投向      本次刊行可周折公司债券的召募资金总额不越过东说念主民币 50,000 万元（含                                               单元：万元 序号          样式称呼              样式总投资         拟插足召募资金      机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元生      产线样式            算计                   56,023.56       50,000.00      如本次刊行实验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公 司董事会将左证召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式处治。      前述样式在本次刊行董事会前均尚未插足。在本次刊行可周折公司债券召募 资金到位之前，如公司以自有资金先行插足上述样式成立，公司将在召募资金到 位后按影相关法律、法例规矩的步调赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资 样式（以相关主宰部门备案文献为准）范围内，公司董事会可左证样式的实验需 求，对上述样式的召募资金插足规律和金额进行妥贴休养。      （二）本次募投样式合适国度产业政策，且投向主业，合适主板板块定位      经核查，本次刊行中意《注册管制办法》第三十条对于合适国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）的规矩。      刊行东说念主所属行业为通用诱导制造业，主营业务为机械传动与限度应用鸿沟关 键零部件的研发、坐褥、销售和办事。刊行东说念主成立以来深耕自动化传动与驱动装 置的研发和制造，为各类机械诱导提供安全、高效、精密的能源传动与限度应用 处治决策。本次召募资金拟投向“机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元坐褥线 样式”、“华南技能研发中心成立升级样式”、“补充流动资金”，积极响应国     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书     家对于减慢器、减慢电机及机电一体化行业的政策号召。左证《居品结构休养指     用重要零部件：高精密减慢器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能     限度器、传感器、末端实践器等”、“智能制造重要技能装备”列为饱读吹类产业。     本）》中的限制类、淘汰类行业，合适国度产业政策要求，不存在需要取得主宰     部门意见的情形。       本次召募资金主要投向主业。         样式                        本次募投样式                     是，公司目下的主要居品包括精密减慢器、减慢电机、智能实践 居品、办事、技能等，下同）的      万台智能实践单元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机 扩产                  的坐褥才调，属于对现有业务的扩产，故意于优化公司产能布局，                     进一步开拓华南市集。                     是，本次募投样式新增约 2 万台机器东说念主本质组件坐褥才调，公司                     通过以减慢器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，筹划投                     产包括机器东说念主大臂、小臂、要津模组在内的机器东说念主本质组件，降                     低下流厂商部件采购种类，减少安装步调、提高集成效率，并降                     低机器东说念主的开发和应用门槛，让下流制造商愈加专注于其机器东说念主                     应用场景的开发，促进下流行业使用效率的提高和坐褥成本的降                     低，给予终局下流提供更好更释怀的处治决策及办事，实现公司                     居品结构升级。                                        否 他应用鸿沟的拓展                                        否 （横向/纵向）延迟       （三）本次召募资金非本钱性支拨情况       本次召募资金用于本钱性支拨和非本钱性支拨的情况如下：                                                    单元：万元                             本钱性支拨                非本钱性支拨 序号           样式称呼                            金额   占比              金额    占比      机器东说念主本质组件、配件及智能实践      单元坐褥线样式           算计              40,135.00   80.27%    9,865.00   19.73%       注：上表中占比均为占召募资金总额 50,000.00 万元的比例。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                    召募说明书      本次刊行可周折公司债券的召募资金用于本钱性支拨的比例为 80.27%，用  于非本钱性支拨的比例为 19.73%，合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相  关规矩。      （四）本次召募资金研发插足情况      本次募投样式中，华南技能研发中心成立升级样式存在购置研发诱导及插足  样式实施用度的情形，具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                              拟使用召募 序号       样式        投资额             占比                   占比                                               资金        算计            5,135.00       100.00     5,000.00  100.00      研发诱导用于新址品量产前的试制、打样、测试等必要阶段，暂无明确的研  发样式插足筹划，利用召募资金购置的研发诱导将本钱化形成固定资产，后续折  旧将全部用度化。样式实施用度主要为支付研发东说念主职工资，后续将全部用度化。      因此，华南技能研发中心成立升级样式的相关插足不波及明确的研发样式，  不存在拟将研发用度本钱化的情形。      二、本次召募资金投资样式的布景      （一）减慢器、减慢电机、驱动器及一体化居品、机器东说念主组件等中枢零部件  是提高我国制造业自动化水平、鞭策智能制造的重要      连年来，跟着国度产业政策的粗犷接济、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深入应用，我国智能制造装备发展深度和广度冉冉擢升。党  的二十大阐发明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济职责会议部署 2023 年重心经济职责任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准重要中枢技能和零部件薄弱步调，荟萃优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回畅达。左证中  商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规模从 2018 年的 1.75 万亿元增长  至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%，预计到 2023 年我国智能制  造装备市集规模将达到 3.92 万亿元。      从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书 等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东说念主、高端数控机 床、智能仓储与物流装备等；下流为智能制造装备的应用鸿沟，主要涵盖汽车制 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等鸿沟。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各步调均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鞭策智能制造的重要。   （二）下流机器东说念主、数控机床、智能物流等行业新生发展，为智能制造中枢 部件行业发展带来了广大的需求空间   智能制造具有高下流产业关联度高、应用鸿沟泛泛、技能壁垒高的特色，核 心零部件的应用场景简直波及国民经济的方方面面，《中国制造 2025》明确要 求现阶段要粗犷推动重心鸿沟冲破发展，下流工业机器东说念主、数控机床、智能物流 等重心鸿沟的快速发展为中枢零部件行业发展带来了广大的市集空间。   工业机器东说念主是智能制造期间的主力军。目下我国事全球最大的工业机器东说念主市 场，工业机器东说念主市集规模占比全球规模约束擢升。左证国际机器东说念主联合会（IFR）、 中国电子学会数据， 预计 2024 年我国工业机器东说念主市集规模有望达 115 亿好意思元，在全球工业机器东说念主销 售额比重有望达 50%。在工业机器东说念主结构联想中，每台机器东说念主一般至少需要 4-6 台精密减慢器，包括精密减慢器在内的中枢零部件占机器东说念主总成本的比例越过 部、腿部等主要要津使用的减慢器数目越过 10 台，减慢器、减慢电机、驱动器 等中枢零部件仍有巨大增漫空间。   高端数控机床是智能制造体系的中枢装备。左证中商产业研究院统计，2021 年中国数控机床市集规模为 2,687 亿元，同比增长 8.65%，预计 2022 年市集规模 约为 2,957 亿元，市集空间巨大。   智能物流是实现智能制造的生命线。左证 CIC 灼识商榷，2022 年中国聪惠 物流装备市集规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国聪惠物流 装备市集规模可达到 1,920.2 亿元，将来五年复合增长率高达 18.3%。   智能制造升级是我国的经久发展战术，跟着国民经济约束发展，智能制造和 固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体，国内国际双轮回相互促进”、 “新基建”以及成立“制造强国”和“数字中国”的大布景下，我国智能制造转 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书 型升级对智能制造中枢部件的需求将持续增长。   （三）跟着制造业转型升级的加速，智能制造中枢部件国产化需求强烈   智能制造需对位移、速率、力矩等通达要素进行精密限度，这些都要通过精 密减慢器、伺服电机、驱动器、限度器等智能制造中枢部件来实现。智能制造核 心部件是实现当代工业自动化的重要。我国发展智能制造，推动制造业转型升级， 必须实现对智能制造中枢部件的研发、坐褥的自主可控。   智能制造中枢部件在泰西日等国度发展相对熟练，我国的智能制造中枢部件 起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平约束提高，冉冉减轻与国外品牌的差距，并 借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，市集份额持续推广。 与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的约束加重，对我国相关鸿沟内中枢部件的 “自主、安全、可控”提议了蹙迫需求，提高国产化率以免重要时刻受制于东说念主， 已成为我国产业链各步调企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代提供 了邃密的市集机遇。   在工业机器东说念主鸿沟，左证 MIR 睿工业数据，2015-2022 年机器东说念主国产化率从 化率 41%，同比擢升 9 个百分点，国产化提速。在 RV 减慢器鸿沟，左证华经产 业研究院数据，       RV 减慢器国产化率由 2020 年的 22.3%擢升至 2021 年的 28.7%， 同比擢升 6.4 个百分点。在智能制造中枢部件鸿沟，目下市集仍由国外厂商主导， 然则经过十多年的深耕和行业积贮，国内厂商在居品和自有技能方面冉冉冲破， 并取得市集的招供。下一步，我国智能制造中枢部件行业将收拢制造业转型升级 的机遇，依靠产业化和规模化发展，约束实现入口替代，擢升市集份额。    三、本次召募资金投资样式的必要性分析   （一）顺应市集趋势，深化“减慢器+电机+驱动器”等机电一体化居品布局   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，长久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与通达限度应用鸿沟中枢基础零部件的市集 布局，接踵推出微型无刷直流减慢电机、精密行星减慢器、滚筒电机、RV 减慢 器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等一系列居品，公司销售的减慢 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 电机，本人照旧是模块化、集成化的机电一体化居品，通过减慢器及微型交流、 微型交/直流电机的搭配，实现集成化的传动需求，擢升机械诱导的运行效率。 为进一步顺应行业微型化、集成化、一体化的发展趋势，公司胜利研发出“减慢 器+电机+驱动”一体化智能实践单元的居品架构，通过上次募投样式的实施，已 经初步实现了智能实践单元居品的批量化坐褥。   机器东说念主是智能装备的重要组成，所需的中枢零部件组件技能壁垒较高。公司 通过以减慢器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，胜利研发出包括机器东说念主 大臂、小臂、要津模组在内的机器东说念主本质组件，裁汰下流厂商部件采购种类，减 少安装步调、提高集成效率，并裁汰机器东说念主的开发和应用门槛，让下流制造商更 加专注于其机器东说念主应用场景的开发，促进下流行业使用效率的提高和坐褥成本的 裁汰，给予终局下流提供更好更释怀的处治决策及办事，实现公司居品结构升级。 通过本次募投样式，公司粗略将现有居品进行有用的集成整合，充分利用公司在 智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风和技能上风，通过一体化智能实践单元 居品和机器东说念主组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢部件居品系统，进一步拓 展公司的战术布局。   （二）中意多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级   公司减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能实践单元、机器东说念主本质 组件等智能制造中枢部件居品可泛泛应用于机器东说念主、数控机床、智能物流、新能 源诱导等高端制造鸿沟以及食物、包装、纺织、电子、医疗等专用机械诱导。由 于下流行业散布泛泛，不同行业下搭客户对智能制造中枢部件的精度、性能等参 数要求不尽相通，多元化的客户需求推动公司约束强化研发实力，实现技能升级。   在机器东说念主鸿沟中，机器东说念主的中枢零部件包括精密减慢器、伺服系统、限度器， 其中精密减慢器、伺服系统分别占工业机器东说念主成本的 30%和 20%以上，是成本 占比最高、研发难度最大的部分。在机器东说念主本质组件中，RV 减慢器多用于机器 东说念主上臂、下臂等大惯量要津减慢；谐波减慢器则更多用于小臂、腕部、手部等小 负荷部位的要津处。跟着机器东说念主应用广度和深度的约束拓展以及对机器东说念主智能化、 详尽化、柔性化、平台化等要求的约束擢升，机器东说念主组件供应商需要具备左证客 户特定需求进行定制化联想开发的才调。   除机器东说念主鸿沟外，公司智能制造中枢部件还泛泛运用于数控机床、智能物流、 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 新能源诱导等其他鸿沟。精密减慢器及伺服系统是高级数控机床的重要功能部件， 数控机床能源开首于伺服电机，需要额外附加减慢器来增多扭矩，提高负载端的 惯量匹配；     “减慢器+电机+驱动”               一体化居品是智能物流诱导的中枢基础零部件， 在电动叉车、自动指示车、堆垛机、运输机、分拣机等诱导中应用泛泛；减慢器、 减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调治电板板与太阳的角度，保持 太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效率。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件决策定制才调，领有丰富的 行业办事警戒，形成了较强的市集竞争上风。跟着下流智能制造中枢部件需求的 持续增多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及坐褥才调等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发诱导、检测诱导和高端的技能东说念主才， 以全面提高公司相关居品的研发技能实力和产业化才调，完善已有的能源传动及 通达限度居品系列，擢升居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的竣工产业链款式，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化处治决策。   （三）响应国度战术，加速实现入口替代   我国工业自动化起步较晚，对于智能制造中枢部件的研发、坐褥以及一体化 整合的才调较弱。跟着连年来制造业约束转型升级，下流制造行业对国产智能制 造中枢部件需求约束增多，一方面，基于供应链安全可靠和降本诉求，外资智能 制造诱导厂商的零部件原土化需求强烈，另一方面，在工业机器东说念主、高端精密加 工诱导等鸿沟，国产诱导厂商冉冉涌现，其居品质能和技能实力已得到考证，市 占率冉冉擢升，我国已初步具备加速实现入口替代的技能与产业基础。   在我国高端智能制造中枢部件市集，外资企业仍占据一定的主导上风。国产 企业需要把捏目下国产化需求擢升的发展机遇，加速中枢技能冲破，进一步擢升 市集占有率，加速国产替代进程。《重心鸿沟技能门道图》提 出：到 2025 年，形成完善的机器东说念主产业体系，自主品牌工业机器东说念主国内市集占 有率达到 70%以上，国产重要零部件国内市集占有率达到 70%；高级数控机床 与基础制造装备国内市集占有率越过 80%，中高级功能部件国内市集占有率达到 裁汰智能制造中枢部件鸿沟对国外先进技能和诱导的依赖，是我国在全球高端制 造产业竞争款式中取得一隅之地的必由之路。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书   （四）深耕华南市集，优化区域布局，擢升公司品牌影响力   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国蜕变开放的前沿，亦然我国最主要 的高端制造集会区，领有国内规模最大的工业机器东说念主产业集群。左证广东省工业 和信息化厅，2022 年，广东省智能机器东说念主产业营业收入实现 616.4 亿元，同比增 长 15.45%。其中，广东省工业机器东说念主累计产量 16.57 万台（套），同比增长 2.1%， 占天下产量三分之一，工业机器东说念主产量一语气三年稳居天下第一。经久以来，华南 地区一直是公司重要的市集拓展区域，通过多年的造就，居品约束实现入口替代， 已建立了邃密的品牌形象和市集好意思誉度。   本次募投样式拟通过子公司佛山中大看成募投样式实檀越体，在佛平地区建 设坐褥线及研发中心。连年来，佛山重心鞭策制造业数字化智能化转型发展，根 据佛山市发展和蜕变局，2022 年，佛山 3,849 家规模以上工业企业实施数字化转 型，占规模以上工业企业比重达 40.7%。左证工信部第十批国度新式工业化产业 示范基地名单，佛山市的工业互联网入选专科化细分鸿沟竞争力强的特色产业示 范基地。本次募投样式，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、智 造和营销中心的战术见识。一方面，目下公司产能主要荟萃在宁波地区，而华南 市集为国内规模最大的工业机器东说念主产业集群，天然公司居品经久以来在华南市集 领有邃密口碑，但由于运载距离酿成的交期长和运载成本高的舛误限制了公司产 品在华南地区的销量。本样式的实施在擢升公司产能规模、中高端居品占比的同 时，可优化公司产能布局，故意于公司进一步开拓华南市集。另一方面，华南地 区毗邻中国香港、澳门地区，蚁集东南亚市集，领有特有的东说念主才、技能、产业、 信息和国际化等上风，本样式的实施不错进一步优化公司的区域布局，擢升中大 力德品牌在海表里的市集影响力。    四、本次召募资金投资样式的可行性分析   （一）高度契合政策和产业发展标的   连年来，国度出台了繁密接济制造业转型升级和成立制造强国、数字中国的 接济政策，包括《中国制造 2025》《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年联想和 2035 年远景见识纲领》《“十四五”智能制造发展联想》和《“十 四五”数字经济发展联想》《数字中国成立合座布局联想》《“十四五”机器东说念主 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书 产业发展联想》等。   左证《中国制造 2025》，智能制造是实现中国制造业转型升级的主要途径 之一。《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年联想和 2035 年远景 见识纲领》相同提议要推动制造业优化升级，推动制造业高端化智能化绿色化。 《“十四五”智能制造发展联想》提议“十四五”及将来十分长一段时期，鞭策 智能制造，推动制造业实现数字化转型、收集化协同、智能化变革。《“十四五” 数字经济发展联想》提议到 2025 年，数字经济迈向全面扩延期。《数字中国建 设合座布局联想》提议到 2025 年数字中国成立取得重要进展，到 2035 年数字化 发展水平进入世界前线，数字中国成立取得要紧成就。《“十四五”机器东说念主产业 发展联想》提议到 2025 年我国成为全球机器东说念主技能创新策源地、高端制造汇聚 地和集成应用新高地，到 2035 年我国机器东说念主产业详细实力达到国际最初水平。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和成立制造强国、数字中国战术深入 鞭策的布景下，上述国度接济政策的全面扩充和落实，不仅为智能制造和数字经 济的中枢基础零部件行业创造了邃密的政策环境，而且为公司发展和募投样式的 实施提供了广大的市集空间和重要的发展机遇，公司募投样式的实施高度契合国 家政策和产业的发展标的，具备政策可行性。   （二）智能制造中枢部件市集空间和应用出路广大   公司主要居品减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能实践单元、机 器东说念主本组组件是智能制造诱导的中枢部件，是实现产业转型升级和智能制造的重 要抓手和载体，下流应用场景泛泛，是实现当代工业自动化的重要方式，是我国 扩充智能制造发展的重要。跟着工业自动化、智能化水平约束擢升，对智能制造 中枢零部件及组件居品的需求约束增多，具体详见本节之“二、本次召募资金投 资样式的布景”之“（二）下流机器东说念主、数控机床、智能物流等行业新生发展， 为智能制造中枢部件行业发展带来了广大的需求空间”。在智能制造中枢部件国 产化需求及政策接济的强劲助力下，受益于广大的下流市集空间和约束丰富的应 用场景，本次募投样式相关居品的市集空间巨大，本样式新增产能消化切实可行。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                   召募说明书   （三）公司领有丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年积贮的技能储备和 熟练的研发体系   公司领有减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，在精密减慢器、各类微型 交流及微型交/直流电机、伺服电机、驱动器等鸿沟均已进行了经久的居品开发 和研发储备，居品袒护了能源传动与通达限度应用主要鸿沟，可左证下搭客户的 需求进行坐褥、拼装和集成，具备模组化和一体化上风。公司已实现销售的减慢 器、减慢电机、驱动器以及一体化智能实践单元居品在可靠性、低杂音、使用寿 命、精度等重要性能目的上已达到国内先进水平。   自成立以来，公司一直相配疼爱技能研发创新，公司系高新技能企业，已建 成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企业研究开发中 心、浙江省级企业技能中心，主导和参与了 12 项国度标准和 5 项行业标准的起 草职责，领有一支越过 200 东说念主的警戒丰富的研发技能团队，均经久从事减慢器、 电机、驱动器的研发职责。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业 经济联合会《第七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。   在多年的坐褥过程中，公司积贮了丰富的精密制造坐褥线优化联想、使用、 调试和小器警戒，千里淀了较强的精密制造才调，对于机械加工过程中的工装、夹 具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌捏了一系列先进的工艺门道、工艺参数 和过程限度措施，冉冉建立了完善的居品质地管控体系，形成了规模化的精密制 造才调。公司从日本、德国、好意思国入口无数精密加工诱导和检测诱导，有用提高 了加工精度、坐褥效率以及坐褥线的智能化、自动化水平，为居品研发与确保产 品质地奠定了坚实的基础。公司是行业内较早通过 ISO9001 质地体系认证的企业 之一，公司居品左证市集及客户需要通过了 CE、RoHS、UL、3C 居品认证。   公司丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年积贮的技能储备、熟练的研发 体系以及较强的质地管制才调为公司成功实施召募资金投资样式奠定邃密的技 术和东说念主才基础。   （四）公司领有邃密的市集口碑、行业影响力和丰富的客户资源   邃密的市集口碑和行业影响力是下搭客户采用供应商的重要标准，亦然企业 业务开拓最主要的影响因素之一。公司是国内智能制造中枢部件行业的最初企业， 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 具备自主研发、居品结构王人全、质地限度以及管制等上风，在业内具有邃密的口 碑，经过多年的市集培育和拓展，公司居品质地、性能、售后办事赢得了下搭客 户泛泛招供，品牌著名度和市集声誉约束擢升，为公司的居品推广和客户开拓打 下了坚实的基础。   经过多年经营积贮，公司现已领有一批著名的工业机器东说念主、智能物流、新能 源、各类自动化诱导的上市公司及大型集团客户资源，以及经久恬逸合作的经销 商收集，故意于深耕行业和区域市集，可快速将公司居品推到终局客户，并约束 迭代升级。公司在与上述客户的经久合作过程中，积极参与客户的协同研发与设 计，在新址品开发、原有居品改进等方面能为客户提供持续、优质的贴身办事， 具备快速反应客户需求的才调，增强了客户粘性。这些客户既是公司减慢电机、 精密减慢器居品的经久合作念客户，亦然公司智能实践单元和机器东说念主组件居品的优 质客户，为召募资金投资样式居品的推广提供了极大的便利，样式的实施具备良 好的市集基础。      五、本次募投样式与公司既有业务、上次募投样式的关系区别与 磋议   （一）与公司既有业务的区别与磋议   公司是从事能源传动与限度应用鸿沟重要零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装配的研发和制造，为各类机 械诱导提供安全、高效、精密的能源传动与限度应用处治决策。本次召募资金投 资样式紧密围绕公司主营业务开展，是公司中意将来发展联想、适合下流行业发 展新趋势的重要举措，是对现有业务的扩展和延迟，将与现有业务形成协调发展 款式，不会改变公司现有的主营业务和经营模式。   其中，机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元坐褥线样式将进一步深化公司 机电一体化居品布局，充分利用公司在智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风 和技能上风，将现有居品进行有用的集成整合，搭建智能制造中枢部件居品系统， 进一步拓展公司战术布局。华南技能研发中心成立升级样式将在现有技能积贮基 础上深化研究，加强对包括 RV 减慢器、机器东说念主本质组件在内的高端智能制造核 心部件的研发，配备愈加先进的研发诱导、检测诱导和高端的技能东说念主才。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书   补充流动资金将进一步缓解公司经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗 风险才调和财务安全水平，故意于公司持续稳健发展。   （二）与上次募投样式的区别与磋议   公司本次募投样式与上次募投样式均为基于主业的坐褥成立投资、研发投资 以及补充流动资金。相较于上次募投样式，一方面，本次募投样式拟主要以子公 司佛山要紧看成实檀越体，在佛平地区成立坐褥线及研发中心，旨在将佛山中大 打造为公司位于华南地区的科研、智造和营销中心，形成双中枢的国内区域战术 布局；另一方面，本次募投筹划推出的居品主要包括机器东说念主本质组件、智能实践 单元以及大型 RV 减慢器等，不仅是在上次募投基础上对智能实践单元居品进行 产能擢升，亦是结合下流机器东说念主鸿沟的应用需求进行研发及居品升级，从而全面 提高公司相关居品的技能实力和产业化才调，打造智能制造中枢部件的竣工产业 链款式，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能处治决策。   六、本次召募资金投资样式的具体情况   （一）机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元坐褥线样式   本样式筹划用于机器东说念主本质组件、配件及智能实践单元坐褥线样式的成立， 样式联想居品包括机器东说念主组件、一体化智能实践单元、大型 RV 减慢器及各类减 速电机，样式达产后预计可形成约 2 万台机器东说念主本质组件、18.7 万台智能实践单 元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机的坐褥才调。机器东说念主本质组件主 要包括各类大臂组件、小臂组件等，是由多个减慢器、电机、驱动器进行集成的 模组化居品，系基于机器东说念主行业的下流应用场景，在现有智能实践单元居品基础 上进行的升级；一体化智能实践单元系上次募投样式的主要产能插足，阐发期内 实现了邃密的经济效益，本次筹划在佛平地区进一步扩大产能；大型 RV 减慢器 属于精密减慢器中的一种，主要应用于工业机器东说念主鸿沟，系公司将来筹划重心布 局的高端居品系列。样式的实施故意于进一步完善公司的居品和业务布局，并充 分施展公司居品的协同效应，增强公司的市集竞争力和盈利才调。本样式的实施 主体为佛山中大，设当场点为广东省佛山市顺德区北滘镇。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书       本样式筹划总投资额为 42,888.56 万元，其中 37,310.00 万元用于诱导购置及 安装，5,578.56 万元用于铺底流动资金。样式成立拟使用召募资金插足 37,000 万 元，具体情况如下表所示：                                                     单元：万元、% 序号         样式         投资额           占比        拟使用召募资金      占比         算计             42,888.56     100.00      37,000.00 100.00       （1）诱导购置及安装       本样式新增诱导 213 台，投资估算 37,310.00 万元，新增诱导如下： 序号          诱导称呼    诱导数目（台） 诱导单价（万元） 诱导总金额（万元）     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 序号          诱导称呼    诱导数目（台） 诱导单价（万元） 诱导总金额（万元）           算计             213       -      37,310.00       注：样式所需诱导的具体种类、型号、数目等将在实施过程左证市集情况和样式需要进     行休养。       （2）铺底流动资金       样式铺底流动资金是样式投产初期所需，为保证样式正常运转所必需的流动     资金。接纳分项详备估算法，按样式投产后流动资产和流动欠债各项构要素别详     细估算。样式铺底流动资金插足 5,578.56 万元，以自有资金插足。       本样式成立周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），样式不波及土建、工     程施工等，仅为诱导购置和安装调试、以及插足铺底流动资金。具体进程安排如     下： 序号          样式                        Q1     Q2   Q3   Q4   Q1      Q2   Q3  Q4       第一批诱导购置、到货、安装       调试       第二批诱导购置、到货、安装       调试       本样式成立周期预计为 24 个 月，样式全部达产后 预计年实现销售收入     为 7.33 年，样式发展出路和盈利才调较好。       具体效益测算依据、测算过程、测算严慎性如下：       主要目的的测算依据及测算过程如下：       （1）营业收入       样式达产后预计可形成约 2 万台机器东说念主本质组件、18.7 万台智能实践单元、     品历史价钱和行业水平的基础上确定。结合样式居品产能联想，样式建成后第一     年即 2026 年（第 T+3 年）的达产率为 80%，2027 年（第 T+4 年）及之后年份     的达产率为 100%，样式达产年销售收入为 71,289.94 万元。 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                 召募说明书      （2）营业成本      本项生分产居品的营业成本包括材料成本、东说念主工成本、折旧摊销、其他制造 用度。本样式材料成本以机器东说念主本质组件、智能实践单元、大型 RV 减慢器和减 速电机的销售数目和各类居品坐褥耗用的原材料情况计较得出；东说念主工成本左证上 述居品坐褥所需的工时及相应岗亭工资水平计较得出；折旧摊销按照新增诱导投 入，由于本样式以本钱性支拨为主，跟着召募资金投资样式的实施，公司将新增 一定金额的固定资产，相应导致各年新增折旧费，按照公司现行司帐政策计提折 旧摊销金额，新增诱导按照直线折旧法计较，折客岁限为 10 年，残值率为 10%， 企业所得税税率 25%，研究税项后预计每年新增折旧对净利润的影响金额为 -2,228.69 万元。新增的折旧费对公司经营功绩有一定影响，但可被募投样式新增 净利润抵销影响；其他制造用度参考各类居品连年用度情况、结合各类居品产量 进行测算。      （3）营业税金及附加      营业税金及附加主要包括城市小器成立税、造就费附加、地方造就费附加， 城市小器成立税按照 5%进行测算，造就费附加按照 3%进行测算，地方造就费 附加按照 2%进行测算。      （4）销售用度      本样式以公司最近三年销售用度率为依据，并结合样式特色和营业收入计较 得出，本样式 100%达产后的运营期年均销售用度为 2,795.00 万元，占达产年营 业收入的比例为 3.92%。      （5）管制用度      本样式以公司最近三年管制用度率（严慎起见，测算时该用度率包含了研发 用度）为依据，并结合样式特色和营业收入计较得出，本样式 100%达产后运营 期年均管制用度为 8,205.00 万元，占达产年营业收入的比例为 11.51%。      （6）经济效益的测算      经济效益具体测算情况如下： 序号       样式          T+3           T+4           T+5 及以后  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                              召募说明书 序号        样式         T+3        T+4        T+5 及以后    注：T+3 年营业税金及附加为零系因样式成立期诱导购置形成升值税进项税额，当年抵  扣后无需交纳升值税及相关附加税费。       本样式总投资额为 42,888.56 万元，经测算，样式全部达产后预计年实现销  售收入 71,289.94 万元，税后里面收益率为 12.21%，税后静态投资回收期（含建  设期 2 年）为 7.33 年，样式发展出路和盈利才调较好。       本样式的实檀越体为佛山中大，设当场点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公  司已取得相关成立用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本样式已取得佛山市顺德区发展和蜕变局出具的《广东省企业投资样式备案  证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （二）华南技能研发中心成立升级样式       为中意多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级，同期最大程度的赋  能坐褥，本样式拟在佛山中大成立升级技能研发中心，加强对包括 RV 减慢器、  谐波减慢器、机器东说念主本质组件在内的高端智能制造中枢部件的研发，配备愈加先  进的研发诱导、检测诱导和高端技能东说念主才，以全面提高公司相关居品的研发技能  实力和产业化才调，打造智能制造中枢零部件、组件的竣工产业链款式，为客户  提供更具品质且愈加柔性化的智能化处治决策。       本样式筹划总投资额为 5,135.00 万元，拟使用召募资金插足 5,000.00 万元，  其余部分由公司自筹处治，具体组成如下表所示：      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                        召募说明书                                                          单元：万元、%                                                   拟使用召募 序号         样式          投资额              占比                   占比                                                    资金          算计             5,135.00         100.00     5,000.00  100.00        本样式新增诱导 44 台，投资估算 3,135.00 万元，新增诱导如下：                                 诱导单价     诱导总金额 序号              诱导称呼               诱导数目（台）                                 （万元）     （万元）                 算计         44          -   3,135.00      注：样式所需诱导的具体种类、型号、数目等将在实施过程左证市集情况和样式需要进    行休养。        本样式成立周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），样式不波及土建、工      程施工等，仅为诱导购置和安装调试，预计进程安排如下： 序号          样式                          Q1      Q2   Q3   Q4       Q1      Q2  Q3   Q4     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                召募说明书 序号           样式                          Q1   Q2   Q3   Q4   Q1    Q2  Q3   Q4       本样式不径直产生经济效益。样式建成后，将进一步提高公司的新址品开发     联想才调，积贮更多学问产权和科研效果，实现技能升级。同期通过将来持续的     研发插足，将为公司培养一批技能主干和行业众人，擢升公司合座研发教诲。       本样式插足研发诱导总金额为 3,135.00 万元，按照公司目下的固定资产折旧     政策，假定机器诱导残值率 10%、折客岁限为 10 年、企业所得税税率 25%，则     每年新增固定资产折旧对公司净利润的影响数为-187.27 万元，对公司经营功绩     的影响较小。       本样式的实檀越体为佛山中大，设当场点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公     司已取得相关成立用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本样式已取得佛山市顺德区发展和蜕变局出具的《广东省企业投资样式备案     证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （三）补充流动资金样式       为中意公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向不特定对象刊行     可周折公司债券召募资金补充流动资金及偿还银行贷款 8,000 万元。       （1）优化公司的本钱结构，裁汰财务风险       连年来，公司业务发展较快，公司在战术发展进程中资产规模约束扩大。本     次补充流动资金将有用优化公司的本钱结构，提高偿债才调，进一步增强公司资     本实力和抗风险才调。同期，通过补充流动资金不错减少公司将来的银行贷款金  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书  额，从而裁汰财务用度，进一步擢升公司的抗风险才调和盈利水平，促进公司持  续、恬逸、健康发展。     （2）中意业务资金需求，提高抗风险才调     公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月营业收入分别为 76,057.33  万元、95,297.38 万元、89,759.55 万元和 82,200.53 万元，合座稳中有升，公司业  务稳健发展，对于流动资金的需求规模也相应增多。本次补充流动资金粗略部分  中意公司将来业务持续发展产生营运资金缺口的需求。     公司濒临宏不雅经济环境变化的风险、市集竞争风险、原材料价钱波动风险等  各项风险因素，当风险给公司坐褥经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资  金不错提高公司抗风险才调。而在市集环境较为故意时，有助于公司霸占市集先  机，幸免因资金穷乏而失去发展机遇。     （3）积极深化国际市集布局，中意居品全球化需求     连年来，国际面目复杂多变，贸易摩擦风险加重，以关税为代表的贸易壁垒  比比皆是，给国内企业居品出口带来了较大的压力和经营风险。公司目下主要生  产基地位于宁波地区，居品远销知己意思国等地区，国际贸易摩擦提高了公司居品的  出口成本。公司保持一定水平的流动资金，不错把捏时机开发国际市集，举例在  泰国投资建立坐褥基地。公司国际坐褥基地的成立，一方面不错在一定程度上规  避和减少贸易摩擦给公司居品出口所带来的的经营风险，另一方面不错充分利用  国际的区位上风和贸易上风，深化国际市集布局，进一步拓展国际市集，积极响  应国度“一带通盘”战术，响应国度饱读吹“走出去”的要求，擢升公司的国际知  名度和影响力。     公司本次补充流动资金的测算系在 2020 年-2022 年经营情况的基础上，左证  销售百分比法测算将来营业收入增长所导致的相关经营性流动资产和经营性流  动欠债的变化，进而测算公司将来期间坐褥经营对流动资金的需求量。     样式            2022 年               2021 年           2020 年 营业收入（万元）              89,759.55             95,297.38        76,057.33 算术平均增长率（%）                             10.65%     假定公司 2023-2025 年营业收入增长率为 10%，略低于 2020-2022 年营业收  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                            召募说明书  入平均增长率。左证销售百分比法，假定 2023-2025 年各项经营性流动资产/营业  收入和经营性流动欠债/营业收入的比例较 2022 年末保持不变。则公司 2023-2025  年流动资金缺口的测算过程如下：                                                              单元：万元        样式        2022 年        2023 年 E        2024 年 E       2025 年 E 营业收入              89,759.55      98,735.51      108,609.06     119,469.96       应收账款        10,497.74      11,547.51       12,702.27      13,972.49       应收单子             0.00           0.00            0.00           0.00       应收款项融资      12,232.89      13,456.18       14,801.80      16,281.98 经营性       预支款项           188.13         206.94          227.64         250.40 流动资产       存货          32,172.86      35,390.15       38,929.16      42,822.08       经营性流动资产       算计       应付单子             0.00             0.00          0.00            0.00       应付账款        15,047.66        16,552.43     18,207.67       20,028.44 经营性       合同欠债         2,010.54         2,211.59      2,432.75        2,676.03 流动欠债       经营性流动欠债       算计 流动资金占用额           38,033.42        41,836.76     46,020.44       50,622.48 累计流动资金缺口                  -         3,803.34      7,987.02       12,589.06    注：上述增长率不代表公司对将来营收及财务景况的预测，仅为用于计较本次补充流动  资金的假定。    不研究召募资金样式实施的影响，左证上表测算过程，公司因业务规模增长  和营业收入增多将带来持续性的增量流动资金需求，预计至 2025 年末累计流动  资金缺口 12,589.06 万元。对于该等规模较大的资金缺口，公司拟用本次刊行募  集资金补充流动资金规模具有合感性。     七、本次向不特定对象刊行可周折公司债券召募资金对公司经营  管制和财务景况的影响    （一）本次刊行对公司经营管制的影响    本次召募资金投资样式围绕公司主营业务张开，合适国度相关的产业政策和  公司将来合座战术发展标的，故意于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公  司在行业中的竞争上风，具有邃密的市集发展出路和经济效益。    召募资金投资样式的成功实施，不错有用擢升公司智能实践单元的技能水平  及坐褥规模，加速公司机器东说念主鸿沟布局。同期通过跟进市集最新需求，契合智能  制造、中枢基础零部件及工业机器东说念主行业将来发展标的，有助于公司充分施展产 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                 召募说明书 业链上风，进而提高公司合座竞争实力和抗风险才调，保持和巩固公司在中枢基 础零部件行业的市集最初地位，合适公司经久发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司本钱实 力，故意于擢升公司抗风险才调。本次刊行召募资金到位后，由于召募资金投资 样式的建成投产并产成效益需要一定时刻，如果发生债转股则短期内公司净资产 收益率及每股收益可能有所下降；但召募资金投资样式投产后，跟着样式效益的 冉冉浮现，公司的规模推广和利润增长将冉冉实现，经营行为现款流入将冉冉增 加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可持 续发展才调将得到增强。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                          召募说明书                第八节 历次召募资金运用     一、最近五年内召募资金基本情况     （一）上次召募资金到位情况     经中国证券监督管制委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交  易所应承，本公司由主承销商安信证券股份有限公司接纳在股权登记日收市后中  国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优  先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）接纳网上通过深交所交游系统  向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众刊行东说念主民币可周折公司债券 270  万张，刊行价为每张东说念主民币 100.00 元，共计召募资金 27,000.00 万元，扣除承销  和保荐用度（含税）477.00 万元后的召募资金为 26,523.00 万元，已由主承销商  安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司召募资金监管账户。上次募  集资金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费、司帐师费、讼师费、评级机  构用度、信息涌现费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公司上次召募  资金净额为 26,386.60 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事务所（特  殊普通合伙）考证，并由其出具中汇会验[2021]7453 号《验资阐发》。     （二）上次召募资金在专项账户的存放情况     限度 2023 年 9 月 30 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                              单元：万元     开户银行             银行账号               驱动存放金额        存储余额        备注 中国农业银行宁波慈溪市                                                     募 集资金 逍林支行[注 1]                                                       专户 交通银行股份有限公司宁                                                     募 集资金 波杭州湾新区支行                                                        专户 上海浦东发展银行宁波鄞                                                     募 集资金 东支行[注 2]                                                        专户 中国农业银行股份有限公                                                     募 集资金 司慈溪逍林支行[注 3]                                                    专户      合 计       -                          26,523.00    3,196.53    [注 1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行鉴定的《召募资金三方监管左券》的签署方  为其上司行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。    [注 2]该账户已于 2021 年 12 月 24 日刊出。    [注 3]该账户系公司全资子公司佛山中大在相关银行成立的召募资金专项账户，用于佛 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书 山中大对于“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”召募资金的存储和使用。公司 及佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签 订了《召募资金四方监管左券》。    二、上次召募资金实验使用情况   （一）上次召募资金使用情况   本公司上次召募资金净额为 26,386.60 万元，按照驱动联想召募资金用途， 筹划用于“智能实践单元坐褥基地样式”、“技能研发中心升级样式”和“补充 流动资金及偿还银行贷款”。 次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，应承公司变更部分 召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投样式“智能实践单元及大 型 RV 减慢器坐褥线样式”。上述拟使用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的 可周折公司债券的原募投样式“智能实践单元坐褥基地样式”尚未使用的召募资 金 9,500 万元以及            “技能研发中心升级样式”尚未使用的召募资金 2,000.00 万元。   限度 2023 年 9 月 30 日，实验已插足资金 20,916.31 万元（包含召募资金、 利息收入及潜入居品收益扣除银行手续费净额插足）。   （二）上次召募资金使用情况对照表 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                                                                      召募说明书                                       上次召募资金使用情况对照表                                        限度 2023 年 9 月 30 日                                                                                                                单元：万元                                                           已累计插足召募资金总 召募资金总额                                      26,386.60[注]                                                                20,916.31                                                           额                                                           各年度使用召募资金总 变更用途的召募资金总额                                     11,500.00                                                               20,916.31                                                           额 变更用途的召募资金总额比例                                     43.58% 2022 年                                                        5,879.70             投资样式                      召募资金投资总额               截止日召募资金累计投资额                                实验投资        样式达到预定                                                                                                          金额与募        可使用状态日                                             召募后承                      召募前承                                召募前承诺                    实验投资               召募后承诺 实验投资                    集后承诺        期（或截止日 序号       承诺投资样式    实验投资样式                   诺投资                       诺投资                                投资金额                      金额                投资金额   金额                     投资金额        样式完工程                                              金额                        金额                                                                                                          的差额           度）      智能实践单元生      智能实践单元坐褥      产基地样式        基地样式      技能研发中心升      技能研发中心升级      级样式          样式      补充流动资金及      补充流动资金及偿      偿还银行贷款       还银行贷款                   智能实践单元及大                   线样式 算计                              26,386.60   26,386.60   20,916.31 26,386.60      26,386.60   20,916.31   -5,470.30 [注] 上次召募资金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费、司帐师费、讼师费、评级机构用度、信息涌现费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公 司上次召募资金净额为 26,386.60 万元。     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                       召募说明书        （三）上次召募资金变更情况        公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第     七次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，应承公司变更部     分召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投样式“智能实践单元及     大型 RV 减慢器坐褥线样式”。本次样式拟投资 17,500.00 万元，资金主要开首     于募投资金，不足部分公司自筹插足，样式实施地点为广东省佛山市顺德区北滘     镇，样式成立期为 24 个月。公司寥寂董事、监事会对该议案发表了应承意见，     保荐机构出具了核查意见，该事项照旧公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年     度股东大会审议通过。具体变更情况如下：       变更前承诺投资                变更后承诺投资           占上次召募资            投资金额                    投资金额        金总额的比例       变更原因     样式称呼                  样式称呼            （万元）                    （万元）         （%）                          智 能 执 行单 智 能执 行单 元 坐褥基地样式                          样式 技 术研 发中 心                技 术 研 发中 升级样式                     心升级样式                          智 能 执 行单                          元及大型 RV -                      -           11,500.00      43.58%   [注]                          减 速 器 坐褥                          线样式         [注]左证公司战术联想和业务发展需要，公司在广东地区成立了子公司佛山中大，相较     于宁波地区产能成立，佛山中大成立投资的需求更为蹙迫，为加速产能联想及产业布局，进     一步提高召募资金的使用效率，公司通过全资子公司佛山中粗犷德驱动科技有限公司实施新     增募投样式“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”，新增募投样式成立投资总额     用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的可周折公司债券的原募投样式“智能实践单元坐褥     基地样式”尚未使用的召募资金 9,500.00 万元以及“技能研发中心升级样式”尚未使用的     召募资金 2,000.00 万元。        （1）“智能实践单元坐褥基地样式”变更前后的具体情况        本次变更部分召募资金用途事项拟将“智能实践单元坐褥基地样式”部分     召募资金 9,500.00 万元用于实施新募投样式，剩余资金仍用于实施原募投样式，     且全部用于诱导购置及安装。  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                召募说明书                                                  单元：万元、%                                               召募资金插足 样式    序号     样式      投资额         比例                                           金额         占比 变更前    2   铺底流动资金     2,346.60    12.10    2,346.60    12.10             算计       19,386.60   100.00   19,386.60   100.00 变更后    2   铺底流动资金     1,200.00    10.00           -        -             算计       12,000.00   100.00    9,886.60   100.00       “智能实践单元坐褥基地样式”投资规模缩减后，产能以及达产年销售收入  相应裁汰。经测算，变更后本样式达产后实现销售收入 23,490.00 万元，税后内  部收益率为 15.18%，税后静态投资回收期（含成立期）为 6.37 年，仍具有邃密  的投资答复。       （2）“技能研发中心样式”变更前后的具体情况       本次变更部分召募资金用途事项拟将“技能研发中心升级样式”部分召募  资金 2,000.00 万元用于实施新募投样式，原投资金额不变，不足部分以自有资金  支付。                                                 单元：万元、%                                              召募资金插足 样式    序号     样式      投资额         比例                                           金额        占比 变更前    2   样式实施用度       900.00    28.18     706.00    23.53             算计        3,194.00   100.00   3,000.00   100.00 变更后    2   样式实施用度       900.00    28.18     300.00    30.00             算计        3,194.00   100.00   1,000.00   100.00       本样式不径直产生经济效益，样式效益将在将来体目下研发效果滚动为居品  所产生的经济效益。部分召募资金投资样式变更后，公司将连接以自有资金购置  研发诱导，加大研发插足，对技能研发中心进行持续升级。       （3）新增募投样式“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”的具体  情况       样式称呼：智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式       样式实檀越体：佛山中大       样式设当场点：广东省佛山市顺德区北滘镇。本次样式拟使用房产总建筑面  宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书  积为约 20,000 平方米，公司已取得地盘使用权文凭。      样式主要成立内容：成立智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线。      样式成立期：24 个月。      样式投资筹划：拟投资 17,500.00 万元，资金开首主要于募投资金，不足部  分 公 司自 筹投 入， 其中 房屋 成立 用度 4,000.00 万 元， 诱导 购置 及安 装费 用                                                                    单元：万元、%                                                                  召募资金插足 序号          样式          样式                投资额                                                              投资额       比例        算计                17,500.00          100.00           11,500.00  100.00      限度 2023 年 9 月 30 日，上次召募资金样式的实验投资总额与承诺投资总额  的各异说明：                                                                     单元：万元                  承诺召募资       实验插足募      投资样式                                  各异金额                  各异原因                  金投资总额       集资金总额                                                          实验插足召募资金总额包含 智能 实践单元 坐褥基地                                             召募资金、利息收入及潜入 样式                                                       居品收益扣除银行手续费净                                                          额插足。 技能研发中心升级样式        1,000.00       697.73     -302.27      一丝诱导尾款尚未支付。 补充流动资金及偿还银 行贷款 智能实践单元及大型 RV                                             佛山中大尚在成立期，依据 减慢器坐褥线样式                                                 成立进程进行诱导插足。     合 计          26,386.60    20,916.31    -5,470.30      （四）上次召募资金先期插足样式转让及置换情况说明  八次会议通过了《对于使用召募资金置换预先插足募投样式及已支付刊行用度自  筹资金的议案》，应承公司使用召募资金置换预先已插足募投样式的自筹资金  万元。上述先期插足召募资金投资样式的自筹资金额度，业经中汇司帐师事务所  （特殊普通合伙）考证，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《对于宁波中粗犷 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                召募说明书 德智能传动股份有限公司以自筹资金预先插足召募资金投资样式的鉴证阐发》 （中汇会鉴[2021]7926 号）。   （五）上次召募资金投资样式实现效益情况      宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                                       召募说明书                                  上次召募资金投资样式实现效益情况对照表                                       限度 2023 年 9 月 30 日                                                                                       单元：万元           实验投资样式               截止日投资样式                           最近三年实验效益             截止日累计实       是否达到                                             承诺效益 序号           样式称呼              累计产能利用率               2023 年 1-9 月 2022 年度   2021 年度     现效益        预计效益        [注1]“智能实践单元坐褥基地样式”于2022年达到预定可使用状态并投产，承诺效益系该样式达产后实现的净利润；对照表中实现效益的计较口径、      计较方法与承诺效益的计较口径、计较方法一致。        [注2]“技能研发中心升级样式”和“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算其效益，详见“（五）2、上次召募资金投资样式无法单独核算效      益的情况说明”。        [注 3]限度 2023 年 9 月 30 日，“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”尚处在成立期，尚未达产，该样式预计于 2025 年 12 月达到预定可使      用状态, 2026 年达产 80%承诺效益为 2,183.00 万元，2027 年入手 100%达产年承诺效益为 2,728.00 万元。   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书     “技能研发中心升级样式”不径直产生经济效益，样式效益将在将来体目下   研发效果滚动为居品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资   金及偿还银行贷款”裁汰企业财务成本，增强公司竞争力及盈利才调，无法单独   核算经济效益。     限度 2023 年 9 月 30 日，“智能实践单元坐褥基地样式”累计实现收益已达   到承诺效益，“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”尚处在成立期，尚   未达产，预计于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。     （六）上次刊行波及以资产认购股份的相关资产运行情况说明     不存在上次召募资金波及以资产认购股份的情况。     （七）闲置召募资金情况说明   八次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，应承公司   使用不越过 20,000.00 万元东说念主民币的部分闲置召募资金进行现款管制，用于购买   安全性高、流动性好、有保本商定、投资期限不越过 12 个月的银行潜入居品，   该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。   议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，应承公司使用不   越过 10,000.00 万元东说念主民币的部分闲置召募资金进行现款管制，该额度自公司董   事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。     限度 2023 年 9 月 30 日，公司使用召募资金购买的通盘潜入居品情况如下：                                   认购金额                                   预计年化 受托东说念主称呼      居品称呼           居品类型                 起息日          到期日                                   （万元）                                   收益率         交通银行蕴 通钞票         依期型结构 性进款         保本浮动 中国农业银   涨） 行宁波慈溪   杭州银行“添利                           保本浮动 市逍林支行   宝”结构性 进款产                  8,000.00   2022-07-25   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型         品（TLBB20223467）         杭州银行“添利           保本浮动         宝”结构性 进款产         收益型   宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书                                   认购金额                                   预计年化 受托东说念主称呼      居品称呼           居品类型                 起息日          到期日                                   （万元）                                   收益率         品（TLBB20231195）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性进款居品                    5,000.00   2023-05-26   2023-08-28   1.50%~3.40%                           收益型         （TLBB20233662）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性进款居品                    3,000.00   2023-08-30   2023-11-29   1.25%~3.35%                           收益型         （TLBB202306333）         交通银行蕴 通钞票         依期型结构 性进款         保本浮动 交通银行股   跌） 份有限公司   杭州银行“添利                           保本浮动 宁波杭州湾   宝”结构性 进款产                  2,000.00   2022-07-27   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型 新区支行    品（TLBB20223518）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性 进款产                  2,000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231194）       （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况说明       限度 2023 年 9 月 30 日，召募资金使用情况和结余情况如下：                                                      单元：万元                               累计插足募       结余金额       未使用金额及               累计利息收入及潜入居品收  召募资金总额（1）                    集资金样式 （4）=（1）+ 占上次召募资               益扣除银行手续费净额（2）                                （3）       （2）-（3） 金总额的比例       召募资金未使用收场的主要原因为：公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届   董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更部分召募   资金用途的议案》，应承变更部分召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施   新增募投样式“智能实践单元及大型 RV 减慢器坐褥线样式”。目下佛山中大项   目尚在工程成立中，公司将按样式成立进程情况，合理使用召募资金。         三、上次召募资金实验使用情况与已公开涌现的信息对照情况       限度 2023 年 9 月 30 日，本公司召募资金实验使用情况与公司依期阐发和其   他信息涌现文献中涌现的相关内容不存在各异。         四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项阐发论断 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书 集资金使用情况鉴证阐发》（中汇会鉴[2023]10195 号），鉴证论断为：“咱们认 为，中粗犷德管制层编制的《对于上次召募资金使用情况的阐发》合适中国证券 监督管制委员会发布的《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，简直反 映了中粗犷德限度 2023 年 9 月 30 日止的上次召募资金使用情况。” 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                召募说明书                 第九节            声明   一、全体董事、监事、高级管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高级管制东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 竣工，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律株连。 全体董事（签名）：             岑国建                周国英          胡   清             宋小明                钟德刚          余丹丹             童   群              周    忠 全体监事（签名）：             罗杰波                徐剑树          岑鸿梁 非董事高级管制东说念主员（签名）：             汤   杰              冯文海          罗跃冲             方新浩                伍旭君                     宁波中粗犷德智能传动股份有限公司（盖印）                                         年       月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书   二、控股股东、实验限度东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、竣工，不存在诞妄纪录、 误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。 实验限度东说念主（签名）：                岑国建            周国英 控股股东： 宁波中粗犷德投资有限公司（盖印） 法定代表东说念主（署名）：                周国英                    宁波中粗犷德智能传动股份有限公司（盖印）                                 年   月     日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                       召募说明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律株连。   样式协办东说念主：            张翊维   保荐代表东说念主：            栗灵芝               樊长江                                国投证券股份有限公司                                    年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律株连。   法定代表东说念主：            段文务                              国投证券股份有限公司                                 年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书          保荐东说念主（主承销商）总经理声明   本东说念主已持重阅读宁波中粗犷德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 周折公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在诞妄纪录、误导性 述说或者要紧遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、竣工性、实时性承担相 应法律株连。   保荐机构总经理签名：       ____________                       王连志                                   国投证券股份有限公司                                      年   月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                         召募说明书          保荐东说念主（主承销商）董事长声明   本东说念主已持重阅读宁波中粗犷德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 周折公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在诞妄纪录、误导性 述说或者要紧遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、竣工性、实时性承担相 应法律株连。   保荐机构董事长签名：        ___________                         段文务                                   国投证券股份有限公司                                      年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书   四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律株连。   承办讼师：               傅肖宁             竺   艳   讼师事务所负责东说念主：               章靖忠                                   浙江天册讼师事务所                                       年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                           召募说明书   五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具 的审计阐发等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计阐发等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现 诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律株连。   署名注册司帐师：              金刚锋               徐德盛     徐云平              章   祥             郑   振   薛    伟   司帐师事务所负责东说念主：                  余   强                            中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                          召募说明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读宁波中粗犷德智能传动股份有限公司向 不特定对象刊行可周折公司债券召募说明书，阐发召募说明书内容与本机构出具 的资信评级阐发不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书 中援用的资信评级阐发的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现 诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律株连。   署名资信评级东说念主员：                    朱琳艺          钟佩佩   资信评级机构负责东说念主：                    张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                       年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                      召募说明书   七、刊行东说念主董事会声明   本次刊行摊薄即期答复的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会相关规矩 作出的承诺并竣事填补答复的具体措施。                          宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                                   年    月   日 宁波中粗犷德智能传动股份有限公司                        召募说明书                第十节 备查文献      一、备查文献   （一）刊行东说念主的财务阐发及审计阐发；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责阐发和守法观测阐发；   （三）法律意见书和讼师职责阐发；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的阐发以及 司帐师出具的鉴证阐发；   （五）资信评级阐发；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行相关的重要文献。      二、地点   自本召募说明书公告之日，投资者不错至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明 书及备查文献，亦可探访深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn/）查阅相关文 件。